会议信息 - 2025年5月17日发布2024年年度股东大会通知[4] - 2025年6月6日现场会议上海召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 944人代表397,123,610股参会，占比24.6082%[7] 议案表决 - 《〈2024年年度报告〉及摘要》等议案同意率超97%[9][10][11][12][14][15][16][20][21] - 《2024年度计提减值准备》等议案有反对和弃权票[20][21] 结果说明 - 议案过半数通过，表决程序和结果合法有效[22][23]

业绩数据 - 2024年末母公司可供股东分配利润6148.36万元，合并报表归属于上市公司股东净利润4357.92万元，年末未分配利润 - 34382.86万元[20] - 2024年度母公司报表净利润17676.90万元，提取法定盈余公积金1767.69万元[20] - 2024年公司营业收入17915.57万元，同比减少4685.98万元；利润总额5815.51万元，同比增加1985.04万元；归母净利润4357.92万元，同比增加1322.84万元[56] - 2024年公司污水处理量8213.25万吨，同比减少30.7%；污水处理结算量9614.03万吨，同比减少21.17%[56] - 2024年末货币资金20911.93万元，较2023年末减少48.26%；交易性金融资产14299.81万元，较2023年末增加74.03%[76][77][78] - 2024年末应收账款23469.95万元，较2023年末减少40.88%；持有待售资产57732.41万元，较2023年末增加57732.41万元[76][80][82] - 2024年末应付账款10236.73万元，较2023年末减少31.90%；应交税费713.87万元，较2023年末增加72.32%[85][87] - 2024年末长期借款4350万元，较2023年末减少57.38%；递延收益233.56万元，较2023年末减少97.70%[85][90][92] - 所有者权益合计为322016.12，较上年期末增长1.13%；归属于母公司所有者权益为320527.27，较上年期末增长1.04%[96] - 非经常性损益合计为35122163.53元[97] 利润分配与资金使用 - 公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[20] - 2025年度拟使用最高6亿元闲置自有资金进行现金管理[23] 审计报酬 - 公司拟向旭泰所支付2024年度财务审计报酬80万元，内控审计报酬40万元[21][22] 人员薪酬 - 2024年董事长丁宏伟薪酬79.6万元（税前），副总裁庄建龙37.2万元（税前），副总裁周吉全56.724万元（税前）[26] - 2024年独立董事陈相奉、王建伟薪酬15万元（税后），贺建芬、金忠德7.5万元（税后）[26] 业务情况 - 公司主营业务为污水处理、环保工程技术服务，采用BOT、BT、EPC等经营模式[40] - 污水处理业务通过7家项目公司开展，合约对应水处理规模29.61万吨/日，现有水处理规模28.44万吨/日[41][42] - 环保工程技术服务业务通过下属中科国益开展[43] 投资与并购 - 2022年12月公司间接参股北京汇源，布局绿色健康食品产业[56] - 2023年6月公司参股靓固生态，尝试环保新材领域[56] - 2024年3月31日公司以0元对价受让临港碳中禾基金认缴但未实缴的5000万元财产份额，并于4月1日实缴[58] - 2024年7月22日公司拟收购诸暨文盛汇股份，2025年4月22日终止该重组事项[59] - 2025年2月公司成立上海中澄汇国际贸易有限公司开展供应链运营业务[57] 未来展望 - 2025年公司立足现有环保业务调整资产，向绿色品牌健康食品等领域布局[62] 公司治理 - 2024年公司董事会换届选举，董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，非独立董事4名[37] - 2024年公司共召集九次董事会会议，全体成员均亲自出席[38] - 2024年公司监事会共召开7次会议[99] - 第九届监事会成员经公司2023年年度股东大会选举产生[99] - 公司董事会设有三名独立董事，人数占比超三分之一[107] - 2024年公司共召集9次董事会、1次股东大会、6次董事会审计委员会等会议[109] 风险提示 - 公司面临新兴业务拓展、行业政策变化、市场竞争、项目运营和建设成本控制等风险[66]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月6日14点30分，地点为上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议审议，具体内容可查阅上海证券交易所网站披露的相关公告 [2] - 本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4][7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册的A股股东（证券代码600187）有权出席 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [7] 会议登记方法 - 个人股东需持身份证、股东账户卡等材料办理登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明等材料，委托代理人需提交授权委托书 [5] - 登记地点为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部 [6] 其他事项 - 会议联系方式：联系人戴阳女士，电话021-62265371，邮箱daiyang@interchina.com，地址上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 [8] - 会期预计半天，参会人员食宿及交通费用自理 [8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-023 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

