公司基本信息 - 公司于1998年5月18日首次发行5000万股人民币普通股，6月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币3,004,071,338元，营业期限为50年[5] - 公司成立时厦门建发集团有限公司认购股份数为13500万股[13] - 公司股份总数为3,004,071,338股，均为面值壹元的人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[17] - 因员工持股等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需提交股东大会审议[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少包括三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[65] - 董事会可自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资等[67] - 董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易（公司对关联方提供担保除外）[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[68] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59][60] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届为3年，连选可连任[78] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 公司每年度原则上进行一次现金分红，有条件可进行中期利润分配[86] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均的30%[87] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊上公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[103] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[103] 章程相关 - 公司应在《公司法》等法规修改等情况时修改章程[107] - 股东大会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的要报批准，涉及登记事项的依法办理变更登记[107] - 董事会依股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[107]

担保情况 - 拟为厦门建发能化等各提供10亿担保限额[3][4][5] - 拟将美凯龙担保限额从80亿增至120亿[3][4][7] - 担保有效期至2024年12月31日[3][4] - 2024年3月末实际对外担保余额1549.42亿及21.98亿美元[3][15] - 本次担保总额度3942.20亿人民币和53.60亿美元[9] 美凯龙业绩 - 2023年末总资产1210.61亿，总负债682.39亿，资产负债率56.37%[13] - 2023年营业收入115.15亿，净利润 -23.70亿[13]

公司信息 - 建发股份证券代码为600153[1] 监管情况 - 2024年4月12日公司收到监管工作函[1] - 监管涉及上市公司、董监高[1] - 监管要求针对核算不规范及内控不健全事项[1]

违规问题 - 建发股份存在会计核算不规范、内部控制不健全问题[1] 责任认定 - 郑永达等四人对公司违规问题负有责任[2] 监管措施 - 厦门证监局对四人采取监管谈话措施，记入诚信档案[2] 救济途径 - 不服监管措施可申请复议或提起诉讼[2]

违规问题 - 公司存在会计核算不规范、内部控制不健全问题[1] 监管措施 - 厦门证监局对公司出具警示函并记入诚信档案[2] 后续要求 - 公司20个工作日内提交书面报告[2] 救济途径 - 不服可60日申请复议或6个月内起诉[2] 决定书信息 - 决定书于2024年4月10日印发[4]

违规情况 - 公司存在会计核算不规范、内部控制不健全问题[3] - 行为违反《上市公司信息披露管理办法》等规定[4] 监管措施 - 公司被出具警示函并记入诚信档案[6] - 四人被采取监管谈话措施并记入诚信档案[6] 应对措施 - 公司将加强学习，完善内控，提升披露质量[7] 影响说明 - 本次措施不影响公司正常经营[7] 公告信息 - 公告于2024年4月13日发布[9]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2024—002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | 厦门建发股份有限公司关于 公司及控股子公司与红星控股、车建兴、上海投凯签署股 份转让补充协议（五）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 6 日，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"、"建发股 份"）、联发集团有限公司（以下简称"联发集团"，建发股份控股子公司）与 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"，建发股 ...

投资评级 - 建发股份的投资评级为“买入”（维持）[1] 核心观点 - 建发股份2023年度归母净利润预计为118-142亿元，同比增长88%-126%，主要得益于重组收益的增厚[1] - 2023年度扣非归母净利润预计为21-28亿元，同比下降24%-43%，主要受部分地产项目拖累[1] - 2023年前三季度归母净利润为124亿元，第四季度预计为-1亿元至18亿元[1] - 2023年公司及控股子公司联发集团收购美凯龙，确认重组收益94.91亿元，低于取得的美凯龙可辨认净资产公允价值[1] - 供应链业务方面，2023年1-9月实现归母净利润25亿元，同比下降17%，主要受大宗商品价格波动和汽车行业疲软影响[1] - 房地产业务方面，2023年子公司建发房产及联发集团合计实现全口径销售金额2455.5亿元，同比增长14%[1] 财务数据 - 2023年预计营业收入为846,538百万元，同比增长2%[1] - 2023年预计净利润为13,340百万元，同比增长112%[1] - 2023年预计每股收益为4.44元[1] - 2023年预计净资产收益率为7%[1] - 2023年预计P/E为2.2倍[1] - 2023年预计P/B为0.4倍[1] 业务表现 - 供应链业务：2023年1-9月经营货量超9700万吨，同比增速超11%，多个核心品类保持行业领先地位[1] - 房地产业务：2023年建发房产实现全口径销售金额1890.6亿元，同比增长24%；联发集团实现全口径销售金额564.9亿元，同比增长11%[1] - 2023年公司权益拿地金额为738亿元，位列TOP100房企第4名[1] 盈利预测 - 2023-2025年预计归母净利润分别为133/67/77亿元，对应P/E分别为2.2X/4.3X/3.7X[1] - 2023-2025年预计营业收入分别为846,538/916,117/1,014,720百万元，同比增长2%/8%/11%[1] - 2023-2025年预计净利润分别为13,340/6,675/7,737百万元，同比增长112%/-50%/16%[1]

特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于取消关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 23 日，公司披露了《关于收购建发房产 8%股权暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2023—131），公司拟收购控股股东厦门建发集团有限公 司持有的公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称"建发房产"）8% 股权，收购价格为建发房产 8%股权对应评估值 275,101.09 万元。 建 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于收购建发房产 8%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关 联交易外，过去 12 个月内，公司未发生与同一关联人进行的关联交易或与 不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交易。本次关联交易无需 提交股东大会审议。 本次交易已于 2023 年 12 月 22 日经公司第九届董事会 2023 年第三十六 次临时会议审议通过。 一、关联交易概述 本次交 ...