| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,727,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 34.2949 ...

会议安排 - 会议通知于2024年5月15日发出，5月24日16:00 - 16:30召开[2] 人员变动 - 赵哲以9票当选公司副董事长[3] - 韩建成申请于2024年5月24日股东大会结束后辞去审计委员会委员职务[4] - 赵哲以9票被补选为董事会审计委员会委员[4]

会议信息 - 2024年5月24日9点股东大会在大连召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人21名，代表股份447,727,750股，占总股本34.2949%[9] 提案情况 - 中铁集装箱运输有限责任公司5月6日提临时提案[13] 议案表决 - 《2023年度报告及其摘要》等4项议案同意票数447,568,850股，占比99.9645%[15] - 《2023年度利润分配方案》等3项议案同意票数447,660,550股，占比99.9849%[20] - 补选赵哲等3人为董事同意票数447,544,352股，占比99.9590%[26]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入146.93亿元，同比增长22.42%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%[14] - 2023年度公司（母公司）实现净利润546,533,142.63元[32] - 2022年度公司向全体普通股股东每10股派发现金红利0.80元，共计派发现金红利1.04亿元[25] - 公司拟定2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.10元[32] 业务数据 - 2023年公司全年购置新箱9600余只[17] - 2023年特箱发运量共计完成176.14万TEU，同比增长3.07%[17] - 2023年铁路货运到发量全年共计完成5727.86万吨，同比减少3.74%[17] - 2023年卷钢箱保有量突破3000只[18] 会议信息 - 股东大会时间为2024年5月24日上午9:00，地点在辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议室[7] - 股东大会股权登记日为2024年4月19日[8] - 股东大会最终表决结果于2024年5月25日在指定媒体及上交所网站披露[9] 未来规划 - 拟聘请永拓会计师事务所为公司2024年度财报和内控审计机构，聘期一年，费用总计175万元[33] - 公司拟使用自有资金14.3亿元购置约34,900只各类特种集装箱[34] 荣誉情况 - 2023年公司荣获“2023中国物流企业50强”称号和“2022年度全国先进”[19] - 2023年公司董事会荣获“2023年上市公司董事会典型实践案例”奖[22] - 报告期公司荣获“2022年报业绩说明会优秀实践”和“2023年度上市公司董办优秀实践案例”奖[23] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在违规担保行为和控股股东及其他关联方占用公司资金的情形[45][56][66] - 报告期内公司无募集资金使用情况[45][56][66] - 报告期内公司实际发生的关联交易与披露内容一致[45] - 公司按照相关规则要求，依法规范履行报告期信息披露义务，无应披露未披露情况[59] 人员相关 - 2023年公司部分董事及高级管理人员发生变更，候选人任职资格及提名、选举程序符合要求[45][66] - 2023年独立董事在上市公司现场工作时间累计15天[44][55][65] - 报告期内公司董事领取薪酬符合规定，高管实际领取薪酬与委员会批准标准一致[46][67] 审计相关 - 报告期内公司董事会审计委员会委员建议续聘致同会计师事务所为2023年度会计审计机构，议案经董事会审议后提交股东大会审议通过[47] - 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度会计审计机构[68]

人事变动 - 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事莫勇军因工作变动申请辞职[2] - 监事辞职自辞职报告送达监事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月7日[2]

股权与提案 - 中铁集装箱运输有限责任公司单独持有公司15.90%股份[4] - 该公司于2024年5月6日提出临时提案，选举两位董事候选人[4] 股东大会 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月19日[3] - 召开日期为2024年5月24日9点[5][8] - 现场会议地点在大连市中山区日月潭大酒店[8] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年5月24日[8] 议案相关 - 原提案与临时提案合并为累积投票议案，应选董事3人[7][10] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 8号[11] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[17] 表决结果 - 方式一陈××获500票[17] - 方式二陈××等4人各获100票[17] - 方式三陈××获100票，赵××获50票等[17]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 公司董事会对钟成先生、钱军先生在任职公司董事期间为公司规范运作及发 展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 7 日 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司钟成董事、钱军董事的书面辞职报告，因工作变动原因，钟成先生、钱军先 生申请辞去本公司董事职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达 董事会时生效。 ...

总体财务规模与增长 - 2024年第一季度营业收入34.65亿元，同比增长3.53%[3] - 2024年第一季度营业总收入34.65亿元，较2023年第一季度的33.47亿元增长3.53%[14] - 本报告期末总资产98.99亿元，较上年度末减少1.11%[3] - 2024年3月31日资产总计98.99亿元，较2023年12月31日的100.10亿元有所下降[9][10][11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.53亿元，较上年度末增长3.15%[3] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长27.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比增长29.85%[3] - 2024年第一季度营业利润2.95亿元，较2023年第一季度的2.38亿元增长23.63%[14] - 2024年第一季度利润总额2.95亿元，较2023年第一季度的2.38亿元增长23.59%[14] - 2024年第一季度净利润为2.1932883889亿元，2023年同期为1.7313453212亿元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.1926266787亿元，2023年同期为1.7203268762亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.168元/股，2023年同期为0.132元/股[15] 成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本31.94亿元，较2023年第一季度的31.31亿元增长2.02%[14] - 2024年第一季度研发费用105.16万元，较2023年第一季度的105.41万元略有下降[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比增长173.40%[3] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.441497739亿元，2023年同期为31.5896337082亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8467536685亿元，2023年同期为 - 2.5160560743亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3573460231亿元，2023年同期为 - 0.0253843989亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0436708925亿元，2023年同期为 - 1.2509667752亿元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 65697.86元，2023年同期为71702.43元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4450797743亿元，2023年同期为 - 3.7916902241亿元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.6909258935亿元，2023年同期为15.4178546102亿元[20] 资产项目变动 - 应收账款较上期减少37.07%，主要因应收货款减少[5] - 2024年3月31日应收账款3.69亿元，较2023年12月31日的5.86亿元下降37.07%[9] - 应收款项融资较上期增加97.74%，主要因银行承兑汇票存量增加[5] - 预付账款较上期增加68.31%，主要因预付购货款等增加[5] - 2024年3月31日存货20.74亿元，较2023年12月31日的23.18亿元下降10.50%[9] 负债项目变动 - 2024年3月31日应付账款8.65亿元，较2023年12月31日的12.51亿元下降30.89%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,064[7] 投资收益 - 2024年第一季度投资收益1169.93万元，较2023年第一季度的 - 299.84万元实现扭亏为盈[14]

一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600125 | 铁龙物流 | 2024/4/19 | 二、 股东大会延期原因 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 24 日 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 9 日刊登的公告（公告编号:2024-010）。 四、 其他事项 因公司相关工作安排等原因，公司决定将原计划于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会延期 ...

大 连 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 29 日 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2023 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2023 年度董事会工作报告 3 | | 3、2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、2023 年度财务决算报告 8 | | 5、2023 年度利润分配方案 8 | | 6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 9 | | 7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 9 | | 8、关于补选公司董事的议案 10 | | 2023 年度独立董事述职报告 9 | 2023 年年度股东大会资料 2023 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2024 年 4 月 29 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事 ...