一、关联交易概述 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-037 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 2 日，太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）召开第九届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过《关于公司向控股股 东出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将控股的风电类公司股权（包括太原重 工持有的太原重工新能源装备有限公司 39.782%股权、太原重工持有的定襄县能 裕新能源有限公司 100%股权）整体出售给公司控股股东太原重型机械集团有限 公司（以下简称"太重集团"），出售资产价格为 46,655.68 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-067）。同日，公司与太重集团签订《股权转让协议》。公 司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，表决 ...

公司交易动态 - 太原重工将收购控股股东太重集团旗下太重向明67%股权，交易价格共计3亿元，均以现金支付[1] - 交易包括太重集团持有的51%股权及艾克赛勒公司和自然人范巷民持有的16%股权[1] - 过去12个月内公司累计出售资产关联交易金额14.26亿元，购买资产关联交易金额4.58亿元[2] - 交易完成后太重向明将成为太原重工控股子公司，标志着太重集团核心资产进一步整合优化[1] 标的公司概况 - 太重向明成立于1999年，2017年在新三板挂牌(证券代码871757)[1] - 公司专注于散状物料长距离连续输送装备研发制造，拥有137项自主知识产权[2] - 主要产品包括带式输送机、立体车库及相关配件，在国内煤矿领域带式输送机行业处于领先地位[2] - 2024年实现净利润3629.25万元，2025年一季度净利润-81.54万元[3] 业务协同效应 - 太原重工是矿山设备专业化制造基地，产品包括矿用机械挖掘机、破碎站等成套设备[2] - 并购后将形成产业协同效应，拓展业务版图，提供开采、运输、破碎等成套工艺设备[3] - 可提供全生命周期智能运维服务的"一揽子"解决方案，助力智慧矿山建设[3] 经营情况说明 - 太重向明客户主要为大型国有能源集团，采购计划集中在上半年[3] - 生产发货安装调试周期导致收入存在季节性波动，部分项目在下半年集中验收[3] - 2025年度在手订单充裕，生产任务饱和，经营整体稳定[3]

收购交易 - 太原重工收购太重向明16%股份 交易总价2.99亿元 完成后持股比例将达67%成为控股股东 [1] - 交易已获山西省国资委备案 并经太重集团和太原重工董事会审议通过 尚需太原重工股东会批准 [1] - 交易完成后太重向明实控人仍为山西省国资委 [1] 太重向明历史沿革 - 前身为1999年成立的太原向明科工贸有限公司 由两名自然人发起设立 [1] - 2011年艾克赛勒成为控股股东 2012年晋能装备以5200万元收购51%股权 [4] - 2020年股权转让至太重集团 2021年更名为太重集团向明智能装备股份有限公司 [4] - 2015年完成股改 2017年挂牌新三板 [4] 上市进程 - 2022年进入北交所上市辅导期 同年递交申请材料 2023年撤回IPO申请 [5] - 2024年再次启动A股上市 与中德证券签订辅导协议 [5] - 2024年营收6.099亿元(同比+3.72%) 净利润3629万元 [5] 太原重工情况 - 太重集团旗下上市公司 中国重机行业首家上市公司 [5] - 2023年以来多次剥离资产 包括风电业务划转 更聚焦装备制造主业 [5] - 2024年以4.58亿元收购太重智能装备100%股权 [5] - 2024年营收92.4亿元(同比+10.71%) 归母净利润1.95亿元(同比+4.17%) [6] - 2025年Q1营收27.68亿元(同比+60.18%) 净利润2197.49万元(同比+7.62%) [6] 收购影响 - 有助于太原重工优化资产配置 提升综合竞争力 [6] - 推动太重向明规范运作 为上市创造更好条件 [6]

