2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元（含税） 相关日期 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2024-026 东睦新材料集团股份有限公司 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年5月23日的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月24日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2024-023。 二、 分配方案 （一） 发放年度：2023 年年度 （二） 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三） 分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | - ...

东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 23 日 中国·宁波 1 | 附件 | 1：2023 年度财务决算报告 | 46 | | --- | --- | --- | | 附件 | 2：2024 年度财务预算报告 | 54 | | 附件 | 3：2023 年度董事会工作报告 | 58 | | 附件 | 4：2023 年度监事会工作报告 | 65 | | 附件 | 5：东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度 | 69 | | 附件 | 6：公司第八届董事会非独立董事候选人简历 | 79 | | 附件 | 7：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历 | 80 | 3 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会提示 | 4 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-022 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2024年5月23日（星期四）下午14:30 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2024年5月16日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月23日召开2023年年度股 东大会。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式，公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络 投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开 ...

重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-021 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为控股子公司和孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：控股子公司上海富驰高科技股份有限公司、德清鑫 晨新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司和孙公司连云港富驰智造 科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保最 高限额共计人民币33,000.00万元；截至本公告披露日，公司为以上4家公 司提供担保余额共计人民币86,125.00万元（其中本次担保项下担保余额 为0元） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 的担保余额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例已 超50%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年5月6日，东睦新材料集团股份有限 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入38.61亿元，同比增长3.62%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入11.02亿元，同比增长37.42%[1] - 公司预计2024年营业收入在48.5亿元左右，MIM业务受益于折叠屏市场高速成长[1] - 公司2024年一季度实现营业收入11.02亿元，同比增长37.42%[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为49.63/58.58/66.06亿元，同比增长28.5%/18.0%/12.8%[7] - 公司在折叠屏供应链中优势明显，受益于折叠屏手机行业高速增长，首次覆盖给予“买入-A”评级[8] - 公司2026年预计营业收入将达到6606百万元，较2022年增长77.3%[13] 新产品和新技术研发 - 公司2023年实现机器人关节电机销售收入25.69万元，布局轴向磁通电机领域，有望在新能源车、机器人、无人机、电动船舶以及电动飞机等领域得到应用[4] 市场扩张和并购 - 公司下游需求主要来自消费电子终端、汽车、光伏等，受宏观经济波动风险影响较为明显，经济复苏的不确定性会直接影响公司需求[9] 其他新策略 - 公司的P/E比率预计将从2022年的60.2下降至2026年的14.9[13] - 公司的ROE预计将从2022年的5.9%增长至2026年的14.7%[13] - 公司的资产负债率预计将从2022年的55.7%上升至2026年的57.6%[13]

业绩总结 - 东睦股份2023年实现营收38.6亿元，同比增长3.6%[1] - 2024年一季度，东睦股份实现营收11.0亿元，同比增长37.4%[1] - P&S业务收入为19.75亿元，同比增长8.51%；SMC业务收入为8.26亿元，同比增长17.13%；MIM业务收入为10.22亿元，同比下降11.42%[2] - 东睦股份2026年预计营业总收入将达到7,642亿元，较2023年增长98.15%[8] - 2026年预计净利润率将达到8.83%，较2023年增长3.7个百分点[8] - 2026年预计每股收益将达到1.09元，较2023年增长0.77元[8] 其他新策略 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格[12]

财务数据 - 公司2023年营业收入为38.61亿元，同比增长3.62%；归母净利润为1.98亿元，同比增长27.08%[1] - 公司2024年一季度营业收入为11.02亿元，同比增长37.42%；归母净利润为8117万元，同比增长320.81%[1] - SMC板块生产能力达到7万吨/年，开发新一代软磁及芯片电感产品，2024年一季度营业收入同比增加约31.05%[2] - MIM板块逐季改善，2024年一季度营业收入同比增加约171.67%[3] - P&S板块产品供给国内外汽车行业中高端客户，2023年汽车零件销售占主营业务收入的77.94%，2024年一季度营业收入同比增加约31.05%[4] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为48.59/61.61/74.12亿元，归母净利润分别为4.04/5.40/6.41亿元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为48.59/61.61/74.12亿元，归母净利润分别为4.04/5.40/6.41亿元，维持“买入”评级[5] - 风险提示包括公司新产品导入客户不及预期、折叠屏模组放量不及预期、折叠屏手机行业发展不及预期[6] - 2026年，东睦股份的每股收益预计将达到1.04元，较2023年增长225%[8] - 2026年，东睦股份的净资产收益率预计将达到16.3%，较2023年增长109.7%[8] - 2026年，东睦股份的营业收入预计将增长20.3%，EBITDA预计将达到1187百万元[8] 其他新策略 - 研究人员翟堃具有8年证券研究经验，擅长从库存周期角度把握周期节奏[9] - 本报告的分析逻辑基于作者的职业理解，独立客观，不受第三方影响[10] - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[11] - 优于大市评级表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上，弱于大市评级表示预期行业整体回报低于基准指数整体水平10%以下[12]

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-014 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，落实独立董事制 度改革等相关要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《东睦新材料集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其附件和其他相关制度进 行了系统性的梳理与修订。 2024年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了 《关于修订公司章程及相关附件的议案》，本次及前次修订情况如下： | 序 号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东 大会审议 | | ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-007 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公 司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度 股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载202 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于公司会计政策变更的专项说明 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。关于公 司本次会计政策变更事项，经审议，董事会发表专项说明如下： 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）等相关文件的要求 进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情 形。此次会计政策变更已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议 审议通过，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东 睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 会计政策变更。 ...