太原重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二○二五年四月二日 2025 年第一次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于预计公司 | 2025 年日常关联交易的议案 | 4 | 会议须知 太原重工股份有限公司 七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按 其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东 代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股 东姓名及持股数量，同意的在"同意"栏内打"√"，反对的在 "反对"栏内打"√"，弃权的在"弃权"栏内打"√"。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司 股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使 表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、 网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-006 本次日常关联交易的预计需要提交公司2025年第一次临时股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。 各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格 为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对 关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、商品，销售产品和接受或提 供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具 有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以 市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的 情况。 2、日常关联交易履行的审议程序 太原重工股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-007 太原重工股份有限公司 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：根据生产经营需要，公司拟租用太原重工新能源装备有 限公司（以下简称"新能源公司"）厂房及设备；控股公司山西太重链条制造 有限公司（以下简称"链条公司"）拟租用太重集团榆次液压工业有限公司 （以下简称"榆液公司"）厂房、太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公 司（以下简称"察右科技公司"）租用太重（察右中旗）新能源实业有限公司 （以下简称"察右实业公司"）厂房及设备。 本次关联交易经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关 联董事回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，但不超过上市公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（已履行股东大会审批程序的关联交易 不做累计计 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2025-008 太原重工股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

太原重工股份有限公司 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-005 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次临 时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-004 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚 需提交公司股东大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-003 太原重工股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 2025 年 3 月 15 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵晓艳女士的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选监事。 赵晓艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥 了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 太原重工股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司股东监事 赵晓艳女士提交的书面辞职报告。因工作变动，赵晓艳女士申请辞去公司监事职 务，辞职后，将不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-072 2024 年 12 月 2 日，太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）召开第九届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过《关于公司向控股股 东出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将控股的风电类公司股权（包括太原重 工持有的太原重工新能源装备有限公司 39.782%股权、太原重工持有的定襄县能 裕新能源有限公司 100%股权）整体出售给公司控股股东太原重型机械集团有限 公司（以下简称"太重集团"），出售资产价格为 46,655.68 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-067）。同日，公司与太重集团签订《股权转让协议》。公 司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，表决通过《关于公司 向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。 二、本次关联交易进展情况 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-071 太原重工股份有限公司 关于完成股份回购暨回购实施结果的公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购价格上限 | 3.56 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 490 万股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 实际回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第九 届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-070 太原重工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,022 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,645,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.1449 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 ...