二○二五年五月十九日 太原重工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料目录 | 会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 3 | | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 4 | | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 15 | | | 议案三、关于 年全面预算的议案 19 | 2025 | | 议案四、关于 年年度报告及其摘要的议案 22 | 2024 | | 议案五、关于 年度财务决算的议案 23 | 2024 | | 议案六、关于 年度利润分配的预案 29 | 2024 | | 议案七、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 30 | | | 议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案 31 | | | 议案九、关于 年度董监高薪酬执行情况的议案 32 | 2024 | | 议案十、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 33 | | | 议案十一、关于修订《股东会议事规则》的议案 70 | | | 议案十二、关于修订《董事会议事规则》的议案 73 | | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公 ...

公司治理变动 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 选举陶家晋先生为第十届董事会董事长，表决结果为7票同意 [2][3] - 董事会各专门委员会成员完成选举：战略委员会（陶家晋任主任）、审计与风控委员会（席文圣任主任）、提名委员会（屈福政任主任）、薪酬与考核委员会（赵威任主任） [3] - 聘任王省林为公司总经理，程东生、张建功为副总经理，段志红为财务总监，赵晓强为董事会秘书 [3] 公司背景与业务 - 公司前身为1950年建厂的太原重型机器厂，1998年改制设立，累计为国家重点项目提供2000余种、3万余台（套）装备，被誉为"国之瑰宝" [6] - 主营业务覆盖轨道交通设备、风力发电设备、矿山设备等12大类产品，应用于冶金、能源、航天等10余个行业 [6] - 拥有国家级企业技术中心和重点实验室，累计创造400余项中国及世界首台套产品 [6] 行业动态 - 工程机械行业出现复苏迹象：2月开工率改善，内销连续下滑13个月但出口同比大涨70% [7][9] - 行业政策面：2024年12月1日起工程机械切换至"国四"排放标准 [7] - 专家观点：中国工程机械工业协会苏子孟会长分析行业发展形势，徐工机械单增海副总裁呼吁支持新能源化转型 [9] 市场数据 - 挖掘机行业呈现周期性特征：卡特彼勒被下调评级至"中性"，反映行业接近转折点 [7] - 下游需求指标：小松作业小时数、央视挖掘机指数等数据持续跟踪2021-2025年月度变化 [8][9] - 信贷开门红强化国内需求回暖预期，市场关注工程机械行业"破冰"可能性 [9]

公司高层变动 - 太原重工董事会选举陶家晋为第十届董事会董事长 [2] - 陶家晋出生于1973年5月，1996年7月参加工作，曾在山西多家省属国企担任要职，包括太原钢铁集团和山西云时代技术有限公司 [2] - 履新前陶家晋担任太重集团党委副书记、副董事长、总经理，太原重工党委书记、副董事长 [2] - 前任董事长韩珍堂因年满60周岁卸任 [2] 公司背景与股权结构 - 太原重工前身为1950年建厂的太原重型机械厂，是新中国第一家重型机械制造企业 [2] - 公司1998年7月注册成立，同年9月在上交所上市，发起方包括太重集团、大同齿轮厂等 [4] - 截至2025年一季度末，控股股东太重集团持股49.28%，是唯一持股超5%的大股东 [4] 财务表现 - 2024年营业收入92.49亿元，同比增长10.71%（增加8.95亿元） [4] - 归母净利润1.95亿元，同比增长4.17% [4] - 扣非净利润2802万元，同比大幅增长250.11% [4] - 营业收入实现连续两年上涨 [4]

公司治理变动 - 马领兵当选第十届董事会职工董事，与临时股东大会选举的六名董事共同组成新一届董事会，任期三年 [1] - 陶家晋当选第十届董事会董事长，获全票通过（7票同意） [9] - 董事会下设四大专门委员会完成组建，战略委员会由陶家晋任主任，审计与风控委员会由席文圣任主任，提名委员会由屈福政任主任，薪酬与考核委员会由赵威任主任 [10] 高管团队任命 - 王省林被聘任为公司总经理，程东生、张建功任副总经理，段志红任财务总监，赵晓强任董事会秘书，均获全票通过（7票同意） [12][13] - 雷涛被任命为证券事务代表，负责证券部相关工作 [15][16] - 新任高管团队普遍具备20年以上行业经验，如陶家晋曾任太重集团总经理，王省林历任公司人力资源部部长等职 [18][19][20] 股东大会及业绩说明会安排 - 2025年第二次临时股东大会于5月6日召开，选举产生六名非独立董事，出席股东持股比例未披露 [32][33] - 2024年度业绩说明会定于5月13日举行，总经理王省林、财务总监段志红等将在线回答投资者提问 [22][24] - 投资者可在5月7日至12日通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [25] 会议程序合规性 - 第十届董事会第一次会议于5月6日召开，提前10日发出书面通知，7名董事全部出席 [5][7][8] - 股东大会由山西德为律师事务所见证，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [34]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-026 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 至 5 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （tyhi@tz.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:0 ...

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，经公司职工代表大会选举，由马领兵先生担任公司第十届董事会职工董事。 马领兵先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成 公司第十届董事会，自换届之日起任期三年。 特此公告。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-024 太原重工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 附：马领兵先生简历 太原重工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 马领兵先生，1980 年 3 月生，2004 年 7 月毕业于燕山大学，同年 8 月参加 工作，历任太原重工轧钢锻压设备分公司设备技改部维修三部主任、副经理，太 原重工轧钢设备分公司副经理、党委书记、常务副经理，太原重型机械集团有限 公司工会副主席、党支部书记，本公司监事，现任本公司工会副主席。 附：马领兵先生简历 ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.cor 关于太原重工股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2025年第二次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 1.1 ...

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-023 太原重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为累积投票议案，所有议案均获得通过。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,727,470,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3935 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-025 太原重工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序 符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。 董事会选举以 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-017 太原重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计 师事务所"）为公司2025年度的审计机构（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 10 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2.人员信息 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3.业务规模 1.基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 5.独立性和诚信记录 利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次 ...