本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 会议由陈敏董事长授权李丰岩董事主持，公司监事会成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司副董事长的议案 赵哲董事以 9 票当选公司副董事长。 2、关于补选董事会审计委员会委员的议案 鉴于韩建成董事因工作安排原因申请于 2024 年 5 月 24 召开的公司 2023 年 年度股东大会结束后辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审 计委员会工作规程》的相关规定，赵哲董事以 9 票被补选为董事会审计委员会委 员。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 20 ...

北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200199 号 致：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日召开。北京德恒律师事务所接受中 铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰 律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中铁铁龙集装 箱物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒 ...

大 连 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2023 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2023 年度董事会工作报告 3 | | 3、2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、2023 年度财务决算报告 8 | | 5、2023 年度利润分配方案 8 | | 6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 9 | | 7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 9 | | 8、关于补选公司董事的议案 10 | | 2023 年度独立董事述职报告 9 | 2023 年年度股东大会资料 2023 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2024 年 5 月 24 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 莫勇军监事的书面辞职报告，因工作变动原因，莫勇军先生申请辞去本公司监事 职务。根据本公司章程的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 公司监事会对莫勇军先生在任公司监事期间为公司规范运作及发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ | | | 监 事 会 2024 年 5 月 7 日 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600125 | 铁龙物流 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中铁集装箱运输有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.90%股份 的股东中铁集装箱运输有限责任公司，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 公司董事会对钟成先生、钱军先生在任职公司董事期间为公司规范运作及发 展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 7 日 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司钟成董事、钱军董事的书面辞职报告，因工作变动原因，钟成先生、钱军先 生申请辞去本公司董事职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达 董事会时生效。 ...

总体财务规模与增长 - 2024年第一季度营业收入34.65亿元，同比增长3.53%[3] - 2024年第一季度营业总收入34.65亿元，较2023年第一季度的33.47亿元增长3.53%[14] - 本报告期末总资产98.99亿元，较上年度末减少1.11%[3] - 2024年3月31日资产总计98.99亿元，较2023年12月31日的100.10亿元有所下降[9][10][11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.53亿元，较上年度末增长3.15%[3] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长27.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比增长29.85%[3] - 2024年第一季度营业利润2.95亿元，较2023年第一季度的2.38亿元增长23.63%[14] - 2024年第一季度利润总额2.95亿元，较2023年第一季度的2.38亿元增长23.59%[14] - 2024年第一季度净利润为2.1932883889亿元，2023年同期为1.7313453212亿元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.1926266787亿元，2023年同期为1.7203268762亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.168元/股，2023年同期为0.132元/股[15] 成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本31.94亿元，较2023年第一季度的31.31亿元增长2.02%[14] - 2024年第一季度研发费用105.16万元，较2023年第一季度的105.41万元略有下降[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比增长173.40%[3] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.441497739亿元，2023年同期为31.5896337082亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8467536685亿元，2023年同期为 - 2.5160560743亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3573460231亿元，2023年同期为 - 0.0253843989亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0436708925亿元，2023年同期为 - 1.2509667752亿元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 65697.86元，2023年同期为71702.43元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4450797743亿元，2023年同期为 - 3.7916902241亿元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.6909258935亿元，2023年同期为15.4178546102亿元[20] 资产项目变动 - 应收账款较上期减少37.07%，主要因应收货款减少[5] - 2024年3月31日应收账款3.69亿元，较2023年12月31日的5.86亿元下降37.07%[9] - 应收款项融资较上期增加97.74%，主要因银行承兑汇票存量增加[5] - 预付账款较上期增加68.31%，主要因预付购货款等增加[5] - 2024年3月31日存货20.74亿元，较2023年12月31日的23.18亿元下降10.50%[9] 负债项目变动 - 2024年3月31日应付账款8.65亿元，较2023年12月31日的12.51亿元下降30.89%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,064[7] 投资收益 - 2024年第一季度投资收益1169.93万元，较2023年第一季度的 - 299.84万元实现扭亏为盈[14]

一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600125 | 铁龙物流 | 2024/4/19 | 二、 股东大会延期原因 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 24 日 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 9 日刊登的公告（公告编号:2024-010）。 四、 其他事项 因公司相关工作安排等原因，公司决定将原计划于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会延期 ...

