本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《莲花健康 2023 年半年度报 告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 在"东方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4339438）"举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 12 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 8 月 31 日，采用通讯交流方式，参与调研机构有华鑫证券、永赢基金等 [2] - 公司接待人员包括总裁曹家胜、董事会秘书罗贤辉和证券事务代表顾友群 [2] 公司经营成果 - 报告期内实现营业收入 9.74 亿元，同比增长 13.15%；归属于上市公司股东的净利润 5,015.96 万元，同比增长 57.23%；扣除非经常性损益的净利润 5,063.67 万元，同比增长 58.90% [3] - 2023 年上半年净利润总额超去年全年，营业收入创 10 年来同期新高 [3] 公司发展战略与举措 521 品牌复兴战略 - 以销售为主导，拓展市场渠道、升级产品体系，联动生产、供应、仓储提高运营效率 [5] - 拓展战略性业务板块，布局销售渠道和数字营销，开展年轻化等建设赋能营销 [5] - 成立并购重组部，调研储备新项目 [5] - 推进平台 + 战略，引导产业链合作方加入开放式平台 [5] - 制定和推进股权激励计划 [6] 其他战略举措 - 成立全资子公司杭州莲花科技创新有限公司，探索科技创新业务 [4][5][7][8] - 加大研发投入，丰富产品体系，布局新赛道如多元化调味品、饮用水及预制菜等 [3] - 推进数字化转型，提高经营管理效率 [5] - 推进“平台 +”战略，打造开放式创业型合伙人机制平台 [5] 公司经营管理工作 - 降本增效、优化调整，提升运营效率 [5] - 加大新品矩阵投入，促进研发与市场合力 [5] - 成立并购重组部，进行战略转型 [5] 外延式并购标准 - 围绕主营业务，聚焦复合调味品、健康食品和与乡村振兴相结合的农产品深加工三大板块 [7] - 关注与主营业务相关、有协同效应且能综合赋能的板块和项目 [7] 员工激励措施 - 加大员工教育和研发投入，开展文体活动，提升福利水平，注重医疗等补助 [7] - 提供施展才能平台，实行公平考核和能上能下用人机制 [7] - 去年年底实行营销团队业绩激励，通过利润分享计划提升积极性 [7] 产品成本与费用情况 - 上半年产品毛利同比提升，因营销价格体系稳健、采购成本下降及成本优化措施 [7] - 上半年研发费用同比增长 32.83%，下半年将持续加大研发投入和产品创新力度 [7] - 持续推进营销体系改革，保证销售费用合理有效投入 [7] 公司主要产品情况 - 形成以味精、鸡精为主导，其他调味品、小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构 [8] - 销售网络遍布全国，各省市设销售分公司，地级以上城市设销售代表，县一级大部分地区有销售网点 [8] - 今年 4 月进军高端水饮市场，推出莲花电解质水等多款高品质产品 [8] 风险提示 - 调研交流涉及的发展战略规划等意向性目标，不视作公司或管理层对发展或业绩的保证 [9] - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，提醒投资者理性投资 [9]

财务表现 - 公司的营业收入为973,641,658.36元，同比增长13.15%[10][18][20] - 归属于上市公司股东的净利润为50,159,566.05元，同比增长57.23%[10][18][72] - 经营活动产生的现金流量净额为32,211,862.72元，同比下降58.28%[10][22][64] - 公司2023年半年度加权平均净资产收益率增加1.26个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加1.30个百分点[11] - 公司2023年上半年实现营业收入9.74亿元，同比增长13.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5,015.96万元，同比增长57.23%[18] - 净利润为52,131,105.31元，较上年同期33,378,449.43元增长了近20,000,000元[61] - 2023年上半年，公司营业利润为58,922,412.40元，较去年同期增长21.7%[63] - 公司现金及现金等价物净增加额为9,786,201.51元，期末现金余额为609,694,725.55元[65] 产品和市场 - 国内调味品行业近十年年均复合增速超过15%，未来五年行业收入复合增速有望保持10%左右增长[14] - 公司主营产品味精在食用调味品中占据重要地位，味精行业经历多轮整合后产能5万吨以下的企业已被淘汰出局[15] - 公司销售网络遍布全国各地，主要产品包括味精、鸡精、面粉、调味酱等，采取经销商为主，直销为辅的销售模式[16] - 公司加大新产品研发力度，推出符合最新消费趋势的新产品，拓展产品体系广度和深度[19] - 公司积极推进“平台+”战略，完善产品销售渠道，丰富产品消费场景[19] 资产负债情况 - 本期期末货币资金为1,379,969,037.56元，占总资产比例为56.88%[25] - 存货原材料金额为107,257,161.82元，较上年同期增长44.53%[25] - 长期股权投资为7,631,461.04元，占总资产比例为0.31%[25] - 短期借款为20,000,000.00元，占总资产比例为0.82%[26] - 合同负债为78,216,603.21元，占总资产比例为3.22%[26] 公司治理和风险 - 公司可能面对的风险包括市场风险、食品安全控制风险和人力资源风险[32] - 公司董事、监事、高级管理人员变动包括曹家胜、何玉龙、李双全、申芙蓉等人的选举和离任情况[34] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据企业会计准则编制[93] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[94] - 公司正常营业周期为12个月，以其作为资产和负债的流动性划分标准[95] - 公司的记账本位币为人民币[96] 资产管理 - 公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量，使用寿命、预计净残值和折旧方法每年进行复核[129][130] - 公司在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[132] - 公司借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用等，符合资本化条件的借款费用在资产支出已经发生、借款费用已经发生时开始资本化[134] 其他 - 公司注册资本为1,793,901,141.00元[86] - 公司属于食品制造业，主要业务包括味精、鸡精、面粉、有机肥、料酒等生产和销售[89] - 公司股份总数为1,793,901,141.00股[198]

