业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润为-2.97亿元[12] - 2023年末可供股东分配的利润为18.41亿元[12] - 2023年利润分配预案分红金额为0元，与年末未分配利润之比为0%[12] 会议相关 - 第十一届董事会第十四次会议应到董事9人，实际参会9人[1] - 多项议案表决通过，不同议案同意票数有5票、6票、9票不等[2][4][6][9][11][13][14][16][17][19][21][23][24][26][28][30][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 关联董事在部分议案审议时回避表决[7][16][17][19][23][24] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[3][5][8][10][12][16][17][19][22] - 《公司2023年度环境、社会与治理报告》经第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过[25]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计29.6560670638亿元[16] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6.3808264906亿元[16] - 2023年度往来资金利息总计1185.673365万元[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计12.0845070493亿元[16] - 2023年期末往来资金余额总计24.0709538416亿元[16] 子公司情况 - 湖北康欣2023年期初往来资金余额为29.6560670638亿元[16] - 湖北康欣2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6.3208264906亿元[16] - 浙江凯盛2023年度往来累计发生金额（不含利息）为400万元[16] - 贵州煜晟2023年度往来累计发生金额（不含利息）为200万元[16]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事冯凯燕出席6次[3] - 2023年召开2022年年度股东大会和2次临时股东大会，冯凯燕出席[5] - 2023年冯凯燕出席5次审计、1次薪酬与考核、1次战略与ESG委员会会议[6] - 2023年冯凯燕出席5次独立董事会议[7] 财务与交易 - 控股股东拟提供不超过10亿元财务资助[14] - 预计2022年5月至2023年4月与湖北汉川农商行有日常经营性关联交易[20] - 全资子公司与关联方签订3000万销售合同[24] 股权与收购 - 收购青山绿建51%股权新增日常交易事项[6] - 2023年1 - 6月收购青山绿建股权后的日常关联交易符合业务发展需要[21] 人事与决策 - 制定2023年度董监高薪酬津贴方案获冯凯燕同意[9] - 2022年度内部控制评价报告获冯凯燕认可[10] - 2022年度利润分配预案获冯凯燕同意[11] - 计提存货减值准备事项获冯凯燕同意[16] - 拟聘任黄亮为董事会秘书、冯烈为证券事务代表[18][19] 审计相关 - 聘请苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[22]

财务审计 - 苏亚金诚对康欣新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计机构核对资金往来汇总表未发现重大不一致[3] 资金金额 - 北京相关公司用网涉及金额160576074004等[9] - 人体外贸易相关金额有00000070030等[9] - 公司2013年12月02日有1410万元相关事项[10] 证书信息 - 苏亚金诚执业证书编号32000026[12] - 两份证书由江苏省注册会计师协会批准注册[14][15]

业绩总结 - 2023年生产集装箱底板3.45万立方米、环保板6.05万立方米[2] - 2023年完成销售收入2.46亿元，净利润 -2.97亿元[2] - 2023年集装箱地板业务销量30000m³[12] 未来展望 - 2024年围绕经营利润目标开展公司债发行等工作，提升精益化管理水平[15] 新产品和新技术研发 - 2023年民用板材6个月完成OSB板材一定规模销售对标高端进口板材份额[12] 其他新策略 - 2023年融资、生产、管理成本较2022年大幅下降[12] - 2023年已修订制度，后续完善公司管理制度[15] - 加大人才招引力度，优化结构，构建评价机制[15] - 发挥2023年成立的4个党员先锋队模范作用[16]

人事变动 - 赵优珍2023年3月21日因身体原因辞职[2] - 公司拟聘任汤晓超为总经理等[7] 会议情况 - 2023年召开两次董事会等会议[3][4][5] 市场扩张和并购 - 拟现金收购无锡青山绿建51%股权[8] - 青山绿建51%股权预估交易价不高于5500万元[8]

市场扩张和并购 - 审议收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易议案[2] 业绩总结 - 审议《2022年度监事会工作报告》等议案[3] - 审议《2023年半年度报告正文及其摘要》等议案[3] - 审议公司2023年第三季度报告[3] 未来展望 - 2024年完善监督职责，推动完善法人治理制度[7] - 2024年加大对控股和参股公司监督力度[7]

募集资金管理 - 公司及各分子公司公司债券募集资金应存放专项账户集中管理[4][5] - 需与受托管理机构、监管银行签订监管协议[5] 资金使用规定 - 募集资金使用应符合规定并履行审批手续[7] - 原则上用于主营业务，不得违规[8] - 闲置资金临时补充流动资金单次最长不超12个月[8] 资金用途变更 - 改变资金用途需经股东大会和债券持有人会议审批[10] 资金监督披露 - 资金部设台账关注使用情况[12] - 应真实准确完整披露实际使用情况[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

超短融注册 - 超短融注册金额为10亿元，额度2年内有效[1] 第一期超短融发行 - 计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元[2][3] - 发行利率2.90%，发行价格100元/百元面值[3] - 期限166日，起息日2024年4月17日，兑付日2024年9月30日[2] - 主承销商为浙商银行股份有限公司[3]

减持计划 - 李洁及其一致行动人周晓璐原持股79,422,591股，占比5.91%，计划减持13,445,400股，占比1%[2] 实际减持 - 截止2024年4月16日，实际减持6,701,500股，占比0.50%，金额16,847,389元[2][6] 后续情况 - 未完成减持6,743,900股，减持后持股72,721,091股，占比5.41%[6]