会议召开情况 - 2023年召开41次董事会[3] - 2023年召开10次董事会审计委员会[5] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会[6] - 2023年召开1次年度和5次临时股东大会[7] 报告披露情况 - 2023年按时间披露定期报告[16] - 2023年3月31日披露内控评价报告[16] 其他事项 - 2023年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2023年审议通过9项关联交易议案[15] - 继续聘任容诚为2023年度审计机构[17] - 审议通过激励计划相关议案[19][20] - 2024年独立董事将提供建议[22]

业绩总结 - 2023年度归母净利润131.04亿元，剔除重组收益后35.82亿元，再剔除永续债利息后30.98亿元[4][5] 利润分配 - 2023年每10股派现7元，共派21.03亿元，占剔除重组收益后净利润58.71%，占剔除两项后67.88%[5] - 近5年累计分红91.60亿元，上市后累计169.76亿元（含本次）[6] - 2024年若满足条件拟中期分红，不低于归母净利润30%且不超该净利润[3][7] 决策进展 - 2024年4月12日董事会通过2023年度利润分配预案，待股东大会审议[8][10]

业绩数据 - 2023年进出口和国际业务总额438亿美元，同比增速8.38%[16] - 公司总资产为820.85187亿元，环保总投入为3789万元，社会贡献值为383.3466亿元，安全生产投入为436万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为131.04亿元，营业收入为763.67815亿元，营业成本为730.40774亿元[19][20] - 为国家创造税收167.4762亿元，向员工支付工资和福利93.9078亿元，支付给股东股息47.8299亿元，向债权人给付借款利息82.8988亿元，对外捐赠等为其他利益相关者创造价值2633万元，获得财政补贴9.0294亿元[22] 用户与市场 - 与170个国家和地区建立业务往来[16] - 在全国核心城市成立15家平台公司[16] - 在越南、马来西亚等国家设立超30个海外公司和办事处[16] - 派驻境外员工与在职外籍员工超300人[16] 未来展望 - 承诺2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和[30] 新产品与技术 - 开发钢铁产业链协同平台“建发云钢”[67] - 为客户提供20% - 90%含量的生物基大底与原料定制化生产[77] 市场扩张与并购 - 在农产品领域于南美、北美等世界粮食核心产区和重要销区设物流节点，搭建农产品国际贸易船舶运输体系[193] - 开拓南美、非洲、中亚等地区优质资源供应渠道，推进东南亚地区初级工业品产能合作[195] 其他新策略 - 坚持专业化经营战略，加快“走出去”布局，强化科技和金融双赋能[48] 环境相关 - 2023年温室气体总排放量（范围1 + 范围2）为973,719tCO2e，2022年为506,170tCO2e[50][51] - 剔除美凯龙报告期内GHG排放数据，2023年温室气体总排放量（范围1 + 范围2）同比下降3.1%[50] - 2023年范围一直接排放为434,139tCO2e，2022年为285,727tCO2e；范围二间接排放为539,580tCO2e，2022年为220,443tCO2e[51] - 2023年排放强度为128tCO2e/亿元营收，2022年为61tCO2e/亿元营收[51] - 2023年煤炭消耗166,254t，综合能耗118,755吨标准煤，能耗占比40.920%[55] - 2023年电力消耗947,373,073kWh，综合能耗116,432吨标准煤，能耗占比40.119%[55] - 2023年天然气消耗39,117,790m³，综合能耗52,027吨标准煤，能耗占比17.927%[55] - 2023年新增已落成绿色建筑项目11个，其中一星级绿色建筑项目2个[82] - 上海闵行区缦云项目预期每年节约用电74.57万kWh，比常规住宅项目节能约50%[84] - 上海璟院项目预期每年节约用电91.32万kWh，比常规住宅项目节能约60%[84] - 2023年度节能降耗目标为实现5%的节能效率提升[90] - 完成320间电梯机房空调的本地温控改造[91] - 地库照明灯具更换后单项目节能效果约20%[92] - 加强办公区域空调管理每月可节约电量约5600度[93] - 优化末端风机盘管或空调分机每月可节约电量约6200度[94] - 建发物业华尔顿1275项目设备覆盖率达90%，设备使用时效提升46%[96] - 优化后一台机器每月作业4次可完成1640个车位清洗工作[100] - 2023年美凯龙完成6台超低氮燃烧器改造，燃烧效率达99.9%[98] - 美凯龙更换和维修172000盏LED节能灯具，使用覆盖率达99％[98] - 各项目主要喷淋系统监测点当PM2.5超过75μg/m³时自动开启喷淋降尘[104] - 2023年采用处理后的中水用于制浆造纸，共使用中水178万吨[117,119] - 2023年新增已落成海绵城市项目1个，面积达6,000m²，累计已落成7个，面积达56.1万m²[118] - 投资的永丰浆纸重复用水率达85%，清洁生产水平达国际制浆造纸行业二级标准[121] - 2023年建发物业调整景观水系开关时间，每月节水约175吨[123] - 2023年建发物业优化、更换保洁用水龙头，每月节水约170吨[124] - 2023年建发物业采用高效率二次供水净化设备，每月节水约150吨[125] - 2023年建发物业更换绿化灌溉设备，每月节水约140吨[126] - 针对业务运营废弃物采取分类管理举措，制定应急预案并开展应急演练[109] - 2023年在多地成功保护多处古树[129] - 2023年旗下联发集团组织厦门70余名志愿者开展植树活动[131] - 2023年废钢年加工能力达350万吨，回收废钢资源约47万吨[138][139] - 2023年回收再生铝及再生铝合金锭共3.9万吨，进口到中国约3.3万吨[141] - 2023年废纸回收利用量共计35万吨，约减少林地砍伐210平方公里[142] - 2023年出口销售工业级混合油20万吨、一代生物柴油25万吨、二代生物柴油2万吨[143] - 截至2023年末已建设分布式光伏电站14座，并网容量超18MW，设计年发电量超2055万度[145] - 2023年在光伏发电站等绿色低碳产业投资金额达2910万元[146] - 2023年江苏苏州 - 科德1.5MW项目所发电量95%由业主单位自主消纳[161] - 衢州爱琴海可再生能源提供电量比例达2%，能效提升比例达19.67%[164] - 报告期内累计使用纯电重卡货运超115万公里，预估减少二氧化碳排放200多吨[168] 社会相关 - 员工总数为49752人，员工总培训时数为213.8972万小时[20] - 2023年社会议题绩效目标包括当地社区沟通运营点比例100%、员工本地化雇佣比例不低于60%等[177] - 2006年在沐川县投资的永丰浆纸每年制浆造纸能力达45万吨，约占全国竹浆总产能30%[184] - 永丰浆纸销售年收入达19亿元以上，员工800余人，每年税收贡献约5000万元，带动13000多人直接就业[184] - 与荏畲村建立结对帮扶关系，策划“爱心大米”认购项目，荏畲村已列为厦门市乡村振兴示范村并入选省级示范村创建名单[187][188] - 助力西藏左贡高原野生山核桃油项目落地，输出“玉曲鹭”品牌提升附加值[191] - 与当地社区建立对话机制，各运营点有部门负责社区沟通[196] - 开展社区风险评估，将社区发展优先事项纳入企业规划[196] - 遵循“本地化”原则，优先雇佣运营所在地员工[196] - 优先向当地企业开放商业机会，支持当地经济发展[196] - 广西南宁建筑项目中有近400年历史的明清古宅，邀请古宅修复专家主持修复工作，历时近半年，修复效果良好[197]

