战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，在委员内选举产生[4] 会议规则 - 召开会议需提前五天通知全体委员，紧急情况除外[9] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[9] 其他 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[10] - 细则自董事会决议通过、发布之日起实施，原2022年5月细则废止[12] - 细则于2025年8月修订[13]

对外捐赠 - 公司当年对外捐赠总额不得超上年末合并归属于母公司所有者权益千分之一，特殊情况不超千分之三且不超上年净利润10%[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议并披露[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况经董事会审议后需股东会审议[12] - 交易成交金额等多指标占比及绝对金额达一定标准需董事会审议披露或经董事会后股东会审议[12]

重大信息报告主体 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人需履行报告义务[2] - 制度适用于公司、控股股东等[2] 重大信息范围 - 包括业绩、收购兼并、股票发行等方面[5] 报告流程与方式 - 报告义务人知悉信息后向董秘和证券部报告[9] - 内部报告方式有书面、电话、会议等[9] 证券部职责 - 关注控股股东股份转让动向并报告[7] - 负责内部信息归集、管理及协助报告[10] 制度实施 - 本制度自董事会批准实施，2021年12月制度废止[12]

独立董事专门会议决策 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权前需专门会议讨论且过半数同意[4][5] 会议召开与组织 - 提前三天通知，紧急情况半数以上出席不受限[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，可书面委托[7] - 一人一票，审议事项过半数同意通过[8] 会议记录与存档 - 记录真实准确完整，独立董事签字确认[8] - 文件按年度归档，保存至少十年[10] 其他 - 年度工作情况体现在述职报告并披露[10] - 本细则自董事会通过实施，原2024年4月细则废止[12]

董事会秘书聘任 - 原任秘书离职后三个月内聘任新秘书[7] - 秘书空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[7] 任职与解聘条件 - 近三十六个月受处罚、谴责或多次通报批评者不得担任[5] - 出现特定情形公司应一个月内解聘秘书[12] 制度修订 - 2025年8月修订制度，废止2024年4月制度[15][16]

内控目标与原则 - 内部控制目标包括经营合法合规、资产安全完整等[3] - 内部控制遵循全面性、重要性等原则[4] 内控组织架构 - 审计风控部是内控体系建设牵头推进部门[6] - 董事会负责内控体系建立健全，审议批准总体目标等[9] - 经理层负责组织领导内控日常运行，制订建设方案等[10] - 审计与风控委员会对内控进行监督，提出改进建议[12] 风险评估与控制 - 各单位收集风险初始信息，建立风险信息库[13] - 风险评估分分析和评价，分5个风险等级[14] - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批等[16] 控制活动制度 - 开展控制活动要建立权力制衡制度，明确岗位权限[16] - 重大业务和事项实行集体决策审批或联签制度[17] - 建立健全预算、经济活动分析等制度[17] - 加强法律风险防范机制建设，形成法律风险管控体系[18] - 建立反舞弊机制，明确重点舞弊情形[18][19] 信息沟通与监督 - 各单位加强内部控制信息收集、处理和传递，确保信息沟通[21] - 公司采用日常监督和专项监督相结合开展内部控制监督[23] 评价与整改 - 审计风控部以12月31日为基准日开展年度内部控制评价[24] - 各单位根据评价报告制定整改计划，审计风控部跟踪监督[24] 考核与细则 - 公司将内部控制开展情况纳入责任制考核[24] - 各子分公司应依据本办法制订内部控制实施细则[26]

关联方定义 - 持有5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上由董事会审批披露[14][15] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上由董事会审批披露[14][15] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上需披露报告并股东会审议[15] 关联交易其他规定 - 关联交易连续12个月累计计算处理方式[21] - 与关联人委托理财额度期限不超12个月[22] - 与关联人日常协议超3年每3年重审披露[23] 制度废止 - 《太原重工股份有限公司关联交易管理制度》2025年8月废止[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，紧急情况保证三分之二以上委员出席可不受此限[9] - 三分之二及以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[10] 职责与实施 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] - 细则自董事会通过之日起实施，原2024年4月细则废止[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息管理规定 - 重大资产重组等时应报送内幕信息知情人档案信息[13] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[15] - 内幕信息档案和备忘录至少保存10年[16] 制度修订 - 2025年8月修订《内幕信息知情人登记管理制度》[23] - 2023年8月相关制度同时废止[22]

投资者关系管理 - 制定制度规范运作、保护投资者权益[2] - 工作目的是增进了解、建立稳定基础等[4] - 遵循合规、主动、平等和诚信原则[4] 责任机制 - 董事长是第一责任人，董秘全面负责[11] - 履行投诉处理首要责任，健全处理机制[10] 制度更新 - 原2021年4月制度于2025年8月废止[15] - 新制度董事会审议通过生效，由其修订解释[15]