截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交 易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉, 现回复如下: 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 特此复函。 ...

关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 中信尼雅葡萄酒股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉, 现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交 易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此复函。 限公司 ...

业绩总结 - 2024年一季度营收3737.85万元，同比降55.42%[3] - 2024年一季度净利润110.46万元，同比降90.59%[3] 股票情况 - 2024年6月20 - 21日股价涨幅偏离值累计超20%[1][2][5] - 控股股东在异常波动期无买卖股票情况[4] 其他情况 - 目前生产经营正常，未签重大合同[3] - 无应披露未披露重大信息[3][4][6]

业绩说明会安排 - 公司2023年度业绩说明会于2024年06月20日15:00 - 16:00举行[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年06月13日至06月19日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长乔梁等[5] - 联系人范晓芬，电话0991 - 8881238，邮箱zxny600084@citicwine.com[6] 会后查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

活动基本信息 - 活动名称：2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2024年6月14日（周五）15:30 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

业绩总结 - 2024年1月1日至公告披露日，公司及下属公司累计收与收益相关政府补助289.782596万元[1][2][6] - 与收益相关政府补助占最近一期经审计净利润比例为78.83%[2][5] - 与收益相关政府补助预计对当期损益影响约290万元[1][6] 数据详情 - 2024年1月10日收补助3696.80元[4] - 2024年1月15日收补助14520.99元，占比0.10%[4] - 2024年4月16日收补助88万元，占比23.94%[5] - 2024年4月24日收补助50万元，占比13.60%[5] - 2024年6月6日收补助139万元，占比37.81%[5]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 二〇二四年五月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理陈昊先生的辞职报告。陈昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经 理职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 中的职务。辞职后陈昊先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，陈昊先生 未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，陈昊先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董 事会和经营工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及 董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关工作。 陈昊先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对陈昊先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-016 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律意见书。 为出具本 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为633,827,356股，占比56.4040%[3] - 公司在任董事6人、监事3人均出席会议[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票数633,153,156，比例99.8936%[7][9][10] - 《公司2023年度监事会工作报告》等部分议案同意票数633,101,656，比例99.8855%[7][9][12] - 《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》同意票数128,300,258，比例99.5339%[11] - 《公司2023年度利润分配预案》等5%以下股东同意票数1,364,200，比例65.2758%[13] - 《公司2023年度利润分配预案》等5%以下股东反对票数725,700，比例34.7242%[13] 会议其他信息 - 本次股东大会于2024年5月17日在新疆乌鲁木齐市召开[4] - 北京中银律师事务所律师见证本次股东大会合法有效[15]

股权与实控权变更 - 交易完成后国安实业持有中信尼雅504,926,298股股份，占总股本44.93%，中信集团成实际控制人[2] - 中信集团将持有国安实业30.64%-32.25%股权，为控股股东[11] - 2023年6月6日国安实业完成股权工商登记变更，中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[12] - 2023年11月1日中信尼雅控股股东国安实业实际控制人变更为中信集团[10] 时间节点 - 持续督导期从2023年2月21日至收购完成后12个月[1] - 国安集团等七家公司重整计划执行期限为2023年1月18日 - 2024年1月18日[11] - 2022年2月8日中信尼雅公告法院裁定受理控股股东重整[4] - 2023年1月20日中信尼雅发布控股股东重整计划获批等相关公告[7] - 2023年2月21日中信尼雅发布《收购报告书》等文件[7] - 2023年3月21日公司收到中信集团关于重整计划执行期限及股票划转通知[11] - 标的资产收购过户登记于2023年6月6日完成[13] 人事变动 - 2023年3月10日公司董事会秘书张顺因个人原因辞职[18][19] - 2023年6月15日公司总经理苏斌因工作调整辞职，后继续任副董事长，同日聘任陈昊为总经理[19] - 2023年8月29日公司提名第八届监事会非职工代表监事和董事会非独立董事、独立董事候选人[19][20] - 2023年9月14日股东大会选举第八届董事会董事、独立董事和非职工代表监事[20] - 2023年9月14日董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理等高管，监事会选举主席[21] - 2024年3月16日苏斌因个人原因辞去董事、副董事长等职务，3月30日职工代表监事徐海燕因工作变动辞职[22][23] 公司变更 - 2023年8月29日公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过修订《公司章程》和变更公司全称的议案[25] - 2023年9月14日公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案[25] - 2023年9月26日公司完成工商变更登记相关手续[26] 整改事项 - 2023年9月28日公司收到新疆证监局责令改正措施决定[31] - 2023年10月27日公司召开会议审议通过整改报告的议案[35] - 公司财务核算存在原酒存货跌价准备测算依据不充分等问题[31] - 公司内部控制存在存货管理标签不清晰、会计档案管理原始单据未有序归档等问题[32] - 公司治理存在高管人员薪酬和考核管理不规范表述及审批程序缺失问题[34] - 公司对分红政策进行修订[29] - 公司对原酒存货相关核算问题2023年11月30日前整改完成[36] - 公司对存货管理和会计档案管理问题2023年11月30日前完成并长期持续规范[36] - 公司对高管人员薪酬和考核管理等制度修订完善及合规问题2023年11月30日前整改完成[37] - 公司组织相关人员学习法规并开展合规培训2023年11月30日前完成[37] - 公司完善内控管理、强化执行与监督检查2023年11月30日前完成[37] 其他 - 持续督导期内收购人无违反相关承诺情形[14] - 持续督导期内公司无主营业务调整，收购人未提相关计划[15][16] - 持续督导期内无重大投资、资产等处置及购买置换情况，收购人未提调整计划[17] - 本持续督导期内中信尼雅完善公司治理结构，未发现收购人违规情形[38] - 本持续督导期内收购人未发生要求上市公司违规提供担保或借款等情形[38] - 本次收购中收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[39] - 行政监管措施对公司经营无重大影响[37] - 公司将落实整改措施推动合规建设常态化[37]