维科技术股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-084 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 根据《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，预留授予（第 一批次）的激励对象中 4 人因离职自愿放弃行权、1 人因个人业绩层面未达标、 2 人因发生职务变更，由公司注销其全部已获授但未行权的股票期权共计 166.40 万份，2022 年度公司层面绩效考核成绩未达到全部行权标准由公司注销 部分已获授但未行权的股票期权共计 51.30 万份；综上，公司本次拟注销 2022 年股票期权激励计划共计 217.70 万份股票期权。 详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《维科技术关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票 期权的公告》。 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司监事， 认真审阅了维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）第十一届 监事会第二次会议的会议资料，并对相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行 权期行权激励对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年股票 期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权激励对象名单进行了核 查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适 当人选 ...

公司于 2023 年 10 月 20 日向上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支 行办理了利多多公司稳利 23JG3490 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款 业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金 2,000 万元，获 得理财收益 40,833.33 元。 上述产品具体情况如下： 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-083 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、2022 年年度股东 大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，可使用最高额度 不超过 1.6亿元（含本数）暂时闲置的部分募集资金购买理财产品，上述额度内， 资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-082 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险 理财产品。受金融市场宏观经济影响，购买理财产品可能存在政策风险、市场 风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产 生波动，理财收益具有不确定性 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 23JG6417 期（三层 看涨）人 民币对公 结构性存 保 本 浮 动 收 益 性 11,000.00 90 2023 年 8 月 17 日 2023 年 11 月 17 日 2.7 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 742,500 一、公司近期使用部分闲置募集 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-078 维科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-080 维科技术股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次监事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产 生了公司第十一届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职 工代表监事共同组合公司第十一届监事会。全体监事一致认可第十一届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 （三）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （四）会议由贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （ ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-081 维科技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》与《关于选举第十一届监事会 非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日 召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事 会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》和《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于维科技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 1 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 11 月 1 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《维科技术股份有限公司章程》等有关规定，作为维科技术股份有限公司（以下简称"维 科技术"、"公司"）的独立董事，我们对公司第十一届董事会第一次会议相关事项进行了 审阅，现发表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》之独立意见 我们认为：公司第十一届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力 等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不 得担任公司高级管理人员的情况。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程 的规定，董事会表决程序合法有效。 我们同意本次公司高 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-079 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第十一届董事会成员，全体董事一致认可第十一届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （四）会议由陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （1） 董事会审计委员会 冷军、吴巧新、李小辉。由冷军担任主任委员。 （2） 董事会提名委员会 林宁、吴巧新、陈良琴。由林宁担任主任委员。 （3） ...