项目概况 - 技改工程变更项目总投资39314.64万元，企业自筹[2][3][5] - 建设规模为年产20万吨硫酸盐本色竹浆[5] - 建设工期18个月[3][5] 财务数据 - 建成后年销售收入增量36471.76万元，利润增量7578.58万元[6] - 建设投资37268.52万元、建设期利息1278.21万元，铺底流动资金767.91万元[5] 项目进展 - 2025年2月21日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3] - 原超声波制浆项目调整，食品包装原纸生产线技改终止[4] - 项目列入福建省重点工程建设计划[4]

关联交易数据 - 2025年拟与关联方预计发生关联交易总额18247万元[3][6][8] - 2024年关联交易预计金额18000万元，实际发生10799.3万元[5] - 2025年向福建金皇采购竹片、木片预计金额5000万元，占同类业务比例7%，2024年实际发生3974万元，占比5%[8] - 2025年向福维股份采购石灰粉预计金额3600万元，占同类业务比例50%，2024年实际发生864.4万元，占比11.4%[8] - 2025年向金皇环保采购辅助化工原料预计金额850万元，占同类业务比例100%，2024年实际发生777.3万元，占比100%[8] - 2025年向晶华生物采购风油精原料香精预计金额297万元，占同类业务比例70%，2024年实际发生270万元，占比83%[8] - 2025年向永安煤业采购煤炭预计金额4000万元，占同类业务比例50%，2024年实际发生1062.3万元，占比50%[8] - 2025年向福建金皇采购煤炭预计金额1000万元，占同类业务比例12.5%，2024年实际发生291.8万元，占比13.74%[8] - 2025年向兆山包装提供纸袋纸系列产品预计金额3500万元，占同类业务比例2.29%，2024年实际发生3559.5万元，占比2.1%[8] 公司财务数据 - 截止2023年12月31日，公司总资产250,429.55万元，净资产209,859.41万元，2023年度营业收入108,523.32万元[10] - 截止2024年10月31日，公司总资产60,916万元，净资产28,819万元，2023年度营业收入26,080万元[11] - 截止2024年11月30日，公司总资产25,871万元，净资产13,619万元，2024年1 - 11月营业收入17,046万元，净利润2,504万元[11] - 截止2024年12月31日，公司总资产2,268万元，净资产 - 202万元，2024年营业收入1,000万元[13] - 截止2024年12月31日，公司总资产7,346.86万元，净资产7095.18万元，2024年营业收入4518.22万元，净利润87.64万元[13] 股权与业务关系 - 福建金皇持有公司股份53,204,102股，占公司股份比例2.36%[14] - 公司对兆山包装持股比例33.33%[14] - 公司向福建金皇采购部分煤炭、竹木片等原辅材料[14] - 公司通过全资子公司向永安煤业长期采购无烟煤[15] - 公司向福维股份采购石灰粉[16] 关联交易相关策略 - 2025年度公司预计向关联方采购原辅材料等关联交易，按公开招标等方式定价，提供产品按市场原则定价[17] - 公司董事会审议通过议案后与关联方签署协议，规定关联交易额度[17] - 本次日常关联交易预计对已签署协议或已发生未预计的相关交易给予补充确认[17] - 日常关联交易目的是保障辅助原材料和燃料供应，维持生产稳定运行[17] - 公司与关联方交易以市场价格为基础，通过公开竞价或结合招标定价，符合公平原则[18] - 公司与关联方签订合同或协议，关联交易价格公允，不影响业务和经营独立性[18] - 四名独立董事认为2025年日常关联交易预计符合公司需求，定价客观公允，同意该事项[18] - 监事会认为2025年日常关联交易预计满足生产经营需求，定价符合市场原则[19] - 关联交易不损害公司和股东利益，不构成对公司独立运行和财务状况的影响[19] 其他 - 公告发布时间为2025年2月21日[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日召开[2] - 现场会议14日14点30分在福州公司会议室举行[2] - 网络投票3月14日进行[2] 审议议案情况 - 审议技改工程变更和修订《公司章程》议案[4] - 议案2月21日经董事会、监事会通过[4] 股权登记相关 - 股权登记日为2025年3月10日[9] - 登记时间为3月13日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为福州公司董事会秘书处[10]

