证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-032 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 4 月 22 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量 及回购价格的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告 编号：2024-031）。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-032 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要 求公司清偿债务或者提供相应担保的，应相关法律法规的规定向公司提出书面要 ...

公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2023年12月修订）》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况说明 | 1-2 | 群系由话 坛永博医专业贸易升级 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2024CDAA3F0053 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥公 司")管理层编制的《关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023年度业绩承诺完成情 况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 四川路桥公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上海证券交 易所的相关规定编制《关于四川省交通建设集团有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》,并保证其内容真实、准确和完整,以使其不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...

股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售 期剩余部分解除限售条件成就以及回购注销 2019 年、2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量及回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | 五、2019 | 年限制性股票激励计划剩余部分解除限售条件成就的说明 13 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 | .18 | | 七、独立财务顾问核查意见 | 21 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 四川路桥、公司、上市公 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川 路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李光金先生、周友苏先生、曹麒麟先 生、赵泽松先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料， 各独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立 董事独立性的相关要求。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)聘请信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作 为公司 2023 年度财务审计和内部审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，遵循了 独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的 工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所成立于 1986 年，于 2012 年由有 限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务 的会计师事务所，新《证券法》实施前具有证券、期货业务 许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务 所备案。 1 截 ...

公司财务状况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.17元（含税），总股本为8,715,201,005股，拟派发现金红利4,505,758,919.59元（含税）[4] - 公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为50.04%[4] - 公司拟不进行资本公积转增股本[4] - 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[4] - 公司此次拟不进行资本公积转增股本[4] - 公司2023年资产总额为2,409.15亿元，同比增长15.64%[22] - 公司完成营业收入为1,150.42亿元，同比减少14.88%[22] - 公司归属于母公司的净利润为90.04亿元，同比减少19.70%[22] - 公司每股收益为1.04元，同比降低25.71%[22] 公司业务发展 - 公司连续12年入围《财富》中国上市企业500强榜单，居第101位，同比上年提升60位[23] - 公司子公司路桥集团荣登“中国企业500强”第291位，国际承包商第174位，川企百强第12位[23] - 公司报告期内中标项目571个，中标合同金额约为1,685.16亿元，同比增长20.07%[23] - 公司在手订单总金额约为2,720亿元，为可持续发展奠定了坚实基础[23] - 公司全面推进隧道“机械化、工业化”建造，西南首台适应全工况模式TBM隧道掘进机在西香高速正式投入使用[26] - 公司矿业及新材料板块2023年营业收入为16.87亿元，同比减少56.81%[27] - 公司清洁能源板块2023年营业收入为4.58亿元，同比增加130.31%[27] - 公司公路投资运营业务2023年实现营业收入30.02亿元，同比增加23.62%[27] - 公司贸易业务2023年完成营业收入52.22亿元，同比降低62.86%[27] - 公司科技创新方面获得国家优质工程奖2项、省部级科技进步一等奖4项[27] - 公司持续拓宽融资渠道，实现直接融资33.56亿元，为发展提供资金支持[27] - 公司完成2022年利润分配工作，分派现金56.65亿元，同比增长151%[27] - 公司在智能建造领域的探索目前处于前期试点应用阶段，存在不确定性[28] - 公司矿业新材料及清洁能源板块业务处于投入或生产建设初期，后续发展存在不确定性[28] 公司财务运营 - 公司2023年度营业收入为1,150.42亿元，同比减少14.88%[43] - 公司2023年度营业成本为941.71亿元，同比减少16.00%[43] - 公司工程施工主营业务营业收入为1038.89亿元，同比减少8.93%[44] - 公司工程施工主营业务毛利率为17.97%，较上年减少0.53个百分点[44] - 公司矿业及新材料主营业务营业收入为1.69亿元，同比减少56.81%[44] - 公司清洁能源主营业务毛利率为37.72%，较上年增加4.09个百分点[44] - 公司贸易销售主营业务毛利率为0.34%，较上年减少0.3个百分点[44] - 公司公路投资运营主营业务毛利率为66.28%，较上年增加7.89个百分点[44] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额同比减少115.82%[37] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-105.05亿元，较上年同期不适用[37] 公司战略规划 - 公司将从追求规模速度向注重可持续发展转变，打造具有全球竞争力的世界一流工程综合运营商[116] - 公司将全面落实中央、省委经济工作会等各项决策部署，突出战略引领，坚持稳中求进工作总基调[117] - 公司主要关注宏观经济风险，包括基础设施投资规模维持较高水平，但外部环境复杂严峻[118] - 公司将加强对宏观经济政策和相关行业发展趋势研究，紧跟国家战略部署，适时调整经营策略[118] - 公司面临行业竞争风险，将深入了解市场需求和竞争态势，加大研发投入，推动技术进步和创新[118] - 公司将加强投资项目的前期研究及评估，进行全面的市场调研和可行性分析，确保项目设计的合理性和投资决策的准确性[118] - 公司将加强项目管理及合同履约，并不断加大应收账款的催收力度，提高应收账款周转率[118] - 公司积极开拓海外市场，将深入研究海外项目所在地的政策、法规和人文环境，努力降低国际化经营风险[118] - 公司将进一步优化组织架构设置和项目管理模式，提高管理质效，持续培养、引进高素质的技术和专业人才[119] - 公司全面实行“降本增效”，推动数字化转型，加强项目管理制度建设，持续压降经营成本[119] - 公司将持续筑牢安全质量底线，加强重点整治，压实安全管理“最后一公里”，稳步实施科技兴安战略[120] - 公司建立健全“法律、合规、内控、风险”协同管理体系，提高公司依法治企和合规管理水平，提升公司抗风险能力[120] - 公司严格按照《公司

四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | 联系申话: =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号宣华大厦 A 座 9 后 +86 (010) 6554 2288 Q/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie. Donacheng District, Beijing 100027 P R China 36 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA6F0020 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称四川路桥公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 四川路桥公司管理层的责任是按照上海证券交易 ...

关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况说明 | 1-2 | y0 re ( (1 ( 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 出身 都 因 六 六 八 日 六 十 八 日 六 和 +86 (010) 6554 2288 telephone: ertified nublic accountants 关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2024CDAA6F0015 四川路桥建设集团股份有限公司 (_ 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥公 司")管理层编制的《关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 四川路桥公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上海证券交 易所的相关规定编制《关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明》 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和 预留授予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件成就以 及回购注销 2019 年、2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1327 号 二〇二四年四月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武 ...