证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-010 公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发 行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 包头华资实业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《包头华资实业股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。 《包头华资实业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票预案》《包头华资实业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-011 包头华资实业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件要求，为保 ...

1 包头华资实业股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，包头华资实业 股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司提交的会议 材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定，我们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各 项资格和条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 二、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的独立意 见 经逐项审议公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容， 我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法 律法规规定，方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股 东的利益。因此，我们同意《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-016 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

海南盛泰创发实业有限公司： 询 证 函 实际控制人张文国先生： 我公司股票于 2024 年 2 月 27 日、28 日、29 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。我公司特向公司控股股东 及实际控制人函证以下事项： 请各相关方书面回复我公司。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 29 日 公司控股股东及实际控制人是否存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在此期间，是否存在买卖我公司股票的情况。 ...

本人（实控人张文国）收到你公司关于股票出现异常波动的函件， 针对函件中的问题进行严格自查，现回复如下： 作为你公司的实控人，不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 在此期间，本人不存在买卖你公司股票的行为。 回复函 包头华资实业股份有限公司： 特此复函 实际控制人：张文国 2024 年 2 月 29 日 ...

包头华资实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司股票于 2024 年 2 月 27 日、28 日、29 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-007 ●因公司甜菜制糖业务所需甜菜糖原料供给受限，甜菜制糖业务于 2011 年 底停止生产，至今仍处于停顿状态。公司管理层在 2022 年积极推动恢复制糖生 产，其中优先恢复小袋糖分装生产的目标已在 2023 年初达成，但是原料供给受 限问题始终无法解决，目前公司恢复甜菜制糖生产目标仍未达成。受客观因素的 影响，公司甜菜制糖生产短期内仍无法恢复。 ●公司黄原胶项目仍在建设期，尚未投产，未产生经济效益。公司在黄原 胶业务方面系市场的新进入者，将直接与该产品的现有生产经营者形成竞争关 系。虽然公司前期已进行了充分的市场前景调研与可行性论证，但基于未来宏观 环境、产业 ...

在此期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此复函 回复函 包头华资实业股份有限公司： 我公司收到你公司关于股票出现异常波动的函件，针对函件中的 问题进行严格自查，现回复如下： 作为你公司的控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 2024 年 2 月 29 日 控股股东：海南盛泰创发实业有限公司 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年生产经营 计划，对公司2024年全年拟发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如 下： 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年2月7日公司以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第 四次会议，全体董事出席了本次会议，关联董事崔美芝女士回避表决，经全 体非关联董事同意，审议通过了《关于公司与关联方2024年度日常关联交易 预计的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项在提交董事会审议前，全体独立董事召开独立董 事专门会议，审议通过了《关于公司与关联方2024年度日常关联交易预计的 议案》，全体独立董事发表了同意意见：经审慎核查，公司2024年度与关联 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对 ...

主持人：独立董事王鲁琦 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进行 了审议，并发表如下同意意见： 独立董事专门会议决议 召开时间：2024 年 2 月 6 日 召开方式：通讯会议 参会人员：全体独立董事 3 人 包头华资实业股份有限公司 1、《关于公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》 包头华资实业股份有限公司 经审慎核查，公司2024年度与关联方拟发生的日常关联交易属于公司正 常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形。 2024 年 2 月 6 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司独立董事专门会议决议》独立董 事签字页） 独立董事签字： （本页以下无正文） 王鲁琦 刘建雷 苏 理 综上，我们同意将上述议案提交第九届董事会第四次会议审议。审议 时关联董事应回避表决。 ...