汇源果汁声明与收购终止事件 - 公司发布严正声明否认网络唱衰言论，称"走向末路、又被资本耍了"等均为不实信息，已启动司法程序收集证据维权 [2][7] - 事件起因为国中水务公告拟终止收购汇源果汁间接控股股权，因交易标的股权仍处于冻结状态不符合转让规定 [5] - 公司强调2022年重整成功后经营持续改善，获"100%果汁全国销量第一"认证 [2][8] 公司重整与资本运作进展 - 2022年7月文盛资产作为重整投资人注入16亿元资金，其中90%以上用于生产经营升级 [8] - 文盛资产曾承诺三到五年内推动汇源果汁A股上市，国中水务收购终止或使公司调整发展路径 [8] - 公司2007年港股IPO募资24亿美元创纪录，2021年退市并破产重整 [7] 商标注册与产品策略 - "汇源100%"和"汇源NFC"均为注册商标，覆盖果汁、能量饮料等品类，专用权期限至2029-2032年 [4][9][10] - 商标注册时间集中在2018-2020年，含横排/竖排多种设计形式 [10] - 行业存在"NFC"概念滥用现象，公司注册相关商标引发对行业引领作用的质疑 [13] 市场地位与行业背景 - 公司自称100%果汁销量全国第一，但商标组合方式与"壹号土猪肉"等案例类似引发文字游戏争议 [9][13] - NFC果汁因新鲜健康受市场追捧，但行业存在非纯果压榨产品乱象 [13]

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-021 黑龙江国中水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"国中水务"或"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第九届董事会 第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议 案》，同意公司及子/孙公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，计划使用不超过 1 亿元（含 1 亿元） 部分闲置募集资金购买银行理财产品，拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在 董事会审议通过之日起一年有效期限内，以上资金额度可以滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内 和上述额度内行使投资决策权。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-021 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-022 黑龙江国中水务股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由黑 龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微 信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于黑龙江国中水务股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见 （一）理财产品品种 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 保荐人"）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"国中水务"或"公司"） 非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就 国中水务使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行理财产品事宜进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，国中水务获准非 公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发 行募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用 29,550,310.90 元，募 集资金净额为人民币 922,342,009.10 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入 公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所（特殊普通合伙） ...

会议召集情况 - 2024年公司召集9次董事会、1次股东大会等多类会议[4] 独立董事情况 - 独立董事金忠德任期至2024年6月27日[3] - 金忠德出席各类会议情况及履职表现[6] - 2024年1月金忠德认可2023年年度业绩[10] - 2024年4月金忠德同意购买银行理财产品议案[11]

公司业绩表现 - 2024年公司营业收入1.79亿元，归母净利润4357.92万元，同比增长43.58% [1] - 2025年第一季度营业收入5193.41万元，同比增长21.13% [1] - 2024年污水项目处理量8213.25万吨，收费水量9614.03万吨 [2] 行业发展趋势 - 水务行业正从传统市政服务向智慧化、资源化、生态化转型 [2] - 根据《"十四五"水污染防治规划》，2025年全国城镇污水处理率需达95%以上，重点城市力争100% [2] - 污水处理行业技术持续革新，新型工艺、高效设备、智能监测系统广泛应用 [2] 公司核心业务与技术 - 污水处理业务通过7家项目公司开展，覆盖马鞍山、太原、东营等地 [2] - 公司注重技术研发与产业化应用，培育环保细分领域核心技术团队 [3] - 采用"资产+技术+增值服务"业务模式，提供环境综合治理解决方案 [3] 战略转型与多元化布局 - 围绕大环保、双碳科技、绿色健康食品、环保新材料、智能节能等领域寻找投资机会 [4] - 间接持有北京汇源21.89%股份，切入绿色健康食品产业 [4] - 参股靓固生态，布局环保新材料领域 [4] - 成立上海中澄汇国际贸易有限公司，整合国内外资源优化供应链 [5] 公司发展理念与竞争力 - 秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，响应国家双碳战略 [4] - 通过技术突破、绿色转型、资产优化提升核心竞争力 [6] - 兼具传统水务的稳健根基与拥抱变革的魄力 [6]