证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-007 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号), 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 本公司自规定之日起开始执行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号), 其中"关于浮动收费法下作为基础 ...

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务业务审计报告的注会489人[1] - 近三年44名中兴华从业人员受行政处罚10人次、行政监管措施37人次等[4] - 近三年尤开兵为1家、尤文波为2家上市公司签署审计报告[5][7] - 近3年严晓霞为多家上市公司提供年报复核服务[7] 业绩数据 - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年度中兴华上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[1][2] 客户数据 - 中兴华制造行业上市公司审计客户81家[2] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年中兴华在亨达公司案中被判定在20%范围内承担连带责任[3] - 近三年中兴华受行政处罚3次、行政监管措施16次等[4]

关联交易 - 2025年度预计与关联方交易不超12683万元[5] - 2024年向关联方销售实际2950.59万元，采购实际224.43万元[6] - 2025年向关联方销售预计增8349.41万元，采购预计增1158.57万元[6] 公司相关方财务 - 截止2023年底，中信国安实业总资产1123.37亿，净利润7.30亿[8] - 截止2023年底，中国中信集团总资产114819.75亿，净利润1011.51亿[12] 股权关系 - 中信国安实业是控股股东，中国中信集团是实际控制人[9][12]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] 业绩数据 - 2023年中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年中兴华上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 客户数据 - 中兴华制造业上市公司审计客户81家[1][2][3] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 监管数据 - 近三年中兴华受行政处罚3次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次[5] 费用数据 - 公司2024年度审计费用77万元，同比下降超20%[9] 决策数据 - 第八届董事会第十四次会议通过续聘议案，需2024年年度股东大会审议生效[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控缺陷标准 - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整，销售占比结构改变[14] - 财务报告内控营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准分别为>1%、>5%、>1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为50万元以上[16] 缺陷发现情况 - 报告期及评价基准日公司未发现各类型内控重大、重要、一般缺陷[18][19]

审计委员会人员调整 - 公司于2024年7月30日调整第八届董事会审计委员会成员，共三人[1] 审计委员会会议情况 - 2024年度第八届董事会审计委员会召开4次会议[1] - 4月22日会议对2023年度财报等表决并同意提交审核[1] - 8月20日会议审议2024年半年度财务报表财务数据议案[2] - 9月27日会议审议聘任会计师事务所议案[2] - 10月18日会议审议2024年第三季度财务报表财务数据议案[2] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作有五项职责[3] - 指导内部审计工作有四项职责[4] - 审阅财务报告并发表意见有四项职责[6] - 评估内部控制有效性有四项职责[7]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以 下简称公司)董事会，就公司独立董事黄健先生、苏洋先生、 李婷婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事黄健先生、苏洋先生、李婷婷女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中信尼雅葡萄酒 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴华） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末 合伙人数量 189 人 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-008 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-002 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 20 日现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意， ...