2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 506,269,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0527 | 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-076 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 506,146,598 | 99.9756 | 123,200 | 0.0244 | 0 | 0.000 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 1 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1、2023 年 12 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2023 年 12 月 29 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分 发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中信尼雅葡萄酒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用 于独立董事。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董 事 ...

一、关于制定《独立董事工作制度》的议案 为促进公司的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董 事的作用，完善公司治理结构，公司拟制定《独立董事工作制度》。 该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在公司指定信息披露报刊及指 定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2023-075 号）。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-074 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表 决董事 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

上海证券交易所 监管措施决定书 〔2023〕42 号 关于对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及 注册会计师马重飞、丁文予以监管警示的决定 当事人： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙），中信尼雅葡萄酒股 份有限公司（原中信国安葡萄酒业股份有限公司）2021 年度 、 2022 年度审计机构； -1- ──────────────────────── 马重飞，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原中信国安葡萄 酒业股份有限公司）2021 年、2022 年年度报告审计注册会计师； 丁 文，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原中信国安葡萄酒 业股份有限公司）2021 年、2022 年年度报告审计注册会计师。 一、相关主体违规情况 根据中国证监会新疆监管局《关于对永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）及注册会计师马重飞、丁文采取出具警示函措施的 决定》（〔2023〕27 号）查明的事实，永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称永拓所）作为中信尼雅葡萄酒股份有限 公 司 （ 原 中 信 国 安 葡 萄 酒 业 股 份 有 限 公 司 ， 以 下 简 称 公 司）2021 年度、2022 年度审计机构，注册会计师马重飞、丁文作 为公司 2 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-073 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于中信国安集团有限公司等七家公司 实质合并重整计划执行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月17日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司控股股东中信国安实业集团有限公司发来的《关于中信国安集团有限公司等 七家公司实质合并重整计划执行完毕的告知函》，具体内容如下： "2023年11月16日，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主体 （以下简称国安集团等七家公司）收到北京市第一中级人民法院（以下简称北京 一中院）送达的（2022）京01破26号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定书》， 北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕，并 终结国安集团等七家公司重整程序。" 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为 公司指定信息披 ...

中信证券股份有限公司 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原名"中信国安葡萄酒业股份有限公司"，以 下简称"中信尼雅"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从中信尼雅公告收购报告书 至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月 止）。2023 年 10 月 27 日，中信尼雅披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年第三季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意 见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中 信尼雅提供，收购人与中信尼雅保证对其真实性、准确性和完整性承担全部 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023－072 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收 到公司控股股东中信国安实业集团有限公司发来的《关于中信国安集团有限公司 等七家公司实质合并重整计划执行进展的告知函》，具体内容如下： "为执行北京市第一中级人民法院于 2023 年 1 月 18 日裁定批准的《中信国 安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划草案》（以下简称"重整计划"）， 2023 年 6 月 6 日，中信国安实业集团有限公司（以下简称"中信国安"）已完成 相应股权工商登记变更手续，变更后中信国安的股权结构为：中国中信集团有限 公司（以下简称"中信集团"）持股 31.67%，8 家债权人持股平台合计持股 68.33%。 至此，《中信国安葡萄酒业股份有限公司收购报告书》（2023 年 2 月 21 日披露） 所涉中信国安最终股权结构变更已经完成。 ...

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为 公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公 司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案： 关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案 公司董事会和管理层对此次问题高度重视，通过对决定书中所涉事项的全面 梳理和分析，按照相关法律法规和规范 ...