业务决策 - 2025年4月8日董事会通过开展2025年度期货套期保值业务议案，待股东大会批准[1] 套期保值计划 - 拟对铜、金、银及外汇套期保值，规避价格和汇率波动风险[1] - 铜最高持仓7000吨，保证金余额10000万元[3] - 金最高持仓100000克，保证金余额960万元[3] - 银最高持仓12000千克，保证金余额1400万元[3] - 外汇最高持仓6000万美元，保证金余额2000万元[3] - 2025年拟对不超最高持仓量套期保值，保证金余额不超14360万元[4] 风险与措施 - 套期保值存在价格、资金等风险[5] - 采取业务与规模匹配、控制资金规模等风控措施[6] - 制定管理制度，设专门套保业务办公室[7]

报告与说明会安排 - 公司于2025年4月10日披露2024年年度报告[3] - 2025年4月17日16:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 投资者可于2025年4月10 - 16日16:00前提问[6] - 2025年4月17日16:00 - 17:00可在线参与说明会[9] 参会与联系信息 - 参加人员含董事长等多位公司人员[8][11] - 联系人吴慧铭，有联系邮箱、电话和传真[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2024年度中兴华未经审计业务收入203338.19万元，审计收入152989.42万元，证券收入32048.30万元[1] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，行业上市公司审计客户7家[1] - 2024年公司审计费用130万元，财报审计110万元、内控审计20万元[6] 风险情况 - 近三年中兴华在青岛亨达案担责，受行政处罚4次、行政监管措施18次[4] - 48名中兴华从业人员近三年受行政处罚14人次、行政监管措施41人次[4] - 签字注会黄明2023年两次因函证问题被出具警示函[4] 保障措施 - 2024年末中兴华计提职业风险基金10450.00万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[13] 公司评价 - 2024年审计确保质量，未发现重大问题[7][8] - 公司认为中兴华能满足2024审计要求，执业规范，报告客观[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事傅黎瑛等三人独立性情况[1] - 核查显示五位独立董事任职合规且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.64%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.72%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告利润表潜在错报占比超8%为重大缺陷，小于5%为一般缺陷[14] - 财务报告资产负债表潜在错报占比超3%为重大缺陷，小于1%为一般缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失1000万以上为重大缺陷[16] - 非财务报告直接财产损失500 - 1000万为重要缺陷[16] - 非财务报告受国家部门处罚影响披露为重大缺陷[16] - 非财务报告受省级以上部门处罚未影响披露为重要缺陷[16] - 非财务报告受省级以下部门处罚未影响披露为一般缺陷[16] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] 存在问题及解决 - 2023 - 2024年公司收到监管措施和警示决定[18] - 公司存在同业竞争及业务未独立情形[18] - 间接控股股东承诺5年内解决同业竞争问题[18] 未来策略 - 2024年完善内控，加强法规培训[19] - 2025年继续完善内控制度，加强监督检查[19] 其他 - 董事长为王希全[20] - 文档日期为2025年4月8日[21]

投资者接待日活动 - 公司定于2025年4月30日15:30 - 17:00举行活动[1] - 活动地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号[1] - 活动召开方式为现场召开[1] 参加人员 - 公司总裁娄燕儿女士、董事会秘书兼财务总监宋燕女士参加[1] 预约信息 - 预约时间为2025年4月29日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[2] - 预约电话为0575 - 89289212[2] - 预约邮箱为wolong600173@wolong.com[2]

关联方情况 - 卧龙控股直接和间接持有卧龙租赁99.8%股份，直接持有卧龙保理100%股份[1] - 卧龙租赁2014年4月30日成立，注册资本17000万元[3] - 卧龙保理2022年10月12日成立，注册资本5000万元[3] 合作事项 - 公司及子公司拟与卧龙租赁和卧龙保理合作，融资额度不超5000万元，有效期一年且额度可循环[1] - 提供融资租赁服务融资成本、费用不高于同期同行业[2] 决策进展 - 2025年4月8日相关议案经董事会和监事会审议通过[6] - 议案需提交2024年度股东大会审议，关联股东回避表决[6] 交易评价 - 独立董事认为关联交易公平合理，能解决资金需求[6] - 关联交易利于拓宽融资渠道等，无不利影响和利益输送[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日14点现场召开[2] - 网络投票起止时间为2025年4月30日[3] - 审议15项议案，已在指定媒体和网站披露[4][5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为6 - 15号[6] - 涉及关联股东回避表决议案为10、15号[6] 其他 - 股权登记日为2025年4月23日[9] - 会议登记时间为2025年4月23日及29日[10]

财务审计 - 中兴华对公司2024年度财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] 监事会举措 - 监事会同意董事会审计报告专项说明[2] - 督促加强内控管理、完善体系、强化监督机制[2] - 要求对所涉事项采取措施降低消除不利影响[2] 文档信息 - 文档日期为2025年4月8日[3]

议案通过情况 - 2024年度监事会工作报告等议案以3票同意通过，待2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][6] - 2025年度日常关联交易预测等议案以2票同意通过，待2024年年度股东大会审议[4] - 2025年度为下属子公司提供担保议案通过，待2024年年度股东大会审议[6] 业绩与财务 - 2024年度归属上市公司股东净利润未达1.64亿元，不计提超额奖励金[6] - 控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司2024年度业绩承诺完成[6] 人员报酬 - 监事张秋琴、陈群芬、杜秋龙2024年度报酬总额（税前）分别为2万、27万、50万元[4] 合规情况 - 2024年年度报告及摘要编制和审议程序合规[2] - 计提2024年度资产减值准备符合规定[6] - 开展2025年度期货套期保值业务决策程序合规[4] 内部控制 - 监事会认为公司2024年度内部控制制度健全、执行有效[8]