新策略 - 公司及子公司拟对甲醇、尿素、大豆品种开展期货套期保值业务[1] - 公司建立《期货套期保值业务管理制度》，形成风险管理体系[2] - 套期保值业务审批程序合规，编制可行性分析报告[2] - 独立董事同意开展期货套期保值业务议案[2]

决策审议 - 期货交易保证金等条件满足特定金额须提交股东会审议[4] - 期货交易损益及浮动亏损达特定金额应及时披露[16] 方案制定与实施 - 证券部制定半年度套期保值业务操作方案[17] - 方案含操作主体等多方面内容[17] - 经审议方案由证券部实施并报告情况[18] 业务操作流程 - 证券部按季度上报业务情况给财务部核对[19] - 入金、出金需团队汇报并经审批后由财务部操作[19] - 操作团队记录持仓及盈亏并每日汇报[20] 风险控制 - 期货头寸浮亏达止损限额应报告并采取措施[20] - 各产品期货保证金控制在限额内[31] - 持仓亏损达止损限额应报告并采取措施[32] 人员要求 - 期货业务操作人员应通过从业资格考试[32] 违规处理与检查 - 证券部在人员违规时应报告并提交分析建议[34][35][36] - 公司定期检查保证金使用情况，必要时委托审计[38] 制度相关 - 公司期货相关人员应遵守保密制度[38] - 制度按国家法规执行，自董事会通过生效[40]

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效。潘明芳先生的辞职不会导致公司董事会董事人数 低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经 营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到董事潘明芳先生的书面辞职报告。潘明芳先生因退休，申请辞去公 司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后， 潘明芳先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-014 云南云天化股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 潘明芳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运 作、深化改革以及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对 潘明芳先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 董事会 2025 年 2 月 13 日 1 特此公告。 云南云天化股份有限公司 ...

关联交易议案 - 2025年2月10日4名独立董事全票通过2025年度日常关联交易议案[3] - 2025年2月12日董事会6票同意通过该议案，关联董事回避表决[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[3] 2024年关联交易数据 - 向关联方采购原材料或商品预计252,250万元，实际214,886万元[5] - 接受关联方劳务或服务预计42,950万元，实际31,255万元[6] - 向部分关联方销售产品或商品实际与预计金额有差异，如吉林云天化农业发展有限公司预计26,000万元，实际10,173万元[6] 上年关联交易数据 - 关联交易预计金额132.65亿元，实际71.0817亿元[8] - 向关联方采购原材料或商品小计预计20.26亿元，实际9.7369亿元[7] - 向关联方提供劳务或服务小计预计2.115亿元，实际1.0821亿元[7] 本次关联交易预计数据 - 向关联方采购原材料或商品，云天化集团预计6.5亿元，占比1.48%[11] - 接受关联方劳务或服务预计43,650，占同类业务比22.32%[12] - 向关联方销售产品或商品预计70,600，占同类业务比1.15%[13] 部分关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，云天化集团经审计资产总额1066.92亿元，负债总额746.05亿元[15] - 截至2024年9月30日，云天化集团未经审计资产总额1054.28亿元，负债总额614.45亿元[16] - 截至2023年12月31日，中轻依兰经审计资产总额4.17亿元，负债总额2.86亿元[18]

期货业务额度 - 开展期货套期保值业务最高期货保证金额度为104,500万元，最高合约价值不超500,000万元[2] - 甲醇、大豆、尿素最高期货保证金额度分别为11,300万、82,100万、11,100万元[5] 期货持仓数量 - 公司及子公司甲醇最高期货持仓量分别为10.00万吨、5.00万吨[5] - 子公司大豆、尿素最高期货持仓量分别为76.00万吨、20.00万吨[5] 业务时间与审批 - 期货套期保值方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日[6] - 2月10日、12日相关会议审议通过开展业务议案[6] 业务影响与风险 - 开展业务可降低价格波动影响，增强经营稳健性[9] - 业务存在价格波动等多种风险[7][8] 业务处理 - 按相关会计准则对业务进行核算处理和披露[10]

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2025-013 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月28日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2. 特别决议议案：无 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

会议情况 - 公司第九届监事会第三十五次会议2月12日通讯表决召开，7名监事参与表决[2] 议案审议 - 7票同意通过2025年度日常关联交易等4项议案[3][4] 期货业务 - 2025年期货套期保值最高保证金104,500万元，最高合约价值5亿[3] - 业务方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第四十次（临时）会议于2025年2月12日通讯表决召开，9名董事全参与[2] 议案通过情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》获6票同意待股东大会审议[3] - 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》获9票同意，2025年继续开展相关业务[4] - 《关于修订公司期货套期保值业务管理制度的议案》获9票同意[4] - 《关于修订公司企业会计政策的议案》获9票同意，无核算影响[4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获9票同意[5]

现金分红规划 - 2024 - 2026年度现金分红累计不少于三年度累计可供分配利润总额45%[1] - 当年盈利且累计可供分配利润为正，每年至少现金分红一次[1] - 特殊情况不分红或低比例分红，董事会说明并提交股东会审议[1] 规划流程 - 董事会提方案，分红规划经董事会通过后提交股东会审议[3] - 调整分红规划需董事会审议后提交股东会批准[3] 实施安排 - 2025 - 2027年分别分配上一年度可供分配利润[4] - 分红规划自股东会审议通过之日起实施[4]

市场扩张和并购 - 公司拟公开摘牌收购大为制氨6.1117%股权，使其成全资子公司，转让标的评估值和底价均为13995.37万元[3][4] - 公司将在安宁市投资设立全资子公司，注册资本1亿元[5][6] 业绩总结 - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨资产总额从219881.18万元增至257967.68万元[5] - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨营业收入从229980.76万元降至156529.88万元[5] - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨净利润从34819.27万元降至29815.96万元[5] - 2023 - 2024年9月30日，大为制氨资产负债率从35.14%降至33.05%[5] 其他 - 公司第九届董事会第三十九次（临时）会议于2025年1月22日召开，10名董事参与表决[2] - 会议审议多项议案，均以10票同意、0票反对、0票弃权通过[3][5][6] - 大为制氨股权挂牌日期为2024年12月26日至2025年1月23日[4] - 《云南云天化股份有限公司未来三年（2024 - 2026年度）现金分红规划》议案尚需提交股东大会审议[6]