独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在中国北方稀土任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备会计副教授职称及博士学位，有5年会计工作经验[3] - 已通过董事会提名委员会资格审查[4]

人员变动 - 李星国于2022年7月15日起担任北方稀土独立董事[1] 报酬情况 - 担任独立董事年度报酬总额为7.00万元(含税)[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在中国北方稀土连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司董事会提名委员会资格审查[4] - 确认任职资格符合上交所要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在中国北方稀土连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司董事会提名委员会资格审查[4] - 确认任职资格符合上交所要求[5]

董事会提名 - 提名杜颖等五人为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 提名人资质 - 戴璐具备会计专业副教授职称等条件[5]

公司信息 - 上市公司为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司，代码600111[2] 独立董事信息 - 吴绍朋担任境内上市公司独立董事数量为1家[3] - 吴绍朋本次担任独立董事年度报酬7万元（含税）[5] - 吴绍朋提名人为公司董事会[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日15点召开，地点在公司办公楼三楼多功能会议室[2] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[2] - 股权登记日为2025年3月5日，登记在册A股股东有权出席[9] 议案审议 - 审议2025年度项目投资计划等议案[4] - 董事会换届应选非独立董事9人、独立董事5人，监事会换届应选股东代表监事4人[4] - 第1、2、3议案经八届董事会四十九次会议审议通过，第4项经八届监事会四十六次会议审议通过[5] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为2、3[5] - 若股东持有100股股票，非独立董事选举议案组有900股选举票数[20] - 若股东持有100股股票，独立董事选举议案组有500股选举票数[21] - 若股东持有100股股票，股东代表监事选举议案组有400股选举票数[21] 登记信息 - 登记区分个人和法人股东，地点在内蒙古包头稀土高新区黄河大街83号北方稀土证券部[11] - 登记时间为2025年3月12日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，可现场或先传真/邮件再现场确认[11] 联系方式 - 联系人是李学峰、章欣，电话0472 - 2207799、0472 - 2207788，传真0472 - 2207788，邮箱cnrezqb@126.com[12] 独立董事选举示例 - 选举杜颖为独立董事，方式一投票数为500票，方式二和方式三为100票[24] - 选举李星国为独立董事，方式二投票数为100票，方式三为50票[24] - 选举戴璐为独立董事，方式二和方式三投票数为100票[24] - 选举杨文浩为独立董事，方式三投票数为200票[24]

会议相关 - 2025年2月20日发监事会会议通知，25日通讯表决召开[2] - 《2025年度项目投资计划》获通过，待股东大会审议[3] 换届选举 - 第八届监事会任期届满，第九届由7名监事组成[4] - 控股股东提名4名股东代表监事候选人[4] - 《关于公司监事会换届选举的议案》获通过，待股东大会选举[4][6]

董事会会议 - 董事会提名委员会2025年第一次会议于2月13日召开，5人应出席5人实际出席[1] - 全体委员同意将议案提交公司第八届董事会第四十九次会议审议[4] 董事会换届 - 公司董事会拟换届，第九届董事会由14名董事组成[1] - 控股股东提名7名、二股东提名2名非独立董事候选人[1] - 提名委员会建议提名5名第九届独立董事候选人，2名为新任[2]

会议与计划 - 公司2025年2月20日发通知，25日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十九次会议，14名董事全部参会[2] - 《2025年度项目投资计划》获董事会通过，需提交股东大会审议批准[3] 董事会换届 - 第九届董事会由14名董事组成，含9名非独立董事和5名独立董事[4] - 控股股东提名7名、第二大股东提名2名非独立董事候选人，与现任相同[5] - 第八届独立董事祝社民、王晓铁不再担任，提名杜颖等5人为第九届候选人，杨文浩、吴绍朋为新任[5] - 《关于公司董事会换届选举的议案》获董事会通过，需提交股东大会选举[7] - 第九届董事会董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年[7] - 换届选举议案分非独立董事和独立董事两个议案组以累积投票方式分别选举[7] 人员任职 - 张庆峰2023年11月起任北方稀土董事等职[12] - 吴永钢2023年11月起任北方稀土董事等职[14] - 王昭明2024年5月至今任包钢创新研究院首席业务总监兼北方稀土董事[15] - 白宝生2024年5月至今任包钢创新研究院首席业务总监兼北方稀土董事[16] - 宋泠现任北方稀土董事、财务总监兼计划财务部部长[17] - 张丽华现任嘉鑫有限公司总法律顾问，兼任北方稀土董事[18] - 杜颖现任北方稀土独立董事[19] - 李星国2024年8月至今任内蒙古大学银龄教师，兼任北方稀土独立董事[20] 人员背景 - 吴永钢1971年3月出生，1992年7月参加工作，本科硕士，中共党员，高级经济师[13] - 戴璐入选财政部高端会计人才第5期等，有文章入选主文献库，为高被引学者[21] - 杨文浩曾任党代会、人大代表，被聘为“领军人才”，获多项荣誉称号[22][23] - 吴绍朋为教育部青年长江学者，任哈工大工作室学术负责人，研究特种电机等[24]