太原重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二○二四年二月二十二日 太原重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案 | 4 | | 议案二、关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 | 9 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-009 太原重工股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司 签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。 （二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。 （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 二、监事会会议审议 ...

关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-013 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）由于主要生产经营活动大部分转 入山西（太重）智能高端装备产业园区，公司的办公地址发生变更，公司办公地 址由"山西省太原市万柏林区玉河街53号"变更为"山西省太原市清徐县北格西路 229 号太重智能高端装备产业园区"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、 联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化，敬请广大投资者注意。 特此公告。 2024 年 2 月 2 日 太原重工股份有限公司董事会 ...

太原重工董事会审计与风控委员会 关于公司第九届董事会 2024年第一次临时会议 相关审议事项的决议 太原重工股份有限公司董事会审计与风控委员会会议于 2024年1月31日召开。本次会议应参会委员 3名,实际参加 3 名,审计与风控委员会主任委员姚小民先生主持了本次会议。 会议审议了《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》及 《关于预计公司 2024年日常关联交易的议案》,认为: 本次关联交易事项符合公司生产经营的实际需要,符合相关 法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易 价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东 利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。 吴培国: 2024 年 1 月 31 日 (本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第 九届董事会 2024年第一次临时会议相关审议事项的决议签字 页) 董事会审计与风控委员会委员签字: 同意上述议案,并同意将上述议案提交董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第 九届董事会 2024年第一次临时会议相关审议事项的决议签字页 ) 董事会审计与风控委员会委员签字: 1979 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2024-012 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 9 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

太原重工股份有限公司 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-010 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：鉴于公司与太原重型机械集团有限公司（以下简称"太 重集团"）、太原重型机械（集团）制造有限公司签订的《土地使用权租赁协议》 租期已满，且公司主要生产经营活动地理位置转移，故本公司拟租用山西智能装 备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及 构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂 房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。另根据公司现状需 要，因搬迁过程中闲置报废遗留的设备需继续占用太重集团土地，故拟与太重集 团继续签订《土地使用权租赁协议》，不再与太原重型机械（集团）制造有限公 司签订《土地使用权租赁协议》。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过，关 联董事回避表 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-011 太原重工股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易的预计需要提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。 各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格 为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对 关联方形成较大的依赖。 备注：2023 年实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通 过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事回避了上述关联 交易的表决，决议把该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该项 交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-008 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会 议资料。 ...

太原重工股份有限公司第九届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司独立 董事于 2024年1月 31日就第九届董事会 2024年第一次临时会议 审议事项召开专门会议,审核意见如下: 一、关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案 经过我们审核确认,公司拟租用山西智能装备产业园有限公 司拥有的山西(大重)智能高端装备产业园区整体(包括房屋及 构筑物、设备等)、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤 机有限公司的厂房设备、太重集团工程技术研发有限公司的办公 楼,会议决策程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,关联董事实行了回避,表决程序合法。上述关联交易协议 在交易定价等方面遵循了公平、公正、诚信的原则,有利于公司 业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。我们一致同意上 述关联交易,并同意将其提交公司第九届董事会 2024年第一次 临时会议审议。 二、关于预计公司 2024年日常关联交易的议案 经过我们审核确认,《关于预计公司 2024年日常关联交易的 议案》审议决策程序符合有关法规、《上海 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-007 太原重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含本数）；回购价格为不 ...