公司治理 - 2025年3月13日召开第九届董事会第一次会议，14位董事全部出席[2] - 刘培勋当选董事长，汪辉文当选副董事长[3] - 续聘瞿业栋为总经理等多名高级管理人员[4][5] - 补选杨文浩、吴绍朋等为董事会专门委员会委员[7][8] 人员任职 - 吴永钢2023年11月起任董事、董秘、首席合规官[14] - 刘见强2024年4月至今任副总经理[15] - 廉华2024年4月至今任副总经理[16] - 宋泠现任董事、财务总监兼计划财务部部长[17] - 韩瑞2024年3月至今兼任副总经理[18] - 许晨阳2024年8月至今兼任副总经理[19] 项目与议案 - 通过投资建设北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地项目议案[9] - 通过同意政府收储部分土地使用权议案[9]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 张世宇、梁淏、马永宏当选第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由三名职工代表监事和四名股东代表监事组成[1] 人员信息 - 张世宇出生于1985年7月，2009年8月参加工作[3] - 梁淏出生于1984年8月，2007年7月参加工作[4] - 马永宏出生于1976年8月，1998年7月参加工作[4] 任职情况 - 张世宇2020年5月起兼任北方稀土职工代表监事[3] - 梁淏2023年5月起任内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司党委委员等职[4] - 马永宏2025年3月起任甘肃稀土新材料股份有限公司218车间党支部书记等职[5] 公告日期 - 公告日期为2025年3月12日[2]

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—010 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）控 股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公司〕 持有公司 1,331,700,569 股股份，占公司股份总数的 36.84%。本次股份 质押后，其所持公司股份累计质押 334,500,000 股，占其持有公司股份 总数的 25.12%，占公司股份总数的 9.25%。 截至本公告披露日，包钢（集团）公司累计质押公司股份情况如下： 1 | | 证券代码：600111 | | | | 证券简称：北方稀土 | | | 公告编号：2025—010 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | 已质押股份 情况 | ...

股权结构 - 包钢（集团）公司持有北方稀土1331700569股，占比36.84%[2] 股份质押 - 2025年3月4日，包钢（集团）公司解除质押334500000股北方稀土股份[2] - 本次解除质押占其持股比例25.12%，占总股本9.25%[2] - 解除质押后，包钢（集团）公司持有的北方稀土股份无质押[2]

投资计划 - 2024年初基建、技改计划55项，投资268320万元，调整后53项，投资185100万元，减少83220万元[9] - 2024年底基建、技改开工45项，完成投资175410万元，28项竣工，2项取消，23项结转2025年[10][11] - 2024年初股权投资计划9项，投资165722万元，调整后10项，投资82213万元，减少83509万元[11] - 2024年底股权投资完成2项，投资64491万元[11] - 2025年基建、技改计划34项，尾款项目23项，尾款5708万元，总投资110690万元，新开项目投资77744万元[12] - 2025年股权投资计划11项，投资197646万元，新开项目投资35300万元[12] 公司治理 - 公司第九届董事会14名董事，非独立董事9名，独立董事5名[31] - 控股股东提名7名非独立董事候选人，第二大股东提名2名[14] - 提名杜颖等5人为第九届董事会独立董事候选人，杨文浩、吴绍朋为新任[31] - 公司监事会拟换届，第九届监事会7名监事，股东代表监事4名，职工代表监事3名[42] - 控股股东提名4名股东代表监事候选人，刘慧颖为新任[42] 会议信息 - 现场会议2025年3月13日15:00，网络投票2025年3月13日[3] - 本次股东大会用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[16][33][44] 人员任职 - 刘培勋2024年6月起任包钢（集团）公司党委常委等职[18] - 汪辉文现任嘉鑫有限公司副总经理等职[19] - 瞿业栋2021年5月至今任北方稀土董事等职[21] - 张庆峰2023年11月起任北方稀土董事等职[23] - 吴永钢2023年11月起任北方稀土董事等职[24] - 王昭明2024年5月至今任北方稀土董事[25] - 白宝生2024年5月至今任北方稀土董事[27] - 宋泠现任北方稀土董事等职[28] - 刘慧颖现任包钢（集团）公司审计部部长[46] - 吴瑶现任包钢（集团）公司法律事务部部长[46] - 马蓉现任包钢（集团）公司战略发展部副部长[47][48] - 赵梅现任包钢（集团）公司计划财务部副部长[48]

增持计划 - 控股股东拟增持5 - 10亿元，比例不超2%[2][4][5] - 农行提供不超9亿贷款，期限不超3年[2][5] - 增持前控股股东持股1331700569股，占36.84%[3] 实施安排 - 集中竞价增持，期限12个月[2][4][5] - 连续停牌10日以上复牌顺延[2][5] 其他说明 - 实施可能不达预期，期间不减持[2][6][7] - 不影响上市地位等[7]

公司基本信息 - 金龙稀土注册资本247,500万元人民币[1] - 厦门钨业持有金龙稀土65.20%股权，为控股股东[1] - 公司持有金龙稀土7425万股股份，持股比例3%[4] 挂牌信息 - 金龙稀土2025年2月28日起在股转系统挂牌转让[1] - 证券代码874673，交易方式集合竞价，属基础层[3] 影响 - 挂牌利于金龙稀土拓宽融资渠道[5] - 利于增强公司资产流动性，提升资产价值[5] - 挂牌对公司财务及经营成果无重大影响[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在中国北方稀土连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司董事会提名委员会资格审查[4] - 确认任职资格符合上交所要求[5]

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李星国，已充分了解并同意由提名人中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司董事会提名为中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在中国北方稀土任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备会计副教授职称及博士学位，有5年会计工作经验[3] - 已通过董事会提名委员会资格审查[4]