利润分配 - 2023年度以总股本3,004,071,338股为基数，每10股派现7元，共派2,102,849,936.60元[6] - 预计2024年中期现金分红不低于净利润30%且不超净利润[6] 配股相关 - 拟延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期12个月[22] - 拟延长配股相关授权事宜有效期12个月[23] 会议安排 - 2024年4月12日召开第九届董事会第八次会议[2] - 公司拟于2024年5月6日召开2023年年度股东大会[26] 人员相关 - 第九届董事会提名委员会主任为吴育辉，成员为林涛、黄文洲[8] - 吴育辉、林涛兼任厦门建发股份等公司独立董事[29] - 黄文洲任厦门建发股份副董事长等职[29]

股东大会时间 - 2024年5月6日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议14点30分开始[6] - 网络投票起止为2024年5月6日[6] 议案相关 - 议案于2024年4月12日审议通过[10] - 特别决议议案为第5、6项[10] - 对中小投资者单独计票议案有10项[10] - 第10项议案关联股东需回避表决[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月23日[14] - 参会登记时间为2024年4月30日[17] 会议信息 - 现场会议在厦门建发国际大厦附楼6层2号会议室[6] - 现场会议登记地址在大厦29层证券部[17] - 会议涉及10项非累积投票议案[23]

业绩总结 - 公司2023年度计提各类资产减值准备53.13亿元[3] - 计提减值减少2023年度合并报表净利润44.81亿元[8] - 减少归属于母公司股东净利润24.27亿元[3][8] 资产减值明细 - 2023年应收账款计提坏账8.03亿元[4][5] - 其他应收款计提坏账2.94亿元[4][5] - 存货计提跌价33.03亿元，房地产业务29.31亿元[4][6] 项目跌价准备 - 武汉•云璟二期计提2.37亿元[6] - 南宁•和悦项目计提2.27亿元[6] - 江阴•天敔湾项目计提1.99亿元[6] - 厦门•臻华府项目计提1.92亿元[6]

会计政策变更 - 公司按规定变更调整会计政策，无需审议，无重大影响[4] - 解释第17号相关规定变更不涉及前期财务数据追溯调整[6][7] 业绩数据调整 - 公司重新界定2022年度非经常性损益，扣除所得税后净额减少2,265,542.72元[8] - 2022年度归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少1,869,436.71元[8] - 2022年度归属于少数股东的非经常性损益净额减少396,106.01元[8] - 2022年度受影响非经常性损益项目影响金额为3,020,723.62元[8]

人员与规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] - 全国设19家分支机构，总部位于北京[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户家数12家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次；43名从业人员受相应措施和处分[3] - 2023年9月在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，案件在二审[13] 审计相关 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 针对公司制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开工作[10] - 审计人员按准则执行工作，遵守职业道德并履行责任[14] - 对财务报表和内控有效性发表无保留审计意见[14] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12]

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0296 号 谷诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.京246bet36 . 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门建发股份有限公司(以下简称"建发股份公司")2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚审字[2024]361Z0296 号 厦门建发股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[2][5] 审计工作沟通 - 2023 - 2024年公司与容诚就审计工作多次沟通并提出要求[5] 审计结果 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好，履行监督职责[7]