公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会[2] - 报告期内召开3次审计委员会等会议[3][4] - 2023年部分董事及高管变更，程序合规[7][8] 独立董事履职 - 独立董事韩海鸥2023年履职表现良好[2][4][6] 合规情况 - 截至2023年底无违规担保和资金占用[7] - 报告期内无募集资金使用[7] 利润分配 - 拟定年度现金利润分配方案合规[9] 同业竞争 - 第一大股东履行放弃同业竞争承诺[9] 内部控制 - 董事会对内控自我评价并将审计[10] - 内控制度健全且执行有效[10]

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三季度报告工作会议， 审议通过了公司《2023 年第三季度财务会计报告》、《2023 年第三季度报告》和 《董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会与年审注册会计师于 2024 年 1 月 5 日召开了 2023 年度审计 工作计划协调会，协商确定了 2023 年度审计工作计划。 3、2024 年 1 月 5 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编 制的 2023 年度财务会计报表，并出具了 ...

独立董事情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份1%以上情形[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份5%以上的股东情形[1] - 独立董事及相关亲属不在上市公司控股股东附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司有重大业务往来的人员[1] - 独立董事不是为上市公司提供财务等服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述列举情形[1] - 独立董事不属于规定的不具备独立性的其他人员[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00- ...

会议组织 - 独立董事专门会议由3名独立董事参加[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时其他两名可自行召集并推举代表主持[6] - 董事会秘书提前三日通知，紧急情况可随时通知并说明[6] 会议召开 - 原则上现场召开，必要时可用视频、电话等方式，不能出席可书面委托[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数同意[8] 会议表决与记录 - 表决方式为书面投票表决[8] - 会议记录等档案保存期限不少于10年[8] 决议责任与报送 - 独立董事应在决议签字并担责，有异议记载于记录可免责[8] - 通过的议案及表决结果书面报送公司董事会[9] 制度生效与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[11]

业绩总结 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[4] - 合计拟派发现金红利143607406.14元（含税）[4] - 2023年末期末可供分配利润为4885004052.14元[4] - 本年度现金分红比例为30.50%[4] 决策进展 - 2024年4月8日召开董事会会议通过2023年度利润分配方案[7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会和股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 应在被审计年度第四季度结束前完成[10] 聘期与限制 - 聘期一年，可续聘，连续聘任原则上不超8年，特殊不超10年[7][8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[8] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘事务所审计工作[12] - 分包转包或报告有质量问题不再选聘[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[14]

公司信息 - 证券代码为600125和163794，简称铁龙物流和20铁龙01[1] 人事变动 - 总经理辛明因工作变动辞任[2] - 副董事长李丰岩任总经理，辞去副董事长及审计委员职务[2] 时间信息 - 公告发布于2024年1月17日[2]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日 14:30～15:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议 室召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，钟成董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了 表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案 2、关于补选董事会审计委员会委员的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审 ...

会议安排 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月15日9:00 - 10:00举行[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参会人员 - 包括公司总经理、董事会秘书等[5] 投资者参与 - 11月15日可登录上证路演中心在线参与[6] - 11月8 - 14日16:00前可提问[2][6] 联系方式 - 证券事务部电话0411 - 82810881，邮箱ir@chinacrt.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]