金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一规范运作》、《金健米业股份有限公司章 程》及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关 规定,金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会勤勉尽责,恪尽职守,认真审慎地履行职责。现将公司董事 会审计委员会2023年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别为独立董事 凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生,召集人为凌志 雄先生。 公司董事会审计委员会中独立董事委员占比为 2/3，且召集人凌 志雄先生和委员周志方先生均为财务、会计领域的专业人士,人员数 量、安排、结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 11 次会议，会议召 开情况如下: | 会议次数 | 会议时间 | 会议内容及意见 | | --- | --- | --- | | 第一次 | ...

公司代码：600127 公司简称：金健米业 金健米业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金健米业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-12 号 金健米业股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 70,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 ②公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下： 单位：万元、人民币 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 | | --- | --- | --- | --- | | 金健米业股份 | 湖南金健储备粮管理有限公司 | 金融机构借款 | 20,000 | | 有限公司 | 金健农产品（湖南）有限公司 | 金融机构借款 | 10,000 | | 人民币合计 | | | 30,000 | 2.审议情况 公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第十八次会议暨2023 年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2024年度为子公 司提供担保总额 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-08 号 金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常 德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,654,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.6045 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决 方式符合《公司 ...

为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受金健米业股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 本所出具 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年三月十八日 1 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 4 | | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 1：关于修订《公司领导班子成员薪酬方案》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额 | | | 度的议案 | | 11 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定， ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-07 号 （一）股东大会类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点： 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15 ...

金健米业股份有限公司章程 （2024 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解算和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 国共产党金健米业股份有限公司委员会(以下简称公司党委)的政治核心作用，根据《中华人 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-04 号 金健米业股份有限公司 关于调整经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 的第九届董事会第十七次会议审议并通过了《关于调整公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》。为适应公司生产经营发展需要，完善公司业务范围， 同时根据市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公 司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中规定的经营范围进行相应 修订，具体情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十五条进行 相应修订，具体如下： | 修订前内容 | 拟修订后内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | 范围：开发、生产、销售定型包装粮 | 一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工； | | 油及 ...

金健米业股份有限公司独立董事对 第九届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见 我们作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就公司第九届 董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案； 公司购买董事、监事及高级管理人员责任险是基于公司可持续稳 健发展的需要，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，充分调动公司董事、监事及高级管理人 员行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任险 的审议决策程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律 法规，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形， 我们同意上述购买事项，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度的议案； 公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子 公司、重庆市四季风 ...