汇总表的专项审计报告 | | | Company of the company of | | --- | --- | --- | | - | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | | 3-4 | 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： "TREANDA 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0011 号 太原重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工公司") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 理委员会第26号公告《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》([2022]26号)及上海证 ...

太原重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-028 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会 ...

太原重工股份有限公司规章制度 董事会秘书工作制度 一、总则 第一条 为提高太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《太原重工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所之间 的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务。 第三条 公司设证券部作为董事会、监事会常设工作机构，由董事 会秘书负责管理，负责公司日常三会运作、信息披露、投资者关系管 理等工作。证券部应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不 限于证券事务代表等，以保证董事会秘书履职。 二、董事会秘书的职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-018 太原重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含本数）；回购价格为不超过人民币 3.56 元/股；回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：2023-047）。 二、回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截 ...

关于向控股股东转让百色市能裕新能源有限公司 100%股权 暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2023 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会 2023 年第五次临时会议，审议 通过《关于公司风电业务重组的议案》。公司拟将拥有的部分风电项目资产和负 债，按基准日 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产账面值划转给全资子公司百色市 能裕新能源有限公司（以下简称"百色能裕公司"）后，将百色能裕公司 100% 股权转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）， 转让价格为 147,940.36 万元。同日，公司与太重集团签订《股权转让协议》（以 下简称"《协议》"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于 公司风电业务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。公司于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，表决通过《关于公司风电业务 重组暨关联交易的议案》，按照《协议》约定， ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕53 号 关于对太原重工股份有限公司、控股股东 太原重型机械集团有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 太原重工股份有限公司，A 股证券简称：太原重工，A 股证 券代码：600169； 太原重型机械集团有限公司，太原重工股份有限公司控股股 东； -1- 韩珍堂，太原重工股份有限公司时任董事长； ──────────────────────── 陶家晋，太原重工股份有限公司时任总经理； 段志红，太原重工股份有限公司时任财务总监； 赵晓强，太原重工股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 （一）责任认定 根据中国证监会山西监管局出具的《关于对太原重工股份有 限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕36 号）、 《关于对太原重型机械集团有限公司采取出具警示函措施的决 定》（〔2023〕37 号）、《关于对韩珍堂、陶家晋、卜某峰、段志 红、赵晓强采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕38 号）（以下 合称行政监管措施）查明的事实，太原重工股份有限公司（以下 简称太原重工或公司）及其控股股东太原重型机械集团有限公司 （以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含本数）；回购价格为不超过人民币 3.56 元/股；回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：2023-047）。 二、回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-015 太原重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,909,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.7067 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩珍堂先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·大原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第一次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具日前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-014 太原重工股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：原审被告杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电 有限公司、安达市老虎岗风电场有限公司、大庆龙江风电有限责任公司对一审判 决不服，向山西省高级人民法院提起上诉。二审案件尚未开庭审理。 ● 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告） ● 涉案的金额： 1.杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司上诉请求依法撤销山西 省太原市中级人民法院作出的（2022）晋 01 民初 506 号民事判决书，改判 1.2 亿元的履约保证金不具备返还条件，杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限 公司不应当承担该笔款项及其它涉案款项的利息；本案一审、二审的受理费和保 全费由被上诉人承担。 2.安达市老虎岗风电场有限公司上诉请求依法撤销（2022）晋 01 民初 506 号民事判决书第六项，依法改判上诉人不承担责任，驳回被上诉人对上诉人的诉 讼 ...