重整相关时间 - 2025年9月17日收到法院裁定受理重整并指定管理人文件[3] - 2025年11月7日上午9点30分召开出资人组会议暨第四次临时股东会[3][4][5] - 股权登记日为2025年11月3日[10] - 股东登记日期为2025年11月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 会议相关 - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票用上海证券交易所系统[5] - 会议审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[6] 风险提示 - 公司存在重整失败被宣告破产及股票终止上市风险[13] - 子公司中科新材和恒力国贸重整成功与否不确定[13] - 2025年7月12日预重整投资协议存在被终止风险[15] - 重整计划（草案）出资人权益调整事项表决结果不确定[15]

基本信息 - 宁科生物及其子公司包括宁科生物、中科新材、恒力国贸[6] - 重整投资人包括产业投资人和15家财务投资人[6][7] - 重整受理日为2025年10月21日[13] - 基准日为2024年8月31日[13] - 重整计划草案提交日为2025年10月22日[13] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 评估机构为中联资产评估集团有限公司[12] - 公司注册资本为3亿元[22] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为零，连续两年净利润为负[14] - 截至基准日，公司经审计资产总额约0.07亿元，资产评估市场价值约0.07亿元、清算价值约0.06亿元[27][28] - 截至2025年10月21日，27家债权人申报债权，申报金额合计约0.96亿元，初步审查确认债权总额0.95亿元，不予确认债权金额为0.005亿元[32] - 截至重整受理日，公司欠付职工债权约0.005亿元[34] - 截至重整受理日，恒力国贸欠付职工债权约0.005亿元[42] - 截至重整受理日，恒力国贸欠付税款债权约0.008亿元[43] - 截至重整受理日，经管理人初步审查确认的恒力国贸普通债权约0.95亿元[44] 未来展望 - 重整后恒力国贸将依托宁科生物战略机遇，成为专业化贸易公司[63] - 恒力国贸重整后将重启长链二元酸核心贸易业务，恢复与中科新材业务关系[63] - 恒力国贸将借助重整投资人市场网络，开拓长链二元酸下游应用市场[64] - 恒力国贸将丰富贸易产品线，成为多元化生物基产品销售平台[66] 新策略 - 公司将完善内部控制，优化治理结构，强化财务审批流程[67][68] - 公司将提高员工素质，吸纳高层次人才，优化管理团队[68][69] 偿债安排 - 职工、税款债权全额清偿，重整计划批准后一个月内现金清偿[19][20] - 普通债权15万元以下现金清偿，15万元以上部分15.87%以信托受益权份额抵偿，剩余以转增股票抵偿[20] - 每100元普通债权可获15.87份信托份额和约7.01股转增股票[45] 信托相关 - 拟剥离并注入信托的约742套蒙园公寓房产评估市场价值合计约1.06360856亿元[51] - 信托底层资产为中科新材持有的约742套蒙园公寓房产所有权及处置收益[56] - 信托期限暂定5年，到期前受益人大会有权决定是否延期，满足条件可提前终止[58] 股权相关 - 截至2025年6月30日，宁科生物持有恒力国贸100%股权[23] - 恒力国贸出资人权益调整为0，重整后股权由宁科生物100%持有[19][41] - 恒力国贸股东认缴出资和实缴出资均为3亿[40] 表决与执行 - 重整计划仅设普通债权组和出资人组进行表决，债权人组需出席会议过半数同意且代表债权额占总额三分之二以上通过，出资人组需参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过[71,72] - 重整计划草案通过后，管理人或公司将在十日内依法向石嘴山中院提出批准申请[73] - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起至2025年12月31日[78] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致，若申请延长执行期限，监督期限也将延长[85] 其他事项 - 重整计划变更需债权人会议决议同意，债务人或管理人应在决议通过之日起十日内提请石嘴山中院批准，同意后6个月内提出新计划[88] - 债权人转让债权，受让人按原债权人受偿条件及总额受偿[106] - 重整计划获法院裁定批准后30日内，债权人应申请删除恒力国贸相关失信信息并解除信用惩戒措施[109]

