项目投资 - 公司拟以7336.45万元自有资金投资中试基地建设项目[2][3][5] 项目进展 - 2025年3月13日董事会通过项目议案[3] - 计划2025年6月开工，2026年5月竣工验收[5] 项目概况 - 项目位于冶炼分公司厂区内，占地约1万平方米[5] 项目意义 - 提供科研基础，加速成果转化，统筹管理科研项目[6][7] - 构建科技创新架构，不影响经营财务[8]

会议安排 - 2025年2月25日董事会通过召开股东大会议案[4] - 2月26日发出召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 3月13日15:00现场会议在公司会议室召开[4] 参会情况 - 现场会议3名股东及代理人，代表1331710269股，占36.8378%[6] - 现场和网络投票共2626名股东，代表1585919716股，占43.8697%[6] 会议审议 - 审议《2025年度项目投资计划》等议案[8] - 议案均为普通决议，过半数通过[10] - 议案2、3对中小投资者单独计票[10] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序合规[11] - 出席人员资格、表决程序及结果合法有效[11]

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-012 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2,626 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,585,919,716 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 43.8697 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召 集、召开、表决程序符合《公 ...

会议信息 - 公司2025年3月7日发第九届监事会第一次会议通知[2] - 会议于2025年3月13日下午召开，7名监事全出席[2] - 会议由刘慧颖主持[2] 决议事项 - 刘慧颖当选第九届监事会主席[3] - 北方稀土中试基地建设项目议案通过[3] - 同意政府收储部分土地使用权议案通过[3]

公司治理 - 2025年3月13日召开第九届董事会第一次会议，14位董事全部出席[2] - 刘培勋当选董事长，汪辉文当选副董事长[3] - 续聘瞿业栋为总经理等多名高级管理人员[4][5] - 补选杨文浩、吴绍朋等为董事会专门委员会委员[7][8] 人员任职 - 吴永钢2023年11月起任董事、董秘、首席合规官[14] - 刘见强2024年4月至今任副总经理[15] - 廉华2024年4月至今任副总经理[16] - 宋泠现任董事、财务总监兼计划财务部部长[17] - 韩瑞2024年3月至今兼任副总经理[18] - 许晨阳2024年8月至今兼任副总经理[19] 项目与议案 - 通过投资建设北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地项目议案[9] - 通过同意政府收储部分土地使用权议案[9]

文章核心观点 北方稀土拟投资7336.45万元建设湿法冶炼及无机功能材料中试基地项目，2025年6月开工，2026年5月竣工验收 [1] 公司动态 - 北方稀土3月13日晚间公告拟以自有资金7336.45万元实施湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目 [1] - 项目计划于2025年6月开工建设，2026年5月竣工验收 [1]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 张世宇、梁淏、马永宏当选第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由三名职工代表监事和四名股东代表监事组成[1] 人员信息 - 张世宇出生于1985年7月，2009年8月参加工作[3] - 梁淏出生于1984年8月，2007年7月参加工作[4] - 马永宏出生于1976年8月，1998年7月参加工作[4] 任职情况 - 张世宇2020年5月起兼任北方稀土职工代表监事[3] - 梁淏2023年5月起任内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司党委委员等职[4] - 马永宏2025年3月起任甘肃稀土新材料股份有限公司218车间党支部书记等职[5] 公告日期 - 公告日期为2025年3月12日[2]

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—010 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）控 股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公司〕 持有公司 1,331,700,569 股股份，占公司股份总数的 36.84%。本次股份 质押后，其所持公司股份累计质押 334,500,000 股，占其持有公司股份 总数的 25.12%，占公司股份总数的 9.25%。 截至本公告披露日，包钢（集团）公司累计质押公司股份情况如下： 1 | | 证券代码：600111 | | | | 证券简称：北方稀土 | | | 公告编号：2025—010 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | 已质押股份 情况 | ...

股权结构 - 包钢（集团）公司持有北方稀土1331700569股，占比36.84%[2] 股份质押 - 2025年3月4日，包钢（集团）公司解除质押334500000股北方稀土股份[2] - 本次解除质押占其持股比例25.12%，占总股本9.25%[2] - 解除质押后，包钢（集团）公司持有的北方稀土股份无质押[2]

投资计划 - 2024年初基建、技改计划55项，投资268320万元，调整后53项，投资185100万元，减少83220万元[9] - 2024年底基建、技改开工45项，完成投资175410万元，28项竣工，2项取消，23项结转2025年[10][11] - 2024年初股权投资计划9项，投资165722万元，调整后10项，投资82213万元，减少83509万元[11] - 2024年底股权投资完成2项，投资64491万元[11] - 2025年基建、技改计划34项，尾款项目23项，尾款5708万元，总投资110690万元，新开项目投资77744万元[12] - 2025年股权投资计划11项，投资197646万元，新开项目投资35300万元[12] 公司治理 - 公司第九届董事会14名董事，非独立董事9名，独立董事5名[31] - 控股股东提名7名非独立董事候选人，第二大股东提名2名[14] - 提名杜颖等5人为第九届董事会独立董事候选人，杨文浩、吴绍朋为新任[31] - 公司监事会拟换届，第九届监事会7名监事，股东代表监事4名，职工代表监事3名[42] - 控股股东提名4名股东代表监事候选人，刘慧颖为新任[42] 会议信息 - 现场会议2025年3月13日15:00，网络投票2025年3月13日[3] - 本次股东大会用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[16][33][44] 人员任职 - 刘培勋2024年6月起任包钢（集团）公司党委常委等职[18] - 汪辉文现任嘉鑫有限公司副总经理等职[19] - 瞿业栋2021年5月至今任北方稀土董事等职[21] - 张庆峰2023年11月起任北方稀土董事等职[23] - 吴永钢2023年11月起任北方稀土董事等职[24] - 王昭明2024年5月至今任北方稀土董事[25] - 白宝生2024年5月至今任北方稀土董事[27] - 宋泠现任北方稀土董事等职[28] - 刘慧颖现任包钢（集团）公司审计部部长[46] - 吴瑶现任包钢（集团）公司法律事务部部长[46] - 马蓉现任包钢（集团）公司战略发展部副部长[47][48] - 赵梅现任包钢（集团）公司计划财务部副部长[48]