证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-020 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月20日、 6月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经自查，并向控股股东和实际控制人书面询证确认，截至本公告披露日，不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在关于公司的应披露而未披 1 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（股票简称：中信尼雅，股票代码：600084）交易在 2024 年 6 月 20 日、6 月 21 日连续两个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券 ...

业绩说明会安排 - 公司2023年度业绩说明会于2024年06月20日15:00 - 16:00举行[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年06月13日至06月19日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长乔梁等[5] - 联系人范晓芬，电话0991 - 8881238，邮箱zxny600084@citicwine.com[6] 会后查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

活动基本信息 - 活动名称：2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2024年6月14日（周五）15:30 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

业绩总结 - 2024年1月1日至公告披露日，公司及下属公司累计收与收益相关政府补助289.782596万元[1][2][6] - 与收益相关政府补助占最近一期经审计净利润比例为78.83%[2][5] - 与收益相关政府补助预计对当期损益影响约290万元[1][6] 数据详情 - 2024年1月10日收补助3696.80元[4] - 2024年1月15日收补助14520.99元，占比0.10%[4] - 2024年4月16日收补助88万元，占比23.94%[5] - 2024年4月24日收补助50万元，占比13.60%[5] - 2024年6月6日收补助139万元，占比37.81%[5]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 二〇二四年五月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理陈昊先生的辞职报告。陈昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经 理职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 中的职务。辞职后陈昊先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，陈昊先生 未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，陈昊先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董 事会和经营工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及 董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关工作。 陈昊先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对陈昊先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-016 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-015 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,827,356 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 56.4040 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 ...

一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 2023 年 1 月 19 日，中信国安集团有限公司管理人（以下简称"管理人"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的（2022）京 01 破 26 号之四《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准 中信国安集团有限公司（以下简称"国安集团"）等七家公司重整计划草案， 终止中信国安集团有限公司等七家公司重整程序。根据重整计划草案安排，本 次交易完成、后续股权过户后，公司原控股股东国安集团不再直接或间接持有 公司股份，中信国安实业集团有限公司（以下简称"国安实业"）成为公司的 直接控股股东，并持有中信尼雅 504,926,298 股股份，占公司总股本的 44.93%股份。根据重整执行情况，中信集团将成为国安实业的实际控制人，从 而间接控制中信尼雅 44.93%股份，并成为中信尼雅的实际控制人。 《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，投资者可以免于 以要约方式增持股份："（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投 资者合法权益的需要而认定的其他情形。"本次交易有助于社会和金融市场稳 定，保障中小股东及债 ...

会议相关 - 2023年公司董事会召开11次会议，监事会召开6次会议，审计委员会召开1次会议[9][25][77] - 2024年5月17日10:30召开现场股东大会，9:15 - 15:00进行网络投票[4] 业绩数据 - 2023年公司营业收入21,154.67万元，同比增加44.51%，主营业务收入20,456.12万元[12][30] - 2023年利润总额470.37万元，归属于上市公司股东的净利润367.61万元[12][30] - 2023年营业成本99,167,106.58元，同比增加35.66%[31] - 2023年销售费用50,212,097.05元，同比减少5.01%，管理费用57,914,931.95元，同比减少17.22%[31] - 2023年财务费用 - 562,258.08元，同比减少360.68%，研发费用1,995,721.32元，同比减少39.89%[31] - 2023年营业外收入17,817,436.96元，同比增加1,088.39%，营业外支出32,894.31元，同比减少98.51%[31] 业务板块 - 酒业类营业收入199,556,433.74元，同比增加47.43%，营业成本92,627,337.29元，同比增加36.00%[49] - 高档酒营业收入114,807,602.48元，同比增加73.18%，中低档酒营业收入80,752,881.79元，同比增加23.97%[49] - 直销（含团购）营业收入59,940,848.97元，同比增加70.04%，批发代理营业收入144,620,370.46元，同比增加36.39%[50] - 华北地区营业收入54,158,474.36元，同比增加98.72%，华东地区主营业务收入增加53.86%[49][54] 产品产销存 - 成品酒生产量3413.61千升，同比增26.48%，销售量3492.85千升，同比增36.98%，库存量1698.48千升，同比降6.52%[55] - 原酒生产量7388.53千升，同比增6.21%，销售量408.10千升，同比降9.87%，库存量114772.62千升，同比增2.92%[55] 成本构成 - 酒业类原料成本60624851.19元，同比增43.67%，人工成本8518464.66元，同比增61.41%[57] - 高档酒原料成本29205388.56元，同比增90.20%，人工成本4075711.53元，同比增136.74%[59] - 中低档酒原料成本29482147.70元，同比增19.29%，人工成本4087308.33元，同比增28.95%[59] 客户与供应商 - 前五名客户销售额5581万元，占年度销售总额26.38%，关联方销售额2916万元，占年度销售总额13.79%[62] - 前五名供应商采购额3309万元，占年度采购总额44.47%，关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[63] 现金流与资产负债 - 经营活动现金流量净额本期为54,950,849.15元，上年同期为 -33,975,015.39元，增加88,925,864.54元[68] - 投资活动现金流量净额本期为 -3,075,771.84元，上年同期为1,937,268.13元，减少5,013,039.97元[68] - 筹资活动现金流量净额本期为 -19,593,819.35元，上年同期为 -29,390,729.03元，增加9,796,909.68元[68] - 货币资金本期期末数为115,842,257.71元，占总资产比例8.16%，较上期增加31.63%[72] - 应收票据本期期末数为300,000.00元，占总资产比例0.02%，较上期减少94.54%[72] - 在建工程本期期末数为66,502.26元，占总资产比例0.00%，较上期增加183.99%[72] - 应付账款本期期末数为71,749,873.63元，占总资产比例5.06%，较上期增加119.85%[72] 利润分配 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,676,149.13元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[73] 关联交易 - 2023年向关联方销售商品、提供劳务预计7400万元，实际发生1889.85万元；采购预计600万元，实际发生221.41万元[87] - 2024年公司预计与关联方发生交易不超过18746万元，其中销售预计17850万元，采购预计896万元[88][91] 其他 - 2023年度公司独立董事津贴为5万元/年（含税）[98]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信尼雅 葡萄酒股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants fLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310145 号 中国·北京 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十五日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有其固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部 ...