重整时间线 - 重整受理日为2024年9月6日，基准日为2024年8月31日，重整计划草案提交日为2025年10月22日[11] - 2024年4月20日、5月20日，相关方申请对中科新材进行预重整[26] - 2024年5月30日，石嘴山中院决定对中科新材启动预重整程序[26] - 2024年9月5日，中科新材临时管理人申请将其转入重整程序[27] - 2025年2月27日，宁科生物及中科新材拟借入不超3亿元补充重整阶段生产运营资金[28] - 2025年中期中科新材开始启动产线整改方案制定[74] - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起至2025年12月31日[89] 股权结构 - 财务投资人共15家，产业投资人指湖南醇投，湖南新合新为其指定的重整投资主体[5][6] - 截至2025年6月30日，宁科生物持有中科新材股份8亿股，占比61.54%[24] - 重整后中科新材所有出资人权益调整为0，股权由宁科生物100%持有[18][41][42][102] 财务数据 - 截至基准日，中科新材经审计资产总额约13.17亿元，流动资产合计0.71亿元，非流动资产合计12.46亿元[28][29][30] - 截至基准日，中科新材全部资产评估市场价值约14.87亿元、清算价值约9.14亿元[31] - 预重整及重整期间，246家债权人申报债权金额合计约18.90亿元[32] - 已法院裁定确认债权总额约15.35亿元，管理人初步审查确认债权总额约0.18亿元，暂缓确认债权约0.24亿元，不予确认债权金额约0.58亿元[34] - 截至重整受理日，中科新材欠付职工债权约0.35亿元[36] - 截至重整计划草案提交日，中科新材已知债权人尚有0.93亿元债权未申报[37] - 假定破产清算，中科新材普通债权清偿率为1.89%[37][38] - 2024年宁科生物合并报表总营业收入约为3.46亿[74] 债权清偿方式 - 欠付职工债权约0.35亿元，税款债权为0.06亿元，在重整计划批准后一个月内现金清偿[43][44] - 经裁定确认的建设工程款优先权债权约6.29亿元，可优先受偿约6.24亿元，35%一个月内现金清偿，65%留债5年清偿[46] - 截至重整受理日，有财产担保债权合计约5.38亿元，可优先受偿约5.38亿元，留债8年清偿[49] - 经裁定确认及初步审查的普通债权约3.74亿元，暂缓确认约0.24亿元，15万以下现金清偿，15万以上15.87%信托份额抵债，剩余转增股票抵债[53][54] - 截至重整受理日，劣后债权金额共计0.05亿元，不安排清偿[56] - 截至重整计划草案提交日，未申报债权预计约0.93亿元，预留偿债资源[57] 信托安排 - 拟剥离约742套蒙园公寓房产注入信托，评估市场价值约1.06亿元[60] - 信托委托人为中科新材，受托人将通过比选确定信托公司[62][63] - 信托受益人为债权确认且以信托份额清偿的债权人[64] - 信托底层资产为中科新材约742套蒙园公寓房产所有权及处置收益[65] - 信托期限暂定5年，到期前受益人大会可决定是否延期，满足条件可提前终止[67] 未来规划 - 公司将新建提取车间、改造生产线等提升产能和品种结构[75] - 公司重整完成后将改革完善公司治理结构，加强内部控制建设[77] - 公司将强化财务审批流程，提高员工素质并吸纳高层次人才[79] - 公司将推行方针优化管理团队，提升管理水平[80] 表决与执行 - 中科新材债权人会议设有财产担保债权组、普通债权组和出资人组进行表决[82] - 债权人组需出席会议的同一表决组债权人过半数同意且代表债权额占该组债权总额三分之二以上通过重整计划草案[83] - 出资人组需参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过出资人权益调整事项[83] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致，可申请延长或提前到期[96][97] - 重整计划执行过程中可申请变更一次，变更后需相关组表决[99][100] 其他事项 - 审计机构为立信会计师事务所，评估机构为中联资产评估集团，财务顾问为中信证券[8][9] - 《专项审计报告》《评估报告》《偿债能力分析报告》有对应编号[11] - 2024年9月至12月31日，中科新材在岗员工从200人增至500余人，生产月桂二酸5081吨[73] - 公司长链二元酸系列产品月桂二酸最大发酵产能可达6 - 7万吨[72]

