会议相关 - 2024年董事会召开会议7次，股东大会3次，监事会召开3次会议[9][12][15] - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月15日15:30在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开[4] - 2024年度股东大会网络投票时间为2025年4月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[4] - 2024年度股东大会需审议12项议案[8] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16143.35万元，较上年同期减少23.69%[20] - 2024年主营业务收入为15498.70万元，营业利润1187.18万元，利润总额1260.96万元，归属于上市公司股东的净利润为1663.50万元[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润16635018.45元，累计未分配利润 - 2595932713.78元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[21] 未来展望 - 2025年监事会将强化并提升公司经营决策和规范运作，加强自身学习[19] - 2025年度预计与关联方交易不超12683万元[28] - 2025年向中信国安实业集团及其子公司预计销售商品、提供劳务金额为4300万元，2024年实际发生467.67万元[29] - 2025年向关联方采购商品、接受劳务预计金额1383万元，2024年实际发生224.43万元[32] 其他新策略 - 决定续聘中兴华为2025年度财务审计机构和内控审计机构[26][27] 关联方数据 - 2024年向关联方销售商品、提供劳务预计金额17850万元，实际发生2950.59万元[30] - 2024年向关联方采购商品、接受劳务预计金额896万元，实际发生224.43万元[30] - 截止2023年12月31日，中信国安实业集团经审计总资产1123.37亿元，总负债636.07亿元，净资产487.30亿元，营业收入105.91亿元，净利润7.30亿元[34] - 截止2023年12月31日，中国中信集团经审计总资产114819.75亿元，总负债100450.98亿元，净资产14368.77亿元，营业收入7274.27亿元，净利润1011.51亿元[36] 其他 - 公司2024年度独立董事津贴为5万元/年（含税），发放津贴总额为12.08万元[38]

目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 020122 号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称"中信尼雅")的财务报 表,包括 ...

目 录 一、审核报告 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 如实编制和对外披露非经常性损益明细表,并确保其真实性、合法性及完整性 是中信尼雅管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对非经常性损益 明细表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对 非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,中信尼雅编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-非经常性损益(2023年修订)》 第 1 页 共 2 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B, Lize ...

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为中兴华内控审计字(2025)第020004号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] 公司情况 - 公司2013年11月04日登记，资金额8916万元[10] - 2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

会议相关 - 2024年4月22日召开独立董事第一次专门会议，审议通过日常关联交易议案[3] - 独立董事主持董事会提名委员会会议1次，参与审计、战略委员会会议4次、1次[3] - 独立董事应出席董事会7次，全出席，通讯参加5次，出席股东大会3次[4] 信息披露 - 2024年披露2023年年度、2024年各季度报告[8] - 2024年披露1 - 3月、1 - 6月、1 - 9月经营数据公告[9] 人事聘任 - 2024年第二次临时股东大会通过聘任中兴华会计师事务所议案[9]

公司治理 - 独立董事苏洋2024年应出席董事会7次，全出席，出席股东大会3次[4] - 2024年4月22日公司开独立董事首次专门会议，通过日常关联交易议案[4] - 苏洋2024年主持薪酬与考核会2次，参与审计会4次、提名会1次[5][6] 信息披露 - 2024年公司披露2023年报及2024年一季、半年、三季报[8] - 2024年公司披露1 - 3、1 - 6、1 - 9月经营数据公告[9] 审计机构聘任 - 2024年第二次临时股东大会通过聘任中兴华会计师事务所[9]

信息披露 - 2024年披露半年度、第三季度报告及1 - 9月经营数据公告[8] 审计相关 - 2024年第二次临时股东大会通过聘用中兴华会计师事务所为审计机构[8] 独立董事履职 - 黄健2024年出席董事会4次、股东大会1次[5] - 参加培训、沟通会并提审计要求[4][7] - 2025年将深入了解公司维护股东权益[10]

目 录 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中信尼雅管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计中信尼雅 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对中信尼雅实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中 信尼雅的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2024年度财务报表一并阅读。 第 1 页 共 2 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District. Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于中信尼雅葡萄 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授权有效期自会议批准日起12个月内[1] - 综合授信品种含短期流动资金贷款等[1] 申请事宜 - 董事会授权董事长或指定代理人办理申请[2]

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-007 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号), 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 本公司自规定之日起开始执行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号), 其中"关于浮动收费法下作为基础 ...