担保情况 - 公司为广厦控股及其关联方担保总额约5.94亿元，占净资产20.00%[2] - 逾期及涉诉债务对应的担保金额约为5.78亿元[2] 反担保情况 - 广厦建设以建工集团55.05%股权等提供连带责任反担保[2] - 广厦控股及广厦建设以浙江省东阳第三建筑工程有限公司87.65%股权提供反担保[2] 股权处置 - 建工集团9%股权司法拍卖流拍，可能被继续处置[2][5] - 公司异议请求被驳回，将关注后续处置情况[3][4][5]

交易变更 - 正蓝节能动力电池采购由20套变30套，金额从1183.35万变为2431.35万，新增1248万[2][5] 关联交易情况 - 过去12个月与跃动新能源关联交易累计达最近一期经审计净资产0.5%，本次新增未达0.5%[2][6] 跃动新能源财务数据 - 2023年底总资产40051.11万、负债26810.10万、净资产13241.01万；2024年3月总资产51018.86万、负债38764.71万、净资产12254.15万[10] - 2023年营收106.10万、利润总额 -2421.31万、净利润 -2421.32万；2024年1 - 3月营收334.96万、利润总额 -986.86万、净利润 -986.86万[10] 交易细节 - 公司认缴跃动新能源6400万，持股32%[9] - 补充协议生效后正蓝节能预付500万，剩余交付前支付[13] 交易协议相关 - 跃动新能源负责产品安装，7个工作日内取得验收报告[12] - 未协助取得验收报告，正蓝节能可解约并要求返还已付款及利息[12] - 乙方逾期交货付万分之五违约金，甲方逾期付款付万分之一违约金[14] 交易影响及审批 - 本次关联交易对公司财务和经营无重大影响[16] - 2024年8月14日独立董事和董事会会议通过关联交易议案[18] - 截至公告披露日，交易各方未签署协议[18]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二次会议于2024年8月14日下午召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 董事同意豁免会议通知时限要求，表决9票同意[3] 议案审议 - 审议通过关联交易议案，4票同意，关联董事回避[4] - 关联交易议案已获独立董事专门会议审议通过[4]

会议信息 - 公司第十二届监事会第二次会议于2024年8月14日下午召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 3票同意通过《关于豁免监事会通知时限的议案》[3] - 3票同意通过《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的议案》[4] 关联交易评估 - 监事会认为控股子公司关联交易表决程序合法有效，定价公允[4]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约9.10亿元，占比30.77%[2][12] - 为控股子公司担保总额1.4亿元，占比4.74%[2][12] - 本次为正蓝节能担保最高债权额4000万元[3] - 2024 - 2025年为正蓝节能新增担保额度15000万元[5] 正蓝节能财务数据 - 2023年底总资产27679.66万元，负债11829.60万元，净资产15850.06万元[8] - 2024年3月总资产25504.24万元，负债9566.86万元，净资产15937.38万元[8] - 2023年营收15314.23万元，利润总额4180.79万元，净利润3617.67万元[8] - 2024年1 - 3月营收2507.84万元，利润总额119.39万元，净利润87.32万元[8] 其他 - 公司持有正蓝节能96.13%股份[9] - 逾期及涉诉债务对应担保金额5.78亿元[2][12]

资产评估 - 东阳三建股东全部权益账面价值263,135.23万元，评估减值122,382.97万元，减值率46.51%[4] - 东阳三建87.65%股权评估价值约12.34亿元[4] - 建工集团55.05%股权评估价值约8.58亿元[6][7] - 东阳三建43%股权评估价值约6.05亿元[6] 担保与债务 - 公司对广厦控股及其关联方担保总额约5.94亿元，占最近一期经审计净资产20.00%[5] - 逾期及涉诉债务对应担保金额约5.78亿元[5] 资金划扣与诉讼 - 公司为广厦控股及其关联方担保累计被司法划扣货币资金约35,801.21万元，占2024年3月31日货币资金比例约39.77%[8] - 公司已就被划扣11,110.70万元的三个案件提起追偿权诉讼[8] - 因广厦建设贵州分公司案件，公司持有的浙商银行股票被划扣约6,484.50万元，将提起追偿权诉讼[9] - 因甘肃银行案件，公司持有的浙商银行股票被划扣约18,206.01万元，已提交再审申请[9] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[9]

公司人事变动 - 2024年7月26日召开第十二届董事会第一次会议[2] - 选举吴凯军为第十二届董事会董事长[3] - 确定第十二届董事会各专业委员会成员[4][5] - 聘任赵云池为总经理兼董事会秘书[6] - 聘任娄松、徐飞燕为副总经理[7] - 聘任陈艳为财务负责人[8] - 聘任黄琦琦为证券事务代表[9] 人员信息 - 吴凯军1983年出生，2024年1月起任第十一届董事会董事长[13] - 赵云池1979年出生，2021年7月起任第十一届董事会董事、总经理[14] - 娄松1990年出生，2021年7月起任第十一届董事会董事、副总经理[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为70人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为368,757,549股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占比43.6815%[3] 议案表决情况 - 公司第十二届董事会董事津贴议案同意票数46,170,121，比例98.8226%[10] - 公司第十二届监事会监事津贴议案同意票数46,162,121，比例98.8055%[10] 人员选举情况 - 选举吴凯军等5人分别为董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，得票比例超97%[10]

股东会信息 - 2024年7月10日决定召开股东会，7月11日刊登通知[5] - 7月26日14点现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 4名股东及代理人出席现场会议，代表367,390,009股，占45.5628%[9] 议案表决 - 《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》同意率99.8508%[13] - 《关于公司第十二届监事会监事津贴的议案》同意率99.8486%[14] 人员选举 - 吴凯军等多人当选董事会成员，同意率超99.63%[15][17][18][19] - 娄松等当选非独立董事，中小投资者同意率超97%[20][21] - 陈高才等当选独立董事，中小投资者同意率超97%[23][24][25] - 任明强等当选非职工代表监事，中小投资者同意率超97%[26][27] 决议情况 - 股东会表决程序和结果合规，决议合法有效[28][29]

会议情况 - 公司第十二届监事会第一次会议于2024年7月26日下午现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 监事会全体成员一致同意任明强为第十二届监事会主席，任期至届满[3] - 选举第十二届监事会主席议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员履历 - 任明强1971年出生，杭州大学本科毕业，高级工程师[7] - 2021 - 2022年任东阳市金投控股集团有限公司董事长，2022年至今任公司监事会主席[7]