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—056 莲花健康产业集团股份有限公司 关于终止投资意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署投资意向书的基本情况 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）拟以 现金方式收购杭州金羚羊企业管理咨询有限公司（以下简称"杭州金羚羊"或"标 的公司"）不低于 20%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订投资意向协议书的公告》（公 告编号：2023-012）。 二、终止投资意向书的基本情况 自各方对本次收购事项达成初步意向后，公司委托中介机构对标的公司进 行尽职调查、审计、评估等工作，期间公司与交易对方及标的公司主要股东进行 了沟通磋商，因最终未能就本次收购事项达成共识，无法签署正式投资协议。 三、对公司的影响 公司签署的《投资意向书》仅为合作各方达成的初步意向，各方尚未就收购 事项签订正式协议，终止本次交易不会对公司的经营业绩产生 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月三十日 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 1 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《 莲 花健康产业集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标的 股票来源为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2022年5月24日至2023年5月23日期间以集中竞价交易方式回购的公司股份。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计1,938.1400万份，涉及的标的股 票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额179,390.1141 万股的1.0804%。其中，首次授予权益1,600.0000万股，约占本激励计划公告日 公司股本总额179,390.1141万股的0.8919%，占本激励计划授出权益总量的 82.5534%；预留权益 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-052 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—050 莲花健康产业集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理 办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核 1 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：莲花健康产业集团股份有限公司 1 金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对该等数据、结论的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要 而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、公司或其他有关 单位、个人出具的说明或证明文件出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受莲花健康产业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"莲花健康"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行 政法规、部分规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《莲花健康产业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法 莲花健康产业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为了进一步建立、健 全公司的中长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有效支持公 司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟实施2023年 股票期权与限制性股票激励计划 以下简称 本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人 民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及（ 莲花健康产业集团股份有限公司章程》 以下简称（ （ 公司章程》"）、 本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 持续推进长期激励机制的建设，保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 所有激励对象必须在公司授予权益时，以及在本激励计划的考核期内于公司 含子公司）任职，并与公司 含子公司）签署劳动合同或者聘用协议。 四、考核机构 一）公司董事会负责制定与修订本办法。 二）公 ...