公司购买董事及高级管理人员责任保险 - 公司于2025年6月12日召开第十届董事会2025年第一次临时会议，审议通过购买董事及高级管理人员责任保险的议案 [1] - 购买责任保险的目的是完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责，营造稳健发展良好环境 [1] - 责任保险的投保方案包括投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员和相关人员，赔偿限额为不超过人民币5000万元/年，保险费不超过人民币50万元/年，保险期限为12个月 [1] 审议程序及授权事项 - 公司全体董事因均为被保险对象而回避表决，该事项直接提交股东会审议 [2] - 公司董事会提请股东会授权管理层办理购买责任保险的相关事宜，包括确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款等 [1] - 授权事项还包括在责任保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜 [1]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-034 太原重工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：太原市清徐县北格西路 229 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月营业收入为0.53亿元，2024年营业收入为6.10亿元[6] - 2025年1 - 3月营业利润为 - 136.79万元，2024年度为3788.66万元[21] - 2025年1 - 3月净利润为 - 81.54万元，2024年度为3629.25万元[21] - 2025年1 - 3月基本每股收益为 - 0.01元/股，2024年度为0.28元/股[21] 财务数据对比 - 2025年3月31日应收账款账面余额3.20亿元，坏账准备0.25亿元；2024年12月31日账面余额3.53亿元，坏账准备0.27亿元[5] - 2025年3月31日流动资产较2024年12月31日减少2.22%，非流动资产减少0.15%，资产总计减少1.63%[18] - 2025年3月31日流动负债较2024年12月31日减少8.86%，非流动负债增加17.52%，负债合计减少2.92%[20] 现金流情况 - 2025年1 - 3月经营活动现金净额为 - 2639.08万元，投资活动净额为 - 79.30万元，筹资活动净额为 - 1029.08万元[22] - 2024年度经营活动现金净额为 - 1124.07万元，投资活动净额为 - 1066.67万元，筹资活动净额为944.59万元[24] 股东权益与储备 - 2025年1 - 3月股东权益合计期初余额3.83亿元，本期增减 - 31.80万元，期末余额3.82亿元[25] - 2025年1 - 3月专项储备本期提取65.87万元，本期使用16.12万元[25] 公司发展历程 - 1999年9月2日成立，设立时注册资本50万元[27] - 2003年注册资本增至1000万元，2009年增至1750万元，2010年增至3198万元[28][29][30] - 2011年注册资本增至5198万元，后又增至10198万元[31][32] - 2015年12月由有限责任公司整体变更为股份有限公司[33] 会计政策与准则 - 执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》对财务报表列报金额未产生影响[124] - 2023 - 2025年企业所得税减按15%税率征收[130] 主要资产与负债项目 - 2025年3月31日货币资金期末余额4251.82万元，应收票据期末余额1807.37万元[133][136] - 合同资产期末账面余额5350.98万元，减值准备267.55万元[142] - 存货期末账面余额为8422.41万元，账面价值为8417.55万元[153][154] - 短期借款期末余额为4421.51万元，应付票据期末余额为9983.41万元[168][169]