重整时间线 - 重整受理日为2025年9月17日[11] - 基准日为2024年8月31日[11] - 重整计划草案提交日为2025年10月22日[11] 投资人情况 - 财务投资人共15家[6] - 产业投资人指定的重整投资主体为湖南新合新[5] - 联合体由湖南醇投实业发展有限公司等组成[6] 公司股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本684,883,775股，股东总数17,577户[22] - 截至2025年6月30日，上海中能持股200,000,000股，占比29.20%，为控股股东[24] 转增股本情况 - 以684,883,775股股本为基数，每10股转增13.593股，共计转增931,000,000股，转增后总股本增至1,615,883,775股[19] - 转增股票中882,970,129股用于引入重整投资人，48,029,871股用于给债权人抵偿债务[47] 债权情况 - 截至重整受理日，公司欠付职工债权约0.07亿元[37] - 截至重整受理日，初步审查确认普通债权约15.02亿元，暂缓确认约0.41亿元[101] - 预重整期间申报建设工程款优先权债权1家，金额约6.38亿元[33] 投资人出资情况 - 产业与财务投资人合计出资12.41亿元，取得重整后约882,970,129股股票，占比约55%[97] - 产业投资人出资4亿元，取得357,142,857股，占比约22%，每股约1.12元[97] - 财务投资人出资8.41亿元，取得525,827,272股，占比约33%，每股约1.60元[97] 房产信托情况 - 拟剥离并注入信托的约742套蒙园公寓房产评估市场价值合计约1.06亿元[108] - 信托期限暂定5年，到期前受益人大会有权决定是否延期，满足条件可提前终止[116] 业绩情况 - 2024年宁科生物合并报表总营业收入约为3.46亿[123] - 2024年9月至12月31日，中科新材生产月桂二酸5081吨[123] 未来规划 - 公司将在2025年中期开始启动中科新材产线整改方案制定[123] - 公司将新建提取车间、改造生产线等提升长链二元酸产能和品种结构[126] - 公司将剥离部分长期闲置且与后续生产无关的资产[126]

重整进展 - 2024年9月6日法院裁定受理中科新材重整并指定管理人[2] - 拟定于2025年11月7日下午16时召开中科新材第三次债权人会议[2][4] 风险提示 - 公司重整失败可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[5] - 中科新材重整能否成功不确定，失败或失控制权及持股，影响报表和利润[2][5] - 恒力国贸被裁定受理重整，重整能否成功不确定[5] 会议安排 - 参会人员需于11月5日前登录会议进行测试[4] 议案风险 - 中科新材重整第三次债权人会议议案能否通过存在不确定性[6]

重整进展 - 2025年9月17日公司收到法院裁定受理重整并指定管理人文件[2] - 第一次债权人会议拟定于2025年11月7日14时30分网开，11月5日前登录测试[4] 风险提示 - 公司重整存在失败被宣告破产及股票终止上市风险[2] - 中科新材、恒力国贸重整成功与否不确定[5] - 预重整投资协议存在被终止等风险[6]

股本变动 - 公司以684,883,775股为基数，按每10股转增13.593股，共计转增931,000,000股，转增后总股本增至1,615,883,775股[4] - 882,970,129股引入重整投资人，48,029,871股给债权人抵偿债务[4] 价格调整 - 股权登记日股价高于转增股份均价，次一交易日调整开盘参考价；否则无需调整[5] - 财务顾问结合重整计划调整除权参考价公式，需调整时公司按要求执行[6] 权益与展望 - 出资人权益调整后，原有出资人股票绝对数量不减[7] - 重整完成后公司基本面或改善，股票有增值空间[7]

重整进展 - 2025年10月21日法院裁定受理恒力国贸重整并指定管理人[2] - 恒力国贸第一次债权人会议拟定于2025年11月7日17时30分召开[2][4] - 参会人员需于11月5日前登录会议进行测试[4] 风险提示 - 公司重整失败可能被宣告破产并面临终止上市风险[5] - 中科新材重整不成功可能失去控制权和持股[5] - 恒力国贸重整计划草案等议案表决结果不确定[6]

业绩数据 - 2024年宁科生物合并报表总营业收入约为3.46亿[2] - 2024年9 - 12月中科新材生产月桂二酸达5081吨[2] 产能相关 - 长链二元酸最大发酵产能可达6 - 7万吨[2] 人员数据 - 2024年9 - 12月中科新材在岗员工从200人增至500余人[2] 未来规划 - 2025年中期开始中科新材启动产线整改方案制定[3] 新策略 - 新建提取车间、改造生产线、提升生产工艺，增加产品生产能力[5] - 完善制度，优化公司治理结构[8] - 强化财务审批流程，规范资金使用[9] - 完善人才培养、引进机制，加强内部培训[10] - 推行方针优化管理团队[12]

重整进展 - 2025年9月17日收到法院裁定受理重整并指定管理人文件[3] - 2025年11月7日召开出资人组会议暨第四次临时股东会[3][5] 会议信息 - 采用现场和网络投票结合，网络投票于2025年11月7日进行[5] - 审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[7] 风险提示 - 存在重整失败被宣告破产及股票终止上市风险[14] - 子公司重整、预重整投资协议、权益调整表决结果不确定[14][15]