股票情况 - 2025年6月16 - 18日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 经营与信息披露 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 除已批复事项外无应披露未披露重大事项[5] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[6] 其他 - 控股股东在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》，网站为上交所网站[7]

回购注销情况 - 因激励对象个人原因，公司将回购注销19.00万股限制性股票[2] - 2025年3 - 6月完成相关审议、注销流程，回购价3.42元/股[3][6] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为9,745,500股，公司股份合计减少190,000股[5][9] 手续办理 - 已申请注销股票、开设回购专用账户并申请过户[4][6] 责任承诺 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[10]

激励计划 - 2023年8月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2024年7月和2025年3月调整限制性股票回购价格[9][10] - 本次因1名激励对象不符条件回购注销19万股[13][14] 利润分配 - 2024年度以421366660股为基数，每股派0.12元红利[14] 回购注销 - 预计2025年6月10日完成19万股限制性股票注销[15] - 公司已获必要批准授权，尚需办工商变更及披露信息[16]

公司业务布局呈现"1+2+N"结构 其中"1"指农副产品批发交易市场业务 是核心基础业务[1] "2"代表生鲜食材配送业务和豆制品生产加工业务 作为农批市场下游产业链延伸[1] "N"包括数字化产业输出 AI垂直应用 特医食品 精准营养膳食 医疗科技 供应链业务及现代种养殖等多个创新业务板块[3] 农批市场业务 - 温州娄桥农副产品物流产业园2024年实现农产品交易138万吨 交易额约120亿元 交易量占温州市区总供应量70%以上[2] - 外拓项目已落地浙江龙游 浙江常山 山西临汾 黑龙江哈尔滨等地 期待复制温州成功模式[2] - 山西和黑龙江两地农批市场尚处培育阶段 利润贡献占比较小 前期部分利润来自配套商铺销售结转[3] 生鲜食材配送业务 - 行业具有市场分散 经营者规模小 信息化水平低等特点[2] - 公司在温州地区市场占有率最高达5% 依托信息化技术优势持续提升市占率[2] 豆制品加工业务 - 业务主要集中在温州市主城区 市场占有率达80% 消费者认可度高[2] - 雪顶豆制品新厂房投入使用后产能提升 业务将向温州市区周边县市扩张[2] 股权与资产 - 2023年开展股权激励 第一期解锁时间预计在2025年9月[3] - 财务报表中其他非流动金融资产为公司持有温州银行的股权[3]

业绩数据 - 2024年温州娄桥产业园农产品交易138万吨，交易额约120亿，占市区供应超90%[2] - 农副产品批发业务年利润超1.1亿[2] 市场份额 - 生鲜食材配送业务温州市场占有率5%[2] - 豆制品业务温州市主城区占有率80%[2] 其他要点 - 股权激励2023年开展，一期预计2025年9月解锁[3] - 山西、黑龙江农批业务处培育阶段，利润贡献小[3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年5月15日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月30日在浙江东日股份有限公司1号会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月30日9:15-15:00 [3] 出席会议人员资格 - 出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份202,807,800股，占公司总股本的48.1310% [5] - 参加网络投票的股东共165名，代表股份11,095,904股，占公司总股本的2.6333% [5] - 出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，当场公布结果 [5] - 第一项议案同意213,119,639股（99.6334%），反对770,800股，弃权13,265股 [6] - 第二项议案同意213,200,239股（99.6711%），反对690,200股，弃权13,265股 [6] - 第三项议案同意213,192,504股（99.6675%），反对703,100股，弃权8,100股 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于5月30日在温州召开[3] - 出席股东和代理人166人，持股213,903,704股，占比50.7642%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意比例99.6334%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意比例99.6711%[6] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意比例99.6675%[8] 参会人员 - 9位在任董事全部出席，3位独立董事通讯出席[7] - 董事会秘书及高管出席会议[7] 律师意见 - 浙江天册律师事务所见证，认为表决结果合法有效[9] 公告时间 - 公告发布于2025年5月31日[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知于5月15日公告[5] - 现场会议5月30日14点30分在温州召开，网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月21日[7] 参会情况 - 现场会议出席股东及代理人1人，持股202,807,800股，约占总股本48.1310%[8] - 网络投票股东165名，代表股份11,095,904股，约占总股本2.6333%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等3项议案同意股数占比超99.6%[10] 结果说明 - 本次股东会召集、召开、表决等程序合法，结果有效[12]

会议信息 - 浙江东日2025年第二次临时股东会于5月30日下午14:30召开，地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[7] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议发言安排不超过1小时，每位股东发言不超过5分钟[10] 公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，相关制度废止[14] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[15] 股份相关 - 公司已发行股份数为421,176,660股，均为普通股，面额股每股面值一元[16] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证应向公司提出书面请求说明目的，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[20] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日内[20] 担保与资产交易 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[90] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意[41] - 公司股东会对利润分配预案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或红股）派发[41] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事、审计与风险管理委员会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈意见，同意则在5日内发出通知[25] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人、职工董事二人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风险管理委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会5月30日14点30分在温州合众大厦1号会议室召开[3] - 网络投票5月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含取消监事会等[7] - 取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日[14] - 符合条件股东5月29日登记，可信函或传真[16]