独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事工作制度 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，制定公司独 立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第三条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输 企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体 股东的利益。 原中国铁路总公司于2018年开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法（试 1 行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称"《新清算办法》"），公司与国铁集团（原 中国铁路总公司）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策而产生大 额路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分， 不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定 价的属性，符合《上海证券交易所股票上市规 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 8 日 10:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，辛明董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 4、2023 年度财务决算报告 本议案以 9 票同意 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 应参加本次会议的监事为 6 人，亲自出席的监事为 6 人，本次会议实有 6 名 监事行使表决权。 本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度财务决算报告 本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于对董事会编制的公司《2023 年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编 制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 一、 监事 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完善公司治理结构，提 高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，下设由公司审计部与证券事务部共同组成的审计工作组为日常 工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部门和人员须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，不在公司担 任高级管理人员的董事 1 人。审计 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩海鸥） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 韩海鸥，男，1966年3月出生，硕士。资本市场法律业务律师，现任北京市 隆安（大连）律师事务所主任，并兼任大连智云自动化装备股份有限公司独立董 事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | | | | 应 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三季度报告工作会议， 审议通过了公司《2023 年第三季度财务会计报告》、《2023 年第三季度报告》和 《董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会与年审注册会计师于 2024 年 1 月 5 日召开了 2023 年度审计 工作计划协调会，协商确定了 2023 年度审计工作计划。 3、2024 年 1 月 5 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编 制的 2023 年度财务会计报表，并出具了 ...

（3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立 性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司 附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 (此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于独立董事独立性情况的 自查报告签字页 ) 独立董事签字: （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的情形。 （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 ...

投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00- ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议运作，促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治 理水平，保护公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职 责召开的会议。 第三条 独立董事专门会议对公司及全体股东负责，按照相关法律法规、行 政规章和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害，在履行职责时不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，经理层及相 关部门和人员须给予配合。 第二章 职责权限 第五条 下列事项须经独立董事专门会议审议： （一）独立董事要求独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； P A G E （三）独立董事提议召开公司董事会； ...