证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—049 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事李斌、曹家胜、罗贤辉、郑德州、郭剑、邓同森为本激励计划激励 对象，对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理 办法>的议案》 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日发出，于 2023 年 8 月 10 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚 文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要 ...

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事汪律先生，其基本情况如 下： 汪律，男，汉族，1989 年 3 月生，2011 年 7 月毕业于安徽大学法学院，本 科学历，法律硕士学位。 先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信用 融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；2018 年任安徽省科技融资 担保有限公司监事、风险管理与法律事务部副总经理、公司律师；现为安徽承义 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—053 莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，莲花健康产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事汪律先生作为征集人，就公 司拟于 2023 年 8 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集投票权。 一、征集 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 获授的股 | 占本激励计划 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票期权数 | 授予股票期权 | 股本总额的比例 | | | | | | 量 (万份) | 总数的比例 | | | 1 | 李 | 斌 | 副董事长 | 50.0000 | 5.1596% | 0.0279% | | 2 | 曹家胜 | | 总裁 | 35.0000 | 3.6117% | 0.0195% | | 3 | 李 | 涛 | 联席总裁 | 30.0000 | 3.0958% | 0.0167% | | 4 | 郑德洲 | | 董事 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | | 5 | | | 董事兼党委 | | | | | | 郭 | 剑 | 书记、工会 | | | | | | | | 主席 | 25.0000 | 2.5798% | 0.0139% | ...

关于第九届监事会第二次会议相关事项的核查 意见 莲花健康产业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为莲花健 康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会成员，我们对公司 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划考核管理办法》及公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单进行了仔细阅读和审核，发表核查意见如下： 一、监事会对《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的核查意见 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 2、 本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益； 3、 公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷 ...

| | 证券代码：600186 | 证券简称：莲花健康 | 公告编号：2023— | | --- | --- | --- | --- | | 0 | | 5 | 1 | 莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘 要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938.1400万份，涉及的标的股 票种类为人民币 A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 179,390.1141万股的1.0804%。其中，首次授予权益1,600.0000万股，约占本 激励计划公告日公司股本总额179,390.1141万股的0.8919%，占本激励计划 授出权益总量的82.5534%；预留权益338.1400万股，约占本激励计划公告日 公司股本总额179,390.1141万股的0.1885%，占本激励计划授出权益总量的 17.4466%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司 法定代表人：李厚文 注册资本：179, ...

莲花健康产业集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《莲花健康产业集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作 为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第九届董事会第二次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 （一）关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 7 月 25 日，方式为通讯交流 [2] - 调研机构有浙商证券、南方基金、华夏基金、建信基金 [2] - 公司接待人员为董事会秘书罗贤辉先生、财务总监于腾先生、证券事务代表顾友群女士 [2] 公司基本情况 - 公司创建于 1983 年，致力于食品与调味品的研发、生产与销售，形成多元化产品体系 [3] 交流问题及回复 品牌建设 - 按照“521 品牌复兴战略”，聚焦相关业务增加收入、提升品牌价值 [4] - 结合成立 40 周年，紧抓国货崛起机遇，加强品牌建设等工作 [5] - 完善品牌宣传和高铁媒体等宣传渠道建设，提升“莲花”知名度和美誉度 [5] 产品动销与渠道拓展 - 推进“平台 +”战略，打造开放式创业型合伙人机制平台 [6] - 通过多种创业合伙形式激发员工和合作伙伴热情，分享公司资源和成果 [6] - 完善新零售、终端销售渠道，拓宽销售渠道广度和深度 [6] 销售收入提升 - 营销中心深化改革、固本创新，加快新产品研发等工作 [7] - 优化体制机制，打造营销铁军，推动工作提质增效 [7] - 紧盯目标，加强客户精细化管理和渠道梳理 [7] 2023 年收入预期 - 紧扣董事会思路和目标，坚持稳中求进，紧抓行业发展机遇 [8] - 围绕发展战略精准发力，推动市场化激励，力争实现更好业绩 [8] 风险提示 - 调研交流涉及的意向性目标不能视作公司对发展或业绩的保证 [9] - 公司信息以指定网站和媒体公告为准，提醒投资者理性投资 [9]

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—043 莲花健康产业集团股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日 以现场和通讯交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下： 一、调研基本情况 时间：2023 年 6 月 13 日 调研方式：现场和通讯交流方式 调研机构名称（排名不分先后）：国联证券、中信证券、东方证券、西南证 券、华泰证券、东方财富证券、长江证券、长城证券、华鑫证券、海通证券、平 安证券、同花顺 公司接待人员：总裁曹家胜先生、董事会秘书罗贤辉先生、财务总监于腾先 生、证券事务代表顾友群女士 二、 基本情况介绍 1 公司创建于 1983 年，自成立以来，一直致力于食品与调味品的研发、生产 与销售，已形成以粮食酿造味精为代表的氨基酸调味品，以鸡精、鸡汁、鸡粉为 代表的复合调味品，以火锅底料系列、小龙虾调味料系列、酸菜鱼佐料系列、红 烧酱汁酱料系列为代表的新型复合调味品 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-041 莲花健康产业集团股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，莲花健康产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全 景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接 待日活动。现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）进入专区页面参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副总裁兼董事会秘书罗贤辉先 生、财务总监于腾先生、证券事务代表顾友群女士（如有特殊情况，参会人员将 可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 13 日 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-038 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二) 至 05 月 15 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lhg@mylotushealth.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司《公司 2022 年年度报告》及其摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 05 月 16 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会 ...