业绩说明会信息 - 2025年5月27日9:30 - 10:30举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与方式 - 2025年5月20日至26日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][6] - 2025年5月27日9:30 - 10:30可登录上证路演中心参与会议[6] 其他信息 - 公司参加人员含总经理等[5] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年5月召开股东大会并开设网络投票服务 [1] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的智能短信提醒服务主动推送股东大会参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票或通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1]

公司信息 - 公司证券代码为600125、163794，简称为铁龙物流、20铁龙01[1] 股东大会 - 2025年5月20日9:00召开2024年年度股东大会[2] - 会议采取现场和网络投票结合表决方式[2] 投票服务 - 拟使用上证信息公司股东大会提醒服务[3] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时仍可通过原平台投票[3]

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定 对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入资本市场诚信档案数据库。你 们应充分吸取教训，强化财务核算，提高信息披露质量，采取有效措施避免再次 发生此类违规行为，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 大连监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）出具的 《中国证券监督管理委员会大连监管 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日9点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[4] 会议地点 - 现场会议在大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅召开[4] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议议案包括2024年年度报告等7项[7] - 特别决议议案为第6项[8] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 7项[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[15]

会议信息 - 第十届监事会第八次会议于2025年4月29日11:00 - 11:30召开，5名监事实到[2] 议案通过情况 - 2024年度财务决算报告等多项议案获5票同意通过[3][4][6][7][8][10][11][12] - 2024年度监事会工作报告议案获通过，需提交股东大会审议[17]

业绩数据 - 2024年计提存货跌价准备共计11466.7万元，上半年8677.9万元、下半年2788.8万元[20] 资金安排 - 2025年度综合授信总额为20亿元人民币[16] - 可适时申请发行不超15亿元公司债券[18] 人事变动 - 聘任毛雨和李建平为副总经理[21] 议案审议 - 多项议案以9票同意通过，含2024年度总经理工作报告等[3][4][5] - 2024年度股东大会将审议2024年年度报告等议案[23] - 2025年第一季度报告等议案经3名审计委员同意提交审议[4][9][15][17] - 2025年度日常关联交易预计议案获5名非关联董事全票通过[13]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利为 0.090 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事 ...

业绩调整 - 2020 - 2022年度贸易类业务调减营收和成本，毛利调减0元[4][5] - 2020年度合并报表营收调后143.99亿，成本调后136.06亿[8] - 2020年度母公司报表营收调后21.33亿，成本调后17.38亿[10] - 2021年度合并报表营收调后173.79亿，成本调后166.20亿[12] - 2021年度母公司报表营收调后21.14亿，成本调后18.09亿[14] - 2022年度合并报表营收调后117.44亿，成本调后109.43亿[16] - 2022年度母公司报表营收调后20.92亿，成本调后17.41亿[18] 其他事项 - 公司2025年4月29日通过前期会计差错更正议案[3]

关于中铁铁龙集装箱股份有限公司 前期会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 前期会计差错更正专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中铁铁龙集装箱股份有限公司 前期会计差错更正的专项报告 致同专字（2025）第 210A011335 号 中铁铁龙集装箱股份有限公司全体股东： 我们接受中铁铁龙集装箱股份有限公司（以下简称"铁龙物流公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计，对后附的《中铁铁龙集装箱物流 股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明》（以 下简称"会计差错更正专项说明"）执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》等相关规定，编制铁 ...