证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-026 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 至 5 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （tyhi@tz.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:0 ...

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，经公司职工代表大会选举，由马领兵先生担任公司第十届董事会职工董事。 马领兵先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成 公司第十届董事会，自换届之日起任期三年。 特此公告。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-024 太原重工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 附：马领兵先生简历 太原重工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 马领兵先生，1980 年 3 月生，2004 年 7 月毕业于燕山大学，同年 8 月参加 工作，历任太原重工轧钢锻压设备分公司设备技改部维修三部主任、副经理，太 原重工轧钢设备分公司副经理、党委书记、常务副经理，太原重型机械集团有限 公司工会副主席、党支部书记，本公司监事，现任本公司工会副主席。 附：马领兵先生简历 ...

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-023 太原重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为累积投票议案，所有议案均获得通过。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,727,470,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3935 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场 ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.cor 关于太原重工股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2025年第二次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 1.1 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-025 太原重工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序 符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。 董事会选举以 ...

太原重工股份有限公司董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，太原重工股份 有限公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第九届董事会审计与风控委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培 国先生，其中主任委员由会计专业人士姚小民先生担任。审计与 风控委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网 站披露的《2024 年年度报告》。 二、审计与风控委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风控委员会共召开了 7 次会 议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司董事会审计与风控委员会工作细则》的有关规定，具体 情况如下： 1.2024 年 3 月 8 日，公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2024 年第一次会议，会上由审计师出具初步审计意见后， 与审计与 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-015 太原重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试，拟计提各类信用减值准备 11,991.03 万元、资产减值准备 2,374.50 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提信用减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，合同资产按照整个存续期的预 期信用损失，计提减值准备。经测试，2024 年度计提合同资产减值准备 1,651.1 ...

12 卒重集团 太原重工股份有限公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCEREPORT V r ●● DIRFCTC 关于本报告 董事长致辞 走进太原重工 01 战略引领。 优化可持续发展管理 发展策略与响应 可持续发展体系 利益相关方沟通 实质性议题识别 可持续发展目标 03 呵护自然, 助力绿色低碳发展 应对气候变化 保护生态环境 能源高效利用 水资源利用 循环经济 三废达标处理 保护生物多样性 02 杏其垒台。 筑牢治理发展根基 党建引领:筑牢可持续发展之基 加强组织建设,夯实发展基础 深化巡察监督,保障发展环境 公司治理 投资者关系 合规风险管理 合规守正,净化商业生态 04 创新驱动, 引领高质量发展 客户服务与产品质量 保障供应链安全 创新驱动 数据安全与客户隐私保护 平等对待中小企业 员工权益保障 民主沟通机制 员工成长发展 关爱员工健康 保障员工权益 完善雇佣体制 05 情系员工 共筑温暖大家庭 06 奉献社会。 谱写和谐新篇章 社会公益 助力乡村振兴 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-021 太原重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，公司决定取消监事会， 《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计与风控委员会行使相关职权。对《公 司章程》的具体修改情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-018 太原重工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 开拓土库曼斯坦、奥地利、罗马尼亚等新兴市场；签订多个电铲项目，矿山产品 在海外市场规模增大；签订加拿大 550 吨铸造起重机项目，实现起重设备在欧美 发达国家出口零的突破。 项目建设方面，四轮一带项目、工程齿轮箱项目、油箱配重项目、万台高机 项目完成交工验收，进入试生产阶段；工程起重机项目联合厂房完成工程建设和 配套公辅项目各单体主体施工，进行设备安装调试；轨道检测能力提升项目、高 精度车轮加工产能提升项目和高端车轴加工能力提升项目按计划有序推进。 资本运作方面，年内先后两次进行风电业务重组，风电类业务在公司体系内 基本实现"全剥离"，进一步聚焦优势主业；向太重集团收购智能装备公司全部 股权，提升了上市公司资产质量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 ...