重庆啤酒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则涉 及的有关部门和人员。 第二章 董事会及其职权 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应过半数并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士 且担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。专门 委员会的组成、职责、实施细则等由董事会研究制定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 第五条 董事会设董事长 1 名，董事长由公司董事担任，以全体董事过半数 选举产生或更换。 第六条 董事会设置董事会秘书 1 名，为公司高级管理人员，对公司董事会 第一条 为规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为 和决策程序，提 ...

重庆啤酒股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定《重庆啤酒股份有限公司募集资金 使用管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2023-032 重庆啤酒股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 1. 上市公司所处的当事人地位：重庆啤酒股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称"嘉士伯重 啤"）为本案被上诉人（原审原告）。 2. 案件所处的诉讼阶段：嘉士伯重啤于2023年11月16日收到重庆市第五中 级人民法院（以下简称"重庆五中院"）（2023）渝05民初42号《民事判决书》 （以下简称"一审判决"）。原审被告重庆钰鑫实业集团有限公司（以下简称"钰 鑫集团"或"上诉人"）对一审判决不服，向重庆市高级人民法院提起上诉。二 审案件尚未开庭审理。 3. 涉案的金额：上诉人请求撤销一审判决第一项，改判上诉人向一审第三 人重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称"重庆嘉威"或"原审第三人"）归还本金 299,700,056.26元；撤销一审判决第二项，改判上诉人无需向一审第三人归还截止 2023 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2023-031 重庆啤酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中 院"）已受理，尚未开庭审理。 2. 上市公司所处的当事人地位：重庆啤酒股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）为本案被告。 3. 涉案的金额：原告重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称"重庆嘉威"或"原 告"）诉被告合同纠纷，诉讼请求金额暂计人民币63,168万元及诉讼费用。 4. 是否对上市公司损益产生负面影响：公司预计本次公告的诉讼不会对公 司本期及期后利润产生重大不利影响；但鉴于案件尚未开庭审理，公司暂时无法 准确判断具体影响。 5. 公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风 险。 一、 诉讼的基本情况 此前，重庆嘉威曾就相同合同、基本相同的理由于2020年9月27日向重庆市 第一中级人民法院（以下简称"重庆一中院"）提交《民事起诉状》，公司 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆啤酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆啤酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆啤酒股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆啤酒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书。 本法律意见 ...

重庆啤酒股份有限公司 证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2023-030 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,266,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4476 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司第十届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结 合的方式进行表决；本次会议由董事长 João Abeca ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2023-029 重庆啤酒股份有限公司 关于职工代表监事退休及补选的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事陈昌黎先生因到法定退 休年龄，本月已在公司办理完毕退休手续，向公司提出辞去职工代表监事职务。 经公司职工代表大会民主选举，补选谢夷先生（个人简历附后）为公司第十届监事 会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届监事会任期届满之 日止。 公司及监事会对陈昌黎先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓 越贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 2 日 谢夷先生简历： 谢夷先生，44 岁，中国国籍，英国爱丁堡大学国际发展硕士。2014 年加入嘉士伯中 国，历任企业事务高级经理、副总监、总监，现任公司高级企业事务总监。曾担任重庆 日报报业集团新闻办公室处长，重庆晨报时政新闻部主任，并曾在重庆市原外经贸委、 解放军原总参谋部 ...

重庆啤酒股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月五日 股东大会会议须知 尊敬的股东及股东代表： 您好！ 欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺 利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、参加会议的基本情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交 易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 5 日（星期二）上午 10:00； 网络投票时间为：2023 年 12 月 5 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 五、投票表决的有关事宜 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2023-028 重庆啤酒股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 1. 上市公司所处的当事人地位：重庆啤酒股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称"嘉士伯重 啤"）为本案原告。 2. 案件所处的诉讼阶段：嘉士伯重啤于2023年11月16日收到重庆市第五中 级人民法院（以下简称"重庆五中院"）（2023）渝05民初42号《民事判决书》， 判决：（1）被告重庆钰鑫实业集团有限公司（以下简称"钰鑫集团"或"被告"） 在判决生效后10日内偿还本案第三人重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称"重庆嘉 威"）本金人民币711,633,929.97元；（2）被告钰鑫集团向重庆嘉威归还暂计算 至2023年4月13日的利息18,459,790.52元，并支付以97,140,638.32元为本金基数、 以3.85%的利率标准，计算至钰鑫集团实际支付之日止的利息；（3）驳回嘉士 ...

证券代码：600132 证券简称： 重庆啤酒 公告编号：临 2023-023 重庆啤酒股份有限公司 关于 2024 年度办理银行短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家 有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司控股子公司嘉 士伯重啤拟利用部分闲置自有资金办理银行短期理财产品，以获取一定的投资收 益。 (二) 委托理财额度 嘉士伯重啤拟使用不超过人民币 35 亿的闲置自有资金投资银行短期理财产 品，同时单家银行最高投资额度为人民币 5 亿。额度内资金可循环投资，滚动使 用。 (三) 委托理财资金来源 委托理财的资金来源为闲置自有资金。 (四) 委托理财产品类型 公司资金部门将在保证资金安全性的前提下，从同时取得国际三大信用评级 机构（惠誉国际、穆迪投资和标准普尔）A 及以上评级的银行中谨慎考察，选择 1 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...