大 连 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 29 日 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2023 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2023 年度董事会工作报告 3 | | 3、2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、2023 年度财务决算报告 8 | | 5、2023 年度利润分配方案 8 | | 6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 9 | | 7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 9 | | 8、关于补选公司董事的议案 10 | | 2023 年度独立董事述职报告 9 | 2023 年年度股东大会资料 2023 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2024 年 4 月 29 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到146.93亿元，同比增长22.42%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.71亿元，同比增长39.49%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比下降83.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为70.32亿元，同比增长5.47%[10] - 公司2023年总资产达到100.10亿元，同比增长6.35%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到40.4亿人民币，同比增长[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿人民币，同比下降[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.77亿人民币，同比增长[11] - 公司2023年非经常性损益项目总额为26.63亿人民币，其中包括政府补助、金融资产变动损益等[11] - 公司2023年年度报告显示，营业收入达到1469.31亿元，同比增长22.42%[23] - 公司实现归属于上市公司股东净利润47.1亿元，同比增长39.49%[23] - 铁路特种集装箱业务实现收入21亿元，同比增长33.67%，毛利5.35亿元，毛利率增加0.67个百分点[28][1] - 铁路货运及临港物流业务营业收入为15.98亿元，毛利率为16.98%，较上年同期减少13.05%[28][2] - 供应链管理业务实现收入10.85亿元，毛利率0.65%，较上年增长29.69%[28][3] - 房地产业务收入为0.64亿元，毛利率15.69%，较上年增长10.30%[28][4] - 报告期沙鲅铁路铁路货运及临港物流业务完成到发量5,727.86万吨，较上年同期减少3.74%；收入15.98亿元，较上年同比减少13.05%[29] - 报告期销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品933万吨，销售收入108.54亿元，较上年同比增长29.69%[30] - 房地产业务实现收入0.64亿元，较上年同比增长10.30%；毛利0.10亿元，较上年同比减少6.27%[30] - 公司新型材料、酒店等业务营业收入0.78亿元，较上年同比减少53.26%；实现毛利-29.54万元，较上年同比增长87.23%[30] - 铁路货运及临港物流业务人工成本128,020,368.87元，较上年同期增加14.05%；折旧315,720,973.66元，较上年同期增加7.15%；营运成本1,120,565,706.72元，较上年同期增加44.81%[30] - 供应链管理业务供应链业务成本10,782,941,516.39元，较上年同期增加30.33%[31] - 公司研发投入合计584.07万元，研发投入总额占营业收入比例0.04%；研发投入资本化的比重10.94%[34] - 经营活动产生的现金流量净额13,650.68万元，较上期减少83.67%；投资活动产生的现金流量净额-16,449.56万元，较上期减少53.33%；筹资活动产生的现金流量净额-26,903.75万元，较上期减少35.13%[34] - 存货本期期末231,753.17万元，占总资产比例23.15%，较上期期末增加47.74%；应付账款本期期末125,138.95万元，占总资产比例12.50%，较上期期末增加40.96%[38] - 长期借款本期期末900.00万元，占总资产比例0.09%，较上期期末减少93.57%；租赁负债本期期末6,545.54万元，占总资产比例0.65%，较上期期末增加123.90%[39] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[41] - 2023年全国农产品物流总额为5.3万亿元，同比增长4.1%[41] - 2023年工业品物流需求稳步回升，工业品物流总额为312.6万亿元，同比增长4.6%[42] - 全年国家铁路完成货物发送量达到39.1亿吨，创历史新高[42] - 全年国家铁路完成运输总收入为9641亿元，同比增长39%[43] - 铁路集装箱运量完成3323万标箱、7.32亿吨，同比分别增长5.2%、7.3%[43] - 公司对外股权投资金额为18,519.35万元，较上年同期增加4.25%[44] - 公司购置铁路特种集装箱项目金额为51,420.45万元，项目进度100%[45] - 公司净利润影响达到10%以上的子公司包括北京中铁铁龙多式联运有限公司、铁龙营口实业有限责任公司、中铁铁龙冷链发展有限公司[46] - 公司报告期内国铁集团展开了新一轮的货运改革，推动铁路货运向现代物流转型，加快推进现代物流组织体系建设[47] - 公司2024年收入目标为122.5亿元，成本费用目标为115.6亿元[49] - 报告期内全球经济形势处于缓慢复苏期，公司将持续关注产业形势变化，适时调整产品策略[50] 公司治理 - 公司已建立符合国家法律法规的公司治理架构和内部控制制度[52] - 公司股东大会、董事会及监事会规范召开，公司治理各方面均严格规范运作[53] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[56] - 公司2023年年度报告中提到了国铁集团的新一轮货运改革已经开始[51] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况良好