内蒙古建中律师事务所 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 2025 内建中券意字第 2 号 致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受中国北方稀土（集团）高科技 股份有限公司（以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师郭瑞 鹏、乌日乐（以下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中 国证监会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以 下称"《章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-012 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2,626 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,585,919,716 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 43.8697 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召 集、召开、表决程序符合《公 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-014 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-014 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开 第九届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 公司 2025 年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议后以现 场表决方式召开。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。经公司 全体监事共同推举，本次会议由刘慧颖女士主持。会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第九届监事会。 经公司第九届监事会 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—013 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件等方式，向全体董事 发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午公司 2025 年第一次临时股东大会后以现场表决方式召 开。会议应出席董事 14 人，亲自和委托出席董事 14 人，董事白宝生 先生、独立董事杜颖女士因工作原因未能亲自出席会议，分别书面授 权委托董事王昭明先生、独立董事戴璐女士代为出席并行使表决权。 公司监事及高级管理人员列席会议。经公司全体董事共同推举，本次 会议由刘培勋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案 ...

文章核心观点 北方稀土拟投资7336.45万元建设湿法冶炼及无机功能材料中试基地项目，2025年6月开工，2026年5月竣工验收 [1] 公司动态 - 北方稀土3月13日晚间公告拟以自有资金7336.45万元实施湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目 [1] - 项目计划于2025年6月开工建设，2026年5月竣工验收 [1]

公司第八届监事会职工代表监事任职期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发 展等方面作出了重要贡献，履行了应尽的责任与义务，公司对第八届 监事会职工代表监事任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-011 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第 八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章 程》等规定，近日，经公司职工代表大会联席会议民主选举并履行公 示程序，张世宇先生、梁淏先生、马永宏先生当选为公司第九届监事 会职工代表监事。 公司本次民主选举产生的三名职工代表监事将与公司股东大会 选举产生的四名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公 司第九届监事会一致。为保证公司监事会正常运行，公司监事会完成 换届前，公司原职工代 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—010 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）控 股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公司〕 持有公司 1,331,700,569 股股份，占公司股份总数的 36.84%。本次股份 质押后，其所持公司股份累计质押 334,500,000 股，占其持有公司股份 总数的 25.12%，占公司股份总数的 9.25%。 截至本公告披露日，包钢（集团）公司累计质押公司股份情况如下： 1 | | 证券代码：600111 | | | | 证券简称：北方稀土 | | | 公告编号：2025—010 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | 已质押股份 情况 | ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公 司〕持有公司 1,331,700,569 股股份，占公司股份总数的 36.84%。 本次解除质押后，包钢（集团）公司持有的公司股份无质押情况。 2025年3月5日，公司收到包钢（集团）公司书面通知，其于近日 将质押给中国进出口银行内蒙古自治区分行的所持公司部分股份在 中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除证券质押登记手 续。具体如下： | 股东名称 | 包钢（集团）公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 334,500,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 25.12% | | | 占公司总股本比例 | | | 9.25% | | | 解除质押时间 | 2025 年 ...

投资计划 - 2024年初基建、技改计划55项，投资268320万元，调整后53项，投资185100万元，减少83220万元[9] - 2024年底基建、技改开工45项，完成投资175410万元，28项竣工，2项取消，23项结转2025年[10][11] - 2024年初股权投资计划9项，投资165722万元，调整后10项，投资82213万元，减少83509万元[11] - 2024年底股权投资完成2项，投资64491万元[11] - 2025年基建、技改计划34项，尾款项目23项，尾款5708万元，总投资110690万元，新开项目投资77744万元[12] - 2025年股权投资计划11项，投资197646万元，新开项目投资35300万元[12] 公司治理 - 公司第九届董事会14名董事，非独立董事9名，独立董事5名[31] - 控股股东提名7名非独立董事候选人，第二大股东提名2名[14] - 提名杜颖等5人为第九届董事会独立董事候选人，杨文浩、吴绍朋为新任[31] - 公司监事会拟换届，第九届监事会7名监事，股东代表监事4名，职工代表监事3名[42] - 控股股东提名4名股东代表监事候选人，刘慧颖为新任[42] 会议信息 - 现场会议2025年3月13日15:00，网络投票2025年3月13日[3] - 本次股东大会用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[16][33][44] 人员任职 - 刘培勋2024年6月起任包钢（集团）公司党委常委等职[18] - 汪辉文现任嘉鑫有限公司副总经理等职[19] - 瞿业栋2021年5月至今任北方稀土董事等职[21] - 张庆峰2023年11月起任北方稀土董事等职[23] - 吴永钢2023年11月起任北方稀土董事等职[24] - 王昭明2024年5月至今任北方稀土董事[25] - 白宝生2024年5月至今任北方稀土董事[27] - 宋泠现任北方稀土董事等职[28] - 刘慧颖现任包钢（集团）公司审计部部长[46] - 吴瑶现任包钢（集团）公司法律事务部部长[46] - 马蓉现任包钢（集团）公司战略发展部副部长[47][48] - 赵梅现任包钢（集团）公司计划财务部副部长[48]

增持计划 - 控股股东拟增持5 - 10亿元，比例不超2%[2][4][5] - 农行提供不超9亿贷款，期限不超3年[2][5] - 增持前控股股东持股1331700569股，占36.84%[3] 实施安排 - 集中竞价增持，期限12个月[2][4][5] - 连续停牌10日以上复牌顺延[2][5] 其他说明 - 实施可能不达预期，期间不减持[2][6][7] - 不影响上市地位等[7]