人事变动 - 公司2024年7月26日召开职工大会选举李国珍为第十二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李国珍1975年出生，2008年入职公司[2] - 李国珍先后担任多届职工代表监事，现任工会委员、人力资源部副部长[2]

董事会提名 - 公司董事会提名陈高才、武鑫、张宇佳为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 提名人资质 - 被提名人陈高才具备会计学专业博士学位[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不符要求[4] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职独立董事不超六年[7] 其他 - 张宇佳于2024年7月11日作出独立董事候选人声明[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月26日14:00召开[6] - 会议地点为公司会议室[6] - 采用现场和网络投票结合方式[9] 人员津贴 - 第十二届董事会独立董事年度津贴拟定10万元含税[13] - 非独立董事年度津贴拟定6万元含税[13] - 第十二届监事会监事年度津贴拟定5万元含税[15] 人员选举 - 拟选举吴凯军等6人为第十二届非独立董事[17] - 拟选举陈高才等3人为第十二届独立董事[23] - 拟选举任明强等2人为第十二届非职工代表监事[28]

担保情况 - 公司为广厦控股及其关联方担保总额约5.94亿元，占最近一期经审计净资产20.00%[2][4] - 逾期及涉诉债务对应的担保金额约为5.78亿元[2][4] 反担保措施 - 逾期及涉诉债务由广厦控股及其实际控制人提供信用保证反担保[2] - 广厦建设以建工集团股权、广厦控股及广厦建设以浙江省东阳第三建筑工程有限公司股权提供连带责任反担保[2] 股权拍卖 - 广厦建设持有的建工集团9%股权于2024年7月15 - 16日拍卖已流拍，不产生直接重大影响[2][3][5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月10日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审查十二届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 同意提名陈高才、武鑫、张宇佳为十二届董事会独立董事候选人[1] - 审查意见签署日期为2024年7月10日[2]

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈高才，已充分了解并同意由提名人浙江东望时代科技股份 有限公司董事会提名为浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日召开[2] - 现场会议7月26日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票时间为7月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月19日[8] - 股东登记时间为7月25日9:00 - 15:00[9] 选举信息 - 第十二届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[3] - 第十二届监事会应选非职工代表监事2人[3] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[18] 投票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3.00、4.00、5.00[4] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[18] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[18] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[18] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[19] 其他信息 - 议案于7月10日经相关会议审议通过，7月11日披露[4] - 公司地址为浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼[10]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2024年7月10日召开，9位董事均出席[2] 董事选举 - 同意吴凯军等6人为第十二届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4] - 同意陈高才等3人为第十二届独立董事候选人，需上交所备案无异议后提交股东大会审议[5][6] 津贴议案 - 第十二届董事会独立董事年度津贴10万元（含税），非独立董事6万元（含税），提交股东大会审议[7] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[8]