证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-037 太原重工股份有限公司 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 3,380,982,500 | 元。 | 3,361,256,840 元。 | | 第十九条 | 公司的股本总额为普通股 | 第十九条 公 司 的 股 本 总 额 为 普 通 股 | | 338,098.25 | 万股。 | 万股。 336,125.68 | 除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次章程修订需经公司股东大会审议批准。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 关于变更注册资本并修改《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-035 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次临 时会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临 时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 （一）审议通过《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》。 公司拟将拥有的拉弹泡项目资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经审计的净资产 账面值划 ...

公司经营与发展方向 - 公司产品类别丰富，聚焦“六新”突破，传统产品提升附加值，转型产品优化结构，批量产品规模化布局，推动先进制造业和现代服务业融合发展 [1][2] - 公司以提升上市公司质量为目标，积极推动产融结合 [2] - 公司将以新型工业化统领发展全局，以国企改革深化提升行动厚植竞争优势，聚焦“打造新太重、建设新园区、展现新面貌、创造新业绩”，以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为发展方向，以“高端化、智能化、绿色化、国产化”为产品定位，以四大变革为抓手，建设现代智能装备制造企业，打造先进装备制造产业集群 [2][4][5] 资产与财务相关 - 公司近三年资产总额基本稳定，略有增长 [3] - 公司出售风电资产的损失已在2023年体现，2023年度与2024年一季度资产负债率和财务费用与同期同口径相比均有所下降 [5][6] - 因2023年度业绩考核不达标，公司将2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的1,972.566万股限制性股票进行回购注销 [6][7] - 公司于2023年12月22日审议通过回购公司A股股份议案，回购金额1,000万元 - 2,000万元，回购价格不超过3.56元/股，截至2024年4月末，累计回购股份4,900,000股，占总股本0.14%，成交总金额10,828,000元 [7][8] 园区与房产问题 - 万柏林园区搬迁补偿可通过公司后续披露的定期报告及临时公告了解相关信息 [2] - 潇河园区住宅资产归属于公司关联方，不属于上市公司资产 [3] 法律诉讼情况 - 黑龙江拉弹泡风场诉讼一审胜诉，原审被告上诉，二审尚未开庭审理，公司将积极做好诉讼工作并持续披露进展 [5][6] 股价与市值问题 - 公司将通过提升经营业绩，实施资本赋能，推动产融结合，实现价值创造、经营和实现 [3] - 公司目前生产经营正常，不存在股票被实施其他风险警示的情形 [4] 业务与产品问题 - 公司整体生产经营正常稳定，研发的新产品将陆续推向市场 [8]

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [3] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00 - 17:00 [2][4] - 活动方式：网络互动 [2] - 登陆网址：http://rs.p5w.net [2][4][6] 参与人员 - 公司总经理王省林先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生及相关工作人员 [5][6] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流，公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人：公司证券部 [7] - 联系电话：0351 - 6361155 [7] - 电子邮箱：tyhi@tz.com.cn [7]

公司经营情况 - 公司作为装备制造业的领军企业,将紧抓"以旧换新"政策机遇,加快新型工业化转型,向绿色化、智能化、数字化转型,以新质生产力赋能企业高质量发展[1] - 公司生产经营稳定,资金充裕,将根据相关规定为投资者提供分红回报[2] - 2023年公司信用减值损失较上年同期增长较大,导致净利润有所下滑;2024年一季度收入和利润比同期有所下降,但整体生产经营正常稳定[2][3] 财务数据 - 2023年公司收入较上年略有增长,但归母净利润和扣非后归母净利润有所下滑[3] - 公司现金流情况良好,将根据相关规定为投资者提供分红回报[2] 未来规划 - 公司将紧抓政策机遇,加快新型工业化转型,向绿色化、智能化、数字化转型,以新质生产力赋能企业高质量发展[1]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-031 太原重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%， 最高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以 ...

太原重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年五月十三日 太原重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 3 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | 20 | | 议案三、关于 2024 年全面预算的议案 | 25 | | 议案四、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案五、关于 2023 年度财务决算的议案 | 29 | | 议案六、关于 2023 年度利润分配的预案 | 33 | | 议案七、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | 34 | | 议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案 | 35 | | 议案九、关于修订《公司章程》的议案 | 37 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）上 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于太原重工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 一、专项审核意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、太原重工股份有限公司 2023年度营业 | 3-4 | | 收入扣除情况表 | | 委 托 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码：（010）85886690 网 址： http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年2月修订》的有关规定 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是太原重工公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工 作的基础上对太原重工公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...