会议情况 - 浙江东日第九届董事会第四十次会议于2025年5月14日召开[1] - 会议审议多项议案，均需提交2025年第二次临时股东会审议[1][3][4][5][6] - 2025年第二次临时股东会将于5月30日召开[6] 议案表决 - 各项议案表决结果均为赞成票9票，反对、弃权票0票[4][5][6][7]

浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 浙江东日股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东会决议的 执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人、职工董事二人，并设董事长一人， 副董事长一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； 1 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书空缺期间或不能履行职责时，按《上海 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2025 年第二次修订） （需经 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过 生效） 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党组织 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 / 70 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为 ...

浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 浙江东日股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东的 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 ...

股份相关 - 公司已发行股份数为421,176,660股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应提供相关证明文件[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日向公司书面报告[10] 会议相关 - 公司于2025年5月14日召开会议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，修订需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53][18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意[32] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，不经股东会决议需经董事会决议[35] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[35] 章程修订 - 本次《公司章程》修订事项已通过公司第九届董事会第四十次会议审议，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[39] - “股东大会”修订为“股东会”，其他条款依序调整编号，内容维持不变[38]

会议情况 - 浙江东日第九届监事会第二十九次会议于2025年5月14日现场召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，取消后职权由董事会审计与风险管理委员会行使[1] - 取消监事会并修订《公司章程》议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.7268亿元人民币，同比增长4.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2523万元人民币，同比增长28.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2380万元人民币，同比增长24.33%[5] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增加0.20个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为172,684,891.48元，同比增长4.65%（2024年同期为165,010,683.97元）[19] - 净利润为23,144,226.34元，同比增长43.8%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为25,230,131.86元，同比增长28.4%[21] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为137,046,585.67元，同比下降1.5%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1031万元人民币，上年同期为-9087万元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为150,110,671.04元，同比下降2.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为10,313,632.49元，去年同期为-90,871,973.62元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-118,518,288.61元，去年同期为16,018,268.77元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,359,599.92元，去年同期为1,642,578.41元[25] - 期末现金及现金等价物余额为236,719,663.48元，同比下降61.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的769,219,653.57元下降至2025年3月末的757,815,434.02元，降幅1.48%[14] - 应收账款从2024年末的32,253,415.12元增至2025年3月末的40,954,099.83元，增幅26.98%[14] - 存货从2024年末的521,474,635.11元下降至2025年3月末的509,245,847.69元，降幅2.35%[14] - 长期股权投资从2024年末的114,688,832.14元减少至2025年3月末的110,455,436.68元，降幅3.69%[14] - 短期借款保持稳定为10,000,000.00元[15] - 应付职工薪酬从2024年末的33,713,415.82元大幅下降至2025年3月末的15,795,204.84元，降幅53.18%[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的2,408,382,140.66元增至2025年3月末的2,435,129,668.66元，增幅1.11%[16] 股东结构和持股情况 - 温州东方集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为48.13%[10] - 温州东方集团有限公司持有无限售条件流通股202,807,800股，占总股本比例显著[11] - 施燕、郝诗瑾、施炳秀三方为一致行动人，合计持股21,294,208股（施燕11,697,893股、郝诗瑾7,505,690股、施炳秀2,090,625股）[11] 其他财务数据 - 总资产为35.928亿元人民币，同比下降0.43%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.351亿元人民币，同比增长1.11%[6] - 非经常性损益项目合计为142.79万元人民币[7][8]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 73亿元 同比增长4 65% [1] - 2025年第一季度净利润为2523 01万元 同比增长28 45% [1] 增长情况 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-022 浙江东日股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,272,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议 采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层 浙江东日股份有限公司 1 号会议室 (三) 出席会 ...