证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-007 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 现将公司 2023 年度计提资产减值准备情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减 值测试, 并 经 北京兴华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 定,2023 年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 31,619.21 万元。 二、本次计提资产减值准备相关依据和方法 （一）应收账款、其 ...

审计委员会构成 - 由三名董事会成员组成，含二名独立董事，一名为专业会计人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[3] 内部审计报告机制 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] 特定事项检查频率 - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[7] 报告披露要求 - 披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告和审计报告[10] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[6] - 监督及评估内部审计工作，向董事会报告情况[7] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[13] - 审阅财务会计报告，督促整改并披露情况[13] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[19] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 召开三日前通知全体委员并提供资料信息[19] 其他事项 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[19] - 披露年度报告时，在交易所网站披露履职情况[19] - 对审计工作组报告评议后呈报董事会讨论[18] - 向董事会提审议意见，未采纳需披露并说明理由[17] - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席委员对会议事项有保密义务[19]

公司代码：600159 公司简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入709,271,980.70元，上年度867,749,215.38元[13] - 2023年度出租固定资产收入16,803,944.32元，上年度9,573,869.56元[13] - 2023年度设计费无收入，上年度92,970.87元[13] - 2023年度其他收入5,880,700.28元，上年度3,908,246.05元[13] - 2023年度与主营业务无关收入小计22,684,644.60元，上年度13,575,086.48元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额686,587,336.10元，上年度854,174,128.90元[13] 其他 - 会计师认为公司营业收入扣除情况表符合规定[8] - 核查报告仅供公司年度报告披露时使用，日期为2024年4月19日[9][10]

业绩总结 - 审计公司于2024年4月19日对公司2023年财报签发无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 2023年期初占用资金余额52,955.95万元[13] - 2023年度占用资金利息4,232.88万元[13] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）41,556.99万元[13] - 2023年度偿还累计发生额3,396.99万元[13] - 2023年期末占用资金余额57,101.89万元[13] 往来资金数据 - 2023年初往来资金余额52,955.95万元[20] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）41,556.99万元[20] - 2023年度往来资金利息37,411.94万元[20] - 2023年度偿还累计发生额57,101.01万元[20] 子公司资金数据 - 北京市大龙房地产开发有限公司2023年初其他应收款33,118.38万元[20] - 北京市天竺房地产开发公司2023年初应收账款19,806.78万元[20] - 北京市天竺房地产开发公司2023年度应收账款发生额1,796.95万元[20] - 北京市天竺房地产开发公司2023年度应收账款偿还额2,313.20万元[20] - 北京天房银地房地产开发有限公司2023年度往来累计发生额（不含利息）34,232.88万元[20] - 北京天房银地房地产开发有限公司2023年度偿还累计发生额33,396.99万元[20] 关联方资金数据 - 北京顺义大龙城建设开发有限公司期初往来资金0万元[13] - 北京市大龙房地产开发有限公司期初往来资金33,118.38万元[13] - 同受控方应收账款期初往来资金9,806.78万元[13] - 同受控方周转资产期初往来资金30.30万元[13]

独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事 专门会议召开的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。每一名独立董 事有一票的表决权。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议， ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事 ...

董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 报告期内,审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《董事会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》以及董 事会赋予的职权和义务,认真履行职责,完成了本职工作。 3. 在审计机构进场后,审计委员会与审计机构就审计中发现 的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流; 4. 在审计期间,向审计机构发出了督促函,督促其加快进度, 提高工作效率,按时完成审计任务; 5. 在审计机构出具初步审计意见后,再次阅读公司 2023年度 财务报表,并形成了书面意见; 6. 在审计机构出具 2023年审计报告后,审计委员会召开会议, 并进行了总结,同意其出具的公司 2023年年度报告提交董事会 第 1 页 共 2 页 审议: 报告期内,审计委员会两次审阅财务报表,出具审阅意见, 并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保 2023年年 报审计工作顺利完成。 审计委员会 2023 年年报审计工作中履行了以下工作职责: 1. 认真审阅了公司 2023年度审计工作计划及相关资料,与审 计机构协商确定了 2023年年报审计工作的时间安排; 2. ...

会议信息 - 第九届监事会第六次会议于2024年4月19日召开，3名监事均参加[1] 业绩总结 - 2023年度公司及子公司共计提资产减值准备31,619.21万元[1] 议案表决 - 多项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权通过[2][3]

二、执业记录 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称公司)聘请 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称北京兴华)作为 公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对北京兴华2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认 为北京兴华在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 北京兴华成立于1992年,2013年11月22日经京财会许可【2013】 0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总 部设在北京,注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。北京兴华 于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格,拥 有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。 北京兴华首席合伙人为张恩军,现拥有员工2,000余名,截至2022 年12月,合伙人88名、注册会计师415名,从事过证券服务业务的注 册会计师157人。 北京兴华 ...