一、独立董事的基本情况 刘建雷，男，1989 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于山东师范大学，法学学士。 2012 年取得法律职业资格证书，2014 年从 事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务所合伙人，专职律师，滨州市律师 协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。2022 年 5 月起任本公司 独立董事职务。 本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 包头华资实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护 了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将2023年度履职情况说明如下： （一）参加会议情况 2023 年度，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公 司召开的董事会，认真 ...

包头华资实业股份有限公司 炸经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 邮编: 100073 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 11 2 传真: 010-51423816 电话:010-51423818 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传真（ f a x ）： 0 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-021 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件、微信方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《2023 年年 ...

包头华资实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所概况 （一）基本情况 1、公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司 2023 年年度审计、内控审计工作。中兴华成立于 1993 年，注册地址北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建 筑业；批发和零售业；信息 ...

包头华资实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先 生的任职经历以及其签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，任职期间认真履行独立董事职责，为董 事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-020 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司持有公司无限售条件流通股 144,994,030股，占公司总股本的29.90%，本次质押股份数量22,500,000 股； 本次质押后,持有公司股份累计质押数量70,993,200股，占其持股数量比例为 48.96%，占公司总股本比例为14.64%。 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日获悉股东海 南盛泰创发实业有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 4.海南盛泰创发实业有限公司资信状况良好，具备相应的担保及资金偿还 能力，本次质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响， 不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发 生变更。 公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-019 包头华资实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●世通投资（山东）有限公司持有公司无限售条件流通股85,404,925股， 占公司总股数17.61%，本次质押股份数量22,500,000 股；本次质押后,持有公司 股份累计质押数量72,600,000股，占其持股数量比例为85.01%，占公司总股本比例 为14.97%。 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月23日获悉股东世 通投资（山东）有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | （如是， | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-018 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 要内容提示： ●公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称"海南盛泰"）持有 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）无限售条件流通股144,994,030股， 占公司总股本的29.90%。本次解除股份质押48,493,200股后，再质押股份 48,493,200股，前述交 易完成后 ，海南盛泰 持有公司 股份累计 质押数量 48,493,200股，占其持股数量比例为33.44%，占公司总股本比例为10%。 公司于2024年4月12日接到控股股海南盛泰关于部分股份解除质押及质押的 通知，具体情况如下： 一 、股份解除质押情况 2024年4月11日，公司控股股东海南盛泰将其质押给东营银行股份有限公司 滨州市中支行的无限售流通48,493,200股股份办理了质押解除手续，具体如下： | 股东名称 | 海南盛泰创发实业有限公司 | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 19 日在指定披 露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"通 知"），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席， 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-017 包头华资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,036,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7673 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼 ...