股东大会信息 - 公司于2025年4月2日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年4月17日14:00召开[6] - 交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份101,664,247股，占总股本23.90%[8] - 参加网络投票股东284名，代表股份6,675,300股，占总股本1.5693%[11] 议案审议结果 - 审议《关于2025年度担保额度预计的议案》获通过[12] - 股东大会决议合法有效[14]

股份转让 - 辽宁璟铖受让创兴资源34,664,147股A股股份，占比8.15%[7] - 2025年4月13日签署《股份转让协议》，转让价3.283元/股[20] - 转让总价款113,802,395元[22] 资金安排 - 辽宁璟铖出资12,000万元，普通合伙人1%，有限合伙人99%[8] - 协议签署1个工作日内付首期1000万元[23] - 协议生效15个工作日内付剩余10380.2395万元[23] 相关承诺 - 受让方等承诺未来12个月不减持[12] - 不排除未来12个月继续增持[42] 其他情况 - 转让股份全部司法冻结、未质押[21] - 本次权益变动不导致控制权变动[30] - 转让需解冻结并经上交所确认，有不确定性[28]

权益变动 - 转让股份34,664,147股，占总股本8.15%[9] - 华侨实业变动前持股101,664,147股，占比23.90%[16] - 华侨实业变动后持股67,000,000股，占比15.75%[17] - 辽宁璟铖变动后持股34,664,147股，占比8.15%[17] 交易数据 - 转让价格3.283元/股，总价款113,802,395元[19] - 受让方首期支付1000万元，剩余1.03802395亿元[20] 未来展望 - 不排除未来12个月继续减少上市公司股份可能性[14] 其他情况 - 标的股票截至签署日全部司法冻结、未质押[18] - 权益变动时间为2025年4月13日，方式为签协议[38] - 权益变动不会导致上市公司控制权变动[27]

股份转让 - 华侨实业拟转让34,664,147股创兴资源股份，占总股本8.15%[3] - 转让价格每股3.283元，价款合计113,802,395元[4] 权益变动 - 变动前华侨实业持股101,664,147股占23.90%，后持股67,000,000股占15.75%[6] - 变动前辽宁璟铖持股0股，后持股34,664,147股占8.15%[6] 支付安排 - 协议签署1个工作日内，受让方付首期款1000万元[14] - 协议生效15个工作日内，付剩余款103,802,395元[15][16] 违约条款 - 未付首期款协议不生效，受让方赔偿1000万元[14] - 逾期超20个工作日未付余款，转让方有权终止合同，受让方付违约金1000万元[16] 其他 - 受让方承诺未来12个月内不减持[21] - 转让需解除司法冻结并经上交所确认，结果不确定[22]

文章核心观点 创兴资源控股股东华侨实业拟协议转让股份给辽宁璟铖，本次权益变动不影响控股权，受让方承诺12个月内不减持 [1] 分组1 - 创兴资源控股股东华侨实业与辽宁璟铖签订《股份转让协议》 [1] - 拟转让3466.41万股公司股份，占总股本8.15% [1] - 转让价格为每股3.28元，价款合计1.14亿元 [1] 分组2 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [1] 分组3 - 受让方承诺未来12个月内不减持直接或间接持有的上市公司股票及受让方份额 [1]

担保额度 - 2025年度公司新增担保总额度预计不超过5000万元[10] - 交替科技本次新增担保额度4000万元，占上市公司经审计最近一期净资产比例16.85%[15] - 赫拓科技本次新增担保额度0万元[15] - 担保额度期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月且可循环使用[16] 子公司业绩 - 交替科技2024年1 - 9月营业收入1086.70万元，净利润 - 165.00万元[11][12] - 赫拓科技2024年1 - 9月营业收入356.05万元，净利润265.43万元[12][13] 子公司财务指标 - 交替科技截至2024年12月31日资产负债率为85.57%[15] - 赫拓科技截至2024年12月31日资产负债率为80.68%[15] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月17日14点在浙江省杭州市上城区物产天地中心2幢召开[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长刘鹏[9] - 每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟[7] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式[7] 其他 - 截至会议资料披露日，上市公司对控股子公司担保总额为5000万元，余额为4000万元[20] - 担保总额占2023年经审计归母净资产的16.85%[20] - 逾期担保数量为2笔，详见2025年3月22日公告[20]

今年3月，创兴资源为全资子公司交替科技提供的担保已经出现逾期。去年8月和5月，创兴资源分别与 南京银行和宁波银行签订担保合同，为交替科技提供担保，金额均为1000万元。然而，截至2025年2月 28日和3月10日，交替科技未能按期偿还借款本金，导致创兴资源对外担保债务发生逾期，逾期金额分 别约为379.11万元和882.12万元。在这样的背景下，创兴资源仍计划为子公司新增担保额度，这一决策 引发了市场的广泛关注。公司表示，目前担保总额为5000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比 例为16.85%，且新担保计划将严格控制风险，不会损害中小股东利益。 然而，从过往情况来看，佟鑫的反对意见并非没有道理。去年11月和12月，佟鑫曾因《子公司管理制 度》修订内容与股份转让协议约定不一致、聘任的公司总裁缺乏上市公司高管从业经历等问题，在董事 会上投出反对票。这反映出公司内部治理和决策过程中可能存在一定的分歧和隐患。 创兴资源的担保决策，既体现了对子公司业务发展的支持，也暴露了潜在的风险。新增担保额度有助于 子公司获取资金支持，满足日常经营需求，增强资金运用的灵活性。但担保逾期事件已经暴露出公司在 风险控制方面的不足 ...

文章核心观点 4月1日创兴资源公告3月31日召开董事会，主要审议为子公司新增担保额度议案，董事佟鑫投反对票，此前公司为子公司担保已出现逾期情况 [1][2][4] 董事会审议内容 - 审议《关于2025年度担保额度预计的议案》，2025年度公司对各级子公司等拟相互提供担保，新增担保总额度预计不超过5000万元，目的是满足日常生产经营需要，增强资金运用灵活性和提高使用效率 [2][4] - 拟进行担保的公司为交替科技和赫拓科技，有关各方尚未签订担保协议，具体协议将协商确定，公司称能控制风险，担保具有必要性和合理性 [4][10] 董事反对情况 - 董事佟鑫认为当前扩大担保额度有风险，对新增担保额度议案投反对票，且前两次董事会也曾投反对票 [4] - 去年11月和12月董事会上，佟鑫分别因《子公司管理制度》（试行稿）部分内容与之前约定不一致、聘任总裁候选人无上市公司高管从业经历，对相关议案投反对票 [6] 此前担保逾期情况 - 去年8月创兴资源为交替科技与南京银行相关合同提供1000万元最高额连带责任保证担保，截至2025年2月28日，交替科技未按期偿还约379.11万元本金，导致担保逾期 [7][8] - 去年5月创兴资源为交替科技与宁波银行事项提供连带责任保证，被担保债权最高本金限额1000万元，截至2025年3月10日，交替科技未按期偿还约882.12万元本金，导致担保逾期 [8][9] - 截至目前，创兴资源对控股子公司提供担保总额为5000万元（担保余额4000万元），占2023年归属于上市公司股东净资产的比例为16.85% [9]

担保情况 - 2025年度拟相互提供担保总额不超5000万元，担保余额4000万元[1][4][18] - 对外担保逾期累计数量为2笔[2][18] - 新增担保额度占最近一期净资产比例16.85%[8][18] 子公司情况 - 交替科技资产负债率85.57%，赫拓科技80.68%[8] - 交替科技2024年1 - 9月营收1086.70万元，净利润 - 165.00万元[11] - 赫拓科技2024年1 - 9月营收356.05万元，净利润265.43万元[13] 决策进展 - 2025年3月31日董事会审议通过担保额度预计议案，待股东大会审议[5] - 董事会认为担保事项符合发展需要，风险可控，不损害股东利益[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月17日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢[3] - 网络投票起止时间为4月17日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议2025年度担保额度预计的议案[8] - 议案于4月2日刊登于相关媒体及网站[8] 时间登记 - 股权登记日为4月14日[17] - 会议登记时间为4月16日[18] 其他信息 - 会议联系人李先生、常女士，电话4000 - 960 - 980[19] - 公司通讯地址为上述地点，邮编310000[19]