维科技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2024]D—0153 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn） 目 | í | 鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 专项报告 | 1-14 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0153 号 维科技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的维科技术股份有限公司(以下简称维科技术公 司)董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维科技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，维科技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，成立于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 10 月 31 日，持有中 国(天津)自由贸易试验 区市 场监督 管理 局核 发的 统一 社会 信 用 代 码 为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港 区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公地址为 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-021 维科技术股份有限公司 关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权范围：商业银行、证券公司等金融机构 委托理财金额：最高额度不超过 20,000 万元（含本数） 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第六次会议和公司第十一届监事会第四次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资安全 一、投资概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司拟使用自有资金进行适 度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公司和股东 创造更大的收益。 （二）资金来源及授权额度 公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余 额合计不超过人民币20,000万元，在上述授权额度范围内，资金可滚动使用。 （三）授权范围 资金的投资授权范围为低风险的股 ...

关于对维科技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D—0151 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.gxcol）"进行在 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行在 目 一、专项审计说明 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 二、附件、 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 - 2011—2 - within 我们接受委托,审计了维科技术股份有限公司(以下简称维科技术公司) 财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了立信中联审字 [2024]D-0644 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 ...

维科技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D—0152 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津2 目 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 二、附件、 1、2023 年度营业收入扣除情况表 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号 -- 业务办理》(以下简称"上市规则及相关指南")的相关规定,维 科技术公司管理层编制了后附的《维科技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。按照上市规则及相关指南的规定编 制和披露营业收入扣除情况表,并保证其真实性、准确性及完整性是维科技术公 司管理层的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计维科技术公司 2023 年度财 务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重 大方面没有发现不一致。我们认 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-028 维科技术股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-016 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第六会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

维科技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立 ...

维科技术股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0644 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 | | A | | | --- | --- | --- | | | ન | 4 | | . | 6 | 1 | | 一、审计报告 | | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1、 | 合并及母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 财务报表附注 | | 1—122 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERA ...

维科技术股份有限公司 监事会议事规则 维科技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保 监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监 事 2 名。 第五条 监事享有以下职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （五）提议召开临时股东大会，在董事会 ...