太原重工股份有限公司董事会议事规则 太原重工股份有限公司 董事会议事规则 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《太原重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 二、董事会职权 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 - 1 - 太原重工股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会对包括公司"三重一大"（重大事项决策、重要干 部任免、重要项目安排、大额资金的使用）等相关事项做出决策，主 要行使下列职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； 12. ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-022 太原重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-013 太原重工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：4 票同意，0 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-012 太原重工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。董事长韩珍堂先生 委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代 为签署书面确认意见。 二、董事会会议审议情况 本次会 ...

太原重工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，不实施资本公积转增股本等其他形式的分配预案。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-014 鉴于公司 2024 年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 三、公司履行的决策程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开董事会审计与风控委员会，审计与风控委员会 同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司第九届董事会第十次会议审 议。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是依据公司 2024 年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合《公司章程》规 定的利润分配政策，董事会同意 ...

太原重工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600169 公司简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 太原重工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 韩珍堂 | 因事请假 | 陶家晋 | 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩珍堂、主管会计工作负责人段志红及会计机构负责人（会计主管人员）段志红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中 ...

太原重工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,768,160,895.87 | 1,727,785,627.70 | 1,728,144,034.78 | 60.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0028 号 太原重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、太原重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太原重工 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 01F20223226-5 致：太原重工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受太原重工股份有限公司 （以下简称"公司"或"太原重工"）的委托，并根据太原重工与本所签订的专 项法律顾问合同，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权 激励计划"）的专项法律顾问，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》《山西省国有资本运营有限公司关于印发〈省 属企业控股上市公司股权激 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 委托单位： | | --- | | 审计单位： | 关于太原重工股份有限公司 2、 附表 联系电话： 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0098 号 太原重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订)》的规定,编制和披 露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是太原重工公 ...