上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法 规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届 董事会第二十五次（临时）会议相关审议事项发表以下独立意见： 《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补 充协议（二）>的议案》的独立意见 1、 同意《关于上海开创远洋渔业有限公司与 江苏深蓝远洋渔业有限公 司签订<补充协议（二）>的议案》； 2、 开创远洋与深蓝公司签订《补充协议（二）》符合项目进展需求， 不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。 3、 该事项决策程序合法有效，符合相关法律、法规和规范性文件的要 求。 （本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事 会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 马莉黛 王 昭 温晓东 日期：2023 年 9 月 27 日 许柳雄 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-025 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,348,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘晓峰因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-027 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业 有限公司签订《补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于上海开创远洋渔业 有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补充协议（二）>的议案》，董事会同 意上海开创远洋渔业有限公司（以下简称"开创远洋"）与江苏深蓝远洋渔业有限 公司（以下简称"深蓝公司"）签订《补充协议（二）》，具体情况如下： 一、 项目概述 公司全资子公司开创远洋与深蓝公司开展合作经营，开创远洋向深蓝公司租 赁"深蓝 SHENLAN",年固定资产使用费 7,850 万元/年，合作期限 4 年。双方自交 船日开始按照业务年度进行损益核算，按开创远洋 60%、深蓝公司 40%的比例共享 收益，共担亏损。开创远洋与深蓝公司已先后签订了《合作租赁协 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-028 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十七次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和 会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签 订<补充协议（二）>的议案》 监事会认为：本次开创远洋与深蓝公司签订《补充协议（二）》是符合项目进 展需求，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效，符 合相关法律、法规和规范性文件的要求。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海开创国 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-026 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 9 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 具体内容详见同日发布《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔 业有限公司签订<补充协议（二）>的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于调整董事会授权垫付磷虾项目运营资金的议案》 董事会同意对磷虾项目追加垫付运营资金 1 亿元，即垫付运营资金由不超过 2.2 亿元/ ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-023 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》 经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补朱正伟先生 为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十四次（临时）会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 和会议资料于 9 月 5 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席 并参加表决 8 人。监事会和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 董事会同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-024 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

（本页无正文，为上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二十四次（临时）会议事项的独立意见之签字页） 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事 工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第九届董事会第二十 四次（临时）会议相关审议事项发表以下独立意见： 一、 《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》的独立意见 1、同意《关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案》； 2、公司对董事的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律 法规的有关规定； 3、经审阅，朱正伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情 形,也未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且尚未解除的情况； 4、朱正伟先生的教育背景、工作经历等符合董事的职责要求，具备与其行使职 权相应的专业素质和职业 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 获得补助金额：42,276,099.00 元 对当期损益的影响：本次收到的补助资金将对公司 2023 年度利润产生影响，最 终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 2023 年 8 月 31 日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到政府补助资金 42,276,099.00 元，具体 情况见下表： 单位：人民币元 | 序号 | 获得时间 | 获得补助单位 | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/8/31 | 上海开创远洋渔业 有限公司 | 国际履约能 力提升补助 | 与收益 相关 | 42,009,365.00 ...