（股票代码：600191） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2024-03-28 会议召开日：2024-04-03 会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | 1 | 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | | 2 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | | 3 | 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 结果 | | 六 | 律师对公司 2024 年第一次临时股东大会出具法律意见书 | | 七 | 会议闭幕 | 议案一 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 各位股东： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-013 包头华资实业股份有限公司 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定， 前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期 末经鉴证的前募报告。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会 计年度公司不存在通过首发、增发、配股、非公开发行股票等方式募集资金的 情况，因此公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-009 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、邮件、微信方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议为临时会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 （三）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席王涛先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经核查，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以 简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况 及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后， 依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。 若本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发 行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,600 万元（含 本数），不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用 后的募集资金净额将投资于以下项目： 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具 体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 包头华资实业股份有限公司 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO., LTD. （内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号） 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （ ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-014 包头华资实业股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步明确包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合 理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利 润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《包头华资实业股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 股东需求与意愿、外部融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司股东分红回报规 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-012 包头华资实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华资实业"）自上市以 来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高 公司规范运作水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现依据相关法律法规的 要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况 公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情形 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施、纪律处分及整改情形 （一）2022 年 1 月 27 日收到上海证券交易所监管工作函的情况 2022 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-015 包头华资实业股份有限公司 关于公司拟出售华夏银行股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式出售持有的部分或 全部华夏银行股份。 ●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次交易无需提交公司股东大会审议通过。 一、交易概述 1.前次出售情况 二、交易标的基本情况 1.标的资产概况 标的资产名称：公司持有的华夏银行部分或全部股票。 包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议 案》,授权经营管理层自董事会通过之日起 12 个月内择机完成相关事宜。截至 2024 年 3 月 18 日，公司持有的华夏银行股份有限公司（股票代码：600015，以 下简称"华夏银行"）股票 61,504,100 股，已出售 39,076,900 股，剩余持有 22,427,200 股。剩余 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO., LTD. （内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票预案 二〇二四年三月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-008 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、邮件、微信方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查 和论证，认为公司符合现行法律 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO., LTD. （内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告 二〇二四年三月 包头华资实业股份有限公司（以下简称"华资实业""公司"）为上海证券交 易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件 和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《包头华资实业股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、黄原胶下游运用场景广泛，属国家政策鼓励产业 生物产业是 21 世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业，是我国战略 性新兴产业的主攻方向，对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点，加快 ...