财务数据 - 公司整体债务规模为21.64亿元，逾期债务18.10亿元，涉诉债务12.60亿元[3][9] - 涉案贷款本金及利息合计578,537,158.34元[3] 诉讼情况 - 抗辩《最高额质押合同》不生效，无需担责不影响利润[4][8] - 部分诉讼无法判断对利润影响[5][10] - 2024年12月、2025年4月、5月披露诉讼相关公告[6][7] 账户状态 - 除华辉环保等账户外，公司及恒力国贸多数账户被冻结，中科新材已解冻[3][10] 经营状况 - 公司因合同纠纷多起诉讼，持续经营受严重负面影响，具备破产原因[3][4][10]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年度业绩说明会[1] - 2025年5月28日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1] 沟通人员与内容 - 公司多位高管将与投资者在线沟通[1] - 沟通内容涵盖2024年度业绩等问题[1]

公司债务状况 - 公司整体债务规模为21.64亿元，其中逾期债务总规模为18.10亿元，涉诉债务规模为18.39亿元 [1] - 除子公司华辉环保及其全资子公司宁夏天福的银行账户外，公司及恒力国贸大部分银行账户被冻结 [1] - 中科新材银行账户已全部解冻，但公司严重缺乏偿债资金和流动资产 [1] - 公司持续经营能力面临严重负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因 [1] 诉讼案件进展 - 案件处于执行阶段，上市公司为被执行人 [2] - 涉案金额为剩余工程款及违约金合计643,223,766.84元，包括自2024年5月1日至2024年9月5日的利息、违约金、案件受理费等 [2] - 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院裁定驳回申请执行人中化二建集团有限公司的执行申请 [3] - 裁定送达后即发生法律效力 [3] 诉讼对公司的影响 - 对公司利润产生的负面影响已计入2024年经审计的年度报告 [2][3] - 公司及子公司存在多起诉讼，涉及借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、证券虚假陈述责任纠纷、委托合同纠纷等 [2] - 部分诉讼案件处于审结未履行阶段、审结未履行完毕阶段、未审结阶段、立案受理尚未开庭阶段，目前无法准确判断对公司本期或期后利润的影响 [2]

债务情况 - 公司整体债务规模为21.64亿元，逾期18.10亿元，涉诉18.39亿元[2][8] - 涉案剩余工程款及违约金等合计6.43亿余元[2] 诉讼情况 - 因建设工程纠纷被起诉，法院判决公司不上诉[5] - 2025年5月16日法院驳回对方执行申请[6] 账户情况 - 除部分子公司外，公司及恒力国贸大部分银行账户被冻结[2][8][9] 经营影响 - 公司持续经营能力面临严重负面影响，具备破产原因[2][9] - 部分诉讼无法准确判断对利润影响[3][4][9]

关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年 第一次临时 股东 大 会 法律意见书 (修订版) 大成(银)证字[2025]第 G003 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(银川)律师事务所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层(750011) 25/F, Defeng Skyscraper, No.64 Ning'an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书(修订版) 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 致:宁夏中科生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书(修订版) 大成(银)证字[2025]第 G003 号 北京大成(银川)律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关 ...

会议基本信息 - 股东大会于2025年5月13日在公司会议室召开[4] - 召集人为公司董事会，由董事长胡春海主持[2] - 公告发布时间为2025年5月14日[10] 参会情况 - 出席会议股东及代理人369人，所持表决权股份254,969,287股，占比37.23%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，同意票占比99.5288%[7] - 拟修订《股东大会议事规则》等，同意票占比99.5056%[7] - 拟修订《独立董事制度》，同意票占比99.4923%[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于4月26日公告[4] - 股东大会于5月19日14点30分召开，现场与网络投票结合[5] 投票情况 - 现场1人代表2亿股，占29.2020%；网络368名，共369名代表254,969,287股，占37.2281%[7] 议案审议 - 审议3项议案，包括取消监事会等[9][10][11] - 三项议案同意占比超99%，均审议通过[16][18][20]

债务情况 - 公司整体债务规模19.96亿元，逾期18.10亿元，涉诉18.38亿元[3] - 涉案借款本金及利息合计1.101179372亿元[3] 资产变动 - 公司持有的黄河银行150万股股份已过户[9] - 公司持有黄河银行股份2024年抵债完毕[4] 诉讼相关 - （2023）宁0104民初6864号民事判决书2025年5月9日执行完毕[10] - 公司因金融借款合同纠纷被黄河银行起诉[6] - 公司存在多起因合同纠纷产生的诉讼[4] 账户状态 - 公司及恒力国贸大部分银行账户被冻结[3] - 中科新材银行账户已全部解冻[3] 经营状况 - 公司持续经营能力面临严重负面影响，具备破产原因[3]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于5月13日召开，采取现场和网络投票结合表决[3][4] - 拟取消监事会并修订《公司章程》议案需获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[5] - 拟修订《股东大会议事规则》等议案需获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[5] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[16][44] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后全文“股东大会”改为“股东会”[9][44][52] - 《公司章程》修订后第一条增加维护职工合法权益表述[9] - 《公司章程》修订后第八条新增董事长辞任法定代表人相关规定[9] 股份相关 - 公司股份总数为684,883,775股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可请求监事会等诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[14] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人[26] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[28] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[28][29] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[22][29] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露半年度报告[34] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[34] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[35] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发事项[35] - 利润分配预案须经全体董事二分之一以上同意等程序通过[35] 公司合并分立等 - 公司合并支付款项不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[38] - 公司自作出合并等决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[38] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[39] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[39]

债务情况 - 公司整体债务规模为21.64亿元[2][8] - 逾期债务总规模为18.10亿元[2][8] - 涉诉债务规模为18.43亿元[2][8] 诉讼相关 - 涉案金额为17,946,405.40元及案件受理费等[2] - 2024年对证券虚假陈述案计提预计负债106.72万元[3][7] - 2024年补提诉讼费用等421.55万元[3][7] - 对2025年证券虚假陈述案计提诉讼费用等1,077.54万元[3][7] - 公司赔偿55名原告投资损失17,946,405.40元[6] - 公司负担案件受理费205,693.73元[6] - 被告吴江明承担投资损失连带责任980,629.06元[6] - 被告吴江明承担案件受理费连带责任17,274.00元[6] - 案件审结未执行，公司为被告[2]