股权交易 - 太原重型机械集团拟向太原重工转让太重集团向明智能51%股权，选用收益法评估结果，51%股权价值为22798.96万元[14][115] - 太原重工收购山西艾克赛勒科技有限公司和范巷民所持太重向明合计16%股权，均以现金支付[149] 财务数据 - 2025年3月31日，公司总资产账面价值82417.10万元，评估值87820.00万元，增值率6.56%[111][113] - 2025年3月31日，公司总负债账面价值44182.87万元，评估值43709.52万元，增值率 - 1.07%[111][113] - 2025年3月31日，公司净资产账面价值38234.23万元，评估值44110.48万元，增值率15.37%[111][113] - 2025年1 - 3月营业收入为5314.28万元，利润总额 - 134.18万元，净利润 - 81.54万元[35] - 2024年营业收入为6.10亿元[163] - 2025年3月31日应收账款账面余额合计为3.20亿元，坏账准备为0.25亿元[162] - 2024年12月31日应收账款账面余额合计为3.53亿元，坏账准备为0.27亿元[162] 资产情况 - 流动资产合计账面价值58236.86万元，占比70.66%；非流动资产合计账面价值24180.24万元，占比29.34%[41][42] - 应收账款账面值29505.64万元，占比35.80%；存货账面值8417.55万元，占比10.21%[42] - 固定资产账面原值18140.46万元，账面净值13844.82万元，占比16.80%[43] - 在建工程账面值3407.40万元，占比4.13%[44] - 无形资产账面值为3653.55万元，占比4.43%[45] - 土地使用权有4宗，总面积77349.24㎡，总价6838.79万元[61] 专利与著作权 - 公司多种实用新型专利法定年限均为10.00年[51][52] - 抱夹式搬运器法定日期为15年，取得日期为2024年6月21日[54] - 多项软件著作权法定日期为50年，如有轨RGV穿梭车控制系统软件取得日期为2024年2月1日[56] - 多个商标法定日期为10年，如申请号70922753的商标取得日期为2023年4月14日[59] 公司历史 - 公司1999年设立时注册资本为50万元，范巷民出资30万元占比60%，杨智伟出资20万元占比40%[187] - 2003年公司注册资本由50万元增至1000万元[188] - 2009年公司注册资本由1000万元增至1750万元[189] - 2010年公司注册资本由1750万元增至3198万元[190] - 2011年公司注册资本由3198万元增至5198万元[191] - 2011年杨瑞珍、杨智伟、张惠燕将股权转给山西艾克赛勒科技有限公司[26] - 2011年公司注册资本由5198万元增至10198万元[26] - 2015年12月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司[193] - 2020年山西晋能装备产业有限公司将所持公司51%股权转让给太原重型机械集团有限公司[26] - 2021年公司注册资本变更为129007027元[195] - 2023年11月范巷民和山西艾克赛勒科技有限公司分别转让股权[28] 其他 - 2025年4月子公司转让太重（新疆）装备服务有限公司100%股权，转让价款1214万元[17] - 公司申报的预付账款中9530.70元为费用挂账[135] - 公司申报的其他流动资产中上市费用778301.89元评估按零确认[136] - 公司申报的长期股权投资—太原向明工程服务有限公司原始投资额8000000元，账面价值10246760.85元[136] - 公司申报的其他无形资产 - 专利中专利申请费原始入账价值10410元，截至评估基准日账面价值为0.00元，评估按零确认[136] - 公司财务报表于2025年5月16日批准报出[197] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，反映2025年3月31日、2024年12月31日财务状况及2025年1 - 3月、2024年度经营成果和现金流量等信息[200]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-033 太原重工股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理 购买责任保险的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在责任保险合同期 为完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责， 营造稳健发展良好环境，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和相关人员购买责任 保险（具体以最终签署的合同为准）。 二、责任保险投保方案 1.投保人：太原重工股份有限公司 2.被保险人：公司董事及高级管理人员等（具体以最终签署的合同为准）。 3.赔偿限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）。 4.保险费用：约 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-031 太原重工股份有限公司 关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意 投资风险。 一、关联交易概述 重要内容提示： 交易内容概述：为实现太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工" 或"公司"）的高质量发展，进一步优化资产配置、提升综合竞争力，公司控股 股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）拟以非公开协议方式 将所持太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称"太重向明"）51%的股 权转让给公司，同时公司收购山西艾克赛勒科技有限公司（以下简称"艾克赛勒 公司"）和自然人范巷民先生分别持有太重向明共计16%的股权，公司合计收购 太重向明67%股权，交易价格共计299,515,795元，均以现金支付。 截至本公告披露日，太重集团直接持有公司49.87%的股权，为公司的控 股股东，本次交易构成关联交易 ...

董事薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从每人每年税前8万调至12万[2] - 薪酬调整幅度为每人每年增4万，增幅达50%[2] - 调整已通过董事会和薪酬与考核委员会审议，尚需股东会审议[2]