市场扩张和并购 - 公司将中竹公司51%股权协议转让给青山林业公司，青山林业受让青丰公司39%股权，合计转让90%股权[2] - 青山林业受让中竹公司股权合计价格270.6750万元[3] 新产品和新技术研发 - 公司拟建设年产20万吨竹浆技改工程，总投资39314.64万元，工期18个月，资金自筹[4] 其他新策略 - 2024年度预计日常关联交易金额18000万元，实际10799.30万元，预计2025年度为18247万元[5] 会议相关 - 2025年2月21日召开十届二十次监事会会议，应到5人实到5人，议案表决全票通过[2][4][5][6][7][8] - 2025年3月14日14:30召开第一次临时股东大会，现场加网络投票[7] - 技改工程变更、修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[5][7]

市场扩张和并购 - 公司将中竹公司51%股权协议转让给青山林业公司，青山林业受让青丰公司持有的39%股权，合计转让90%股权[2] - 2024年9月30日，中竹公司股东全部权益账面价值300.58万元，评估值300.75万元，增值率0.06%[4] - 青山林业受让中竹公司股权合计价格270.6750万元[4] 新产品和新技术研发 - 公司实施年产20万吨竹浆技改工程，项目总投资39314.64万元，工期18个月[6] 业绩总结 - 2024年度公司预计日常关联交易金额总额18000万元，实际发生10799.30万元[7] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额为18247万元[7] 其他新策略 - 公司十届二十一次董事会会议于2025年2月21日召开，应参加董事11人，实际参加11人[2] - 公司决定于2025年3月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会[10] - 实施技改工程变更项目、修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[11] - 中竹公司股权整合等议案表决结果均为同意票无反对和弃权票[2][6][7][10]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-001 福建省青山纸业股份有限公司 关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处阶段：公司收到国家知识产权局关于公司所持有的发 明专利"一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺"（专利号： 200910227376.5）（以下简称"涉案专利"）的《无效宣告请求审查 决定书》。 上市公司所处的当事人地位：专利权人 是否会对公司损益产生负面影响：本次无效宣告事项不会对公 司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产 生负面影响。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 583283 号）， 国家知识产权局对无效宣告请求人董艳芹提出的有关公司所持有的1 项专利权无效宣告请求进行了审查，决定宣告该专利权无效。现将有 关情况公告如下： 一、本次事项的基本情况 （1）案件编号：4W118220 （2）无效宣告请求人：董艳芹 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-080 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法 规的要求。因此，公司监事会同意将"碱回收技改项目"进行结项，并将节余募 集资金投入"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"使 用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容及保荐机构核查意见 详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建省青山纸业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告》（公告编号：临 2024-081）和《兴业证券股份有限责任公司关 于福建省青山纸业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于 ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议 于 2024 年 12 月 27 日发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日以网络通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议 案》 鉴于公司募集资金项目"碱回收技改项目"已建成并达到预定可使用状态， 同意进行结项，同时，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金共计 4,374.73万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工募集资金 投资项目"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-078 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、请问在以竹代塑方面有没有布局？ 答：感谢您的关注！为积极响应"以竹代塑"及竹产业高质量发展三年行动 计划，将竹资源优势转化为产业优势，倡导推广竹纤维、竹集成材运用，打造全 1 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，福建省青山 纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日 13:00-14:00 在上 海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)通过网络文字互动方式召 开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 现将本次说明会的召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《 ...

重要内容提示： ●现金管理受托方：招商银行股份有限公司三明分行、厦门银行股份有限公 司三明分行、中国银行股份有限公司漳州高新区支行 ●现金管理金额：结构性存款及定期存款合计人民币 1.495 亿元 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-077 福建省青山纸业股份有限公司 关于理财产品到期赎回并使用部分闲置 募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款、 厦门银行结构性存款、中国银行单位定期存款 ●现金管理期限：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款，92 天； 厦门银行结构性存款，31 天；中国银行单位定期存款，3 个月。 ●履行的审议程序：公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024 年 第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前 提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续使用 ...