制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 经营汇报 - 公司向独立董事全面汇报本年度经营和重大事项进展[3] 审计安排 - 独立董事核查拟聘会计师及年审注册会计师从业资格[4] - 公司在年审注册会计师进场审计前提交本年度审计工作安排及相关材料[5] - 公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会前安排见面会[6] 沟通协调 - 见面会由财务经理组织，董事会秘书参加[3] - 董事会秘书协调独立董事与公司管理层沟通[4] 报告相关 - 独立董事对年度报告具体事项存在异议且过半数同意可独立聘请外部机构，费用由公司承担[10] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[11] - 独立董事向公司年度股东会提交当年度述职报告[5]

审计工作安排 - 审计部每年至少向审计委员会报告1次工作[13] - 审计部连同年审会计师事务所每半年对募集资金存放与使用情况审计1次[17] 审计内容 - 对经营管理及其效益、财务收支、对外投资项目、募集资金使用、离任人员、舞弊行为进行审计[14][16][17][18][19] 审计委员会职责 - 指导、监督及评估内部审计[7] 审计部管理 - 由审计委员会领导并对其负责[4] - 确定审计工作重点与年度审计方向[22] 内部控制相关 - 将对外投资等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[20] - 最少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 督促责任部门对内控缺陷整改并审查[19] - 发现内控重大缺陷或风险及时向董事会报告[22] 审计资料管理 - 项目结项后将记录资料纳入审计档案[24] - 未经同意不得泄露内部审计资料[26] 违规处理与奖励 - 被审计单位拒绝提供资料等行为可追责[28] - 审计人员隐瞒问题等行为将被处罚[32] - 审计人员有突出表现或揭发有功可获奖励[33]

薪酬制度适用范围 - 适用于董事（含独立董事）和高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定标准与方案[4] 薪酬构成与发放 - 董事按员工制度领薪，独董实行津贴制[7] - 独董津贴按季发，基本薪酬按月发[11] - 奖金及激励基金依考核结果审批后发放[11] 薪酬调整与生效 - 调整参考同行业、通胀等因素[14] - 制度经股东会审议通过生效[16]

公司治理结构 - 取消监事会，修订《公司章程》及相关制度[1] - 董事会席位扩容至12人，新增1名职工董事[4][30] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[7] 股份相关规定 - 面额股每股面值为人民币1元[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[8] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[9] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[10] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计或董事会诉讼[12] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[15] - 对外担保多项情形需股东会审议通过[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[16] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[27] 董事会权限 - 原制订年度财务预算、决算方案，现改为制订利润分配和弥补亏损方案[30] - 新规定多项董事会审议交易标准，涉及金额和比例[32] 独立董事 - 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一[36] - 独立董事连任时间不得超过六年[36] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[42] - 当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资等事项时，每年现金分红不少于当年净利润的10%[43] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司自作出分立、减资等决议起按规定通知债权人并公告[47] 制度修订 - 修订《股东会议事规则（2025年10月修订）》等18项制度，制定《对外担保管理制度》等7项制度[52][53] - 10项修订制度需提交股东大会审议[52][53]

业绩说明会信息 - 2025年11月17日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者参与 - 2025年11月10 - 14日16:00前可提问[2][5] - 2025年11月17日可在线参与[5] 其他 - 2025年10月29日发布第三季度报告[2]

会议安排 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14:30在东莞松山湖公司研发办公大楼二楼222会议室召开[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[5] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[8] - 拟同步修订《独立董事工作制度》等四项制度[11] - 拟同步制定《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[15] 董事会调整 - 拟将董事会席位由11名增至12名，非独立董事由7名增至8名（含1名职工代表董事）[19] - 提名唐嘉盛为第十一届董事会非独立董事候选人[19]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月13日14点30分在东莞松山湖公司研发办公大楼召开[4] - 网络投票起止时间为11月13日，交易系统和互联网投票平台时间不同[5][6] - 议案于10月29日在指定报刊和网站披露[10] 议案相关 - 特别决议议案为取消监事会及修订章程等议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案及应回避股东[10] 其他信息 - 股权登记日为11月6日，A股代码600183，简称生益科技[15] - 会议登记方法及地点、授权委托书送达地点[17] - 股东大会会期半天，股东自行安排食宿交通[18] - 股东大会有非累积和累积投票议案[21] - 累积投票制下股东投票总数计算示例[24][25]

会议信息 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年10月28日通讯表决召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3][5] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决3同意0反对0弃权[6][7] 后续安排 - 取消监事会后董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[7] - 取消监事会议案需提交股东大会审议[7]

会议与议案审议 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月28日通讯表决召开，11位董事全部参加[2] - 《2025年第三季度报告》审议通过，11票同意[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][9][11][13][16][17] 制度修订与发布 - 公司于2025年10月29日修订多项制度并登载于上交所网站[15][18] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由11名增至12名，独立董事4名不变，非独立董事增至8名[19] - 董事会同意提名唐嘉盛为第十一届董事会非独立董事候选人[19][20] 其他议案 - 《关于启动企业年金计划暨实施<企业年金方案>的议案》10票同意[21] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》11票同意[23]

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—057 广东生益科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）2024 年度限制性股票激励计划 5 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 143,700 股，按授予价 10.04 元/股扣除 2024 年分红（每股派 0.6 元）、2025 年半年度分红（每股派 0.4 元），即 9.04 元/股加上银行同期存款利息之和进行回 购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议 审议通过了《关于回购注销 2024 ...