会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为263人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为110,897,867股，占26.0707%[4] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数占比超98%[7][8] - 部分议案5%以下股东同意票数占比超80%[9] - 本次股东大会所有议案均获通过[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－063 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 17 日 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。 辞职后郑坚先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达之日起生效。 郑坚先生担任总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑坚先生任 职期间的贡献表示感谢。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日14点30分在杭州上城区物产天地中心2幢召开[8] - 每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟[6] 公司制度 - 2024年拟确定非独立董事不单独领津贴，按岗位定薪酬[9] - 《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款修订，全文于11月30日刊载上交所网站[11][13] 审计机构 - 拟聘任中兴财光华为2024年度审计机构，费用160万元[16][22] - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[17] - 2023年中兴财光华业务收入110,263.59万元，审计业务96,155.7万元，证券业务41,152.94万元[17] - 2023年中兴财光华出具上市公司年报审计客户92家，收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元[17] - 2023年中兴财光华累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[17] - 中兴财光华近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[18] 人事变动 - 董事郑坚辞职，提名杨喆为非独立董事候选人[30] - 杨喆1980年生，2024年10月加入公司，未持股，无关联关系[30][31] 议案结果 - 变更会计师事务所及补选董事议案已通过相关会议审议[27][28][31]

业绩总结 - 2023年业务收入110263.59万元，审计收入96155.7万元，证券收入41152.94万元[2] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14626.74万元[3] 人员数据 - 2023年底合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] 风险相关 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[3] - 近三年受行政处罚6次、监管措施25次，57名从业人员相同[3] 审计费用 - 2024年度审计费用160万元，内控30万元，财务130万元[6] 事务所变更 - 2024年11月28日董事会通过变更议案，需股东大会审议[8]

人事变动 - 公司董事郑坚因工作调整提请辞职[2] - 郑坚辞职致董事会人数低于章程要求[2] 后续安排 - 原董事在补选出的董事就任前仍履职[2] - 公司将尽快召开会议补选董事[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月30日[4]

上海创兴资源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第14次会议于2024年11月28日召开[1] - 拟定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案情况 - 多项议案表决后尚需提交股东大会审议，如调整非独立董事薪酬等[2][3][5][6][7][10] 人事变动 - 董事郑坚因工作调整辞职，杨喆被提名为非独立董事候选人[9] - 杨喆1980年生，2024年10月加入公司[13]

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的公司为子公司[2] 人员委派与审批 - 上市公司有权向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员[7] 重大事项管理 - 子公司重大事项需向上市公司汇报审批并按规定审议披露[8] 财务报表提交 - 子公司应每月向上市公司递交上月财务报表，年度结束后递交年度报告[10] 银行账户备案 - 子公司应将所有银行账户报上市公司财务管理部备案[12] 经营活动要求 - 子公司经营活动应遵守法规并根据公司规划制定目标[14] 交易审批权限 - 子公司特定交易依权限提交上市公司股东大会、董事会或总裁审批[14] 对外投资管理 - 子公司对外投资计划由上市公司统筹管理，未经批准不得对外投资[16] 对外担保审批 - 子公司任何对外担保均应经上市公司审批，严禁向关联方提供财务资助[17] 筹资方案审议 - 子公司筹资方案应上报上市公司审议通过后实施[17] 信息披露执行 - 子公司信息披露依据上市公司相关制度执行[19] 信息提供要求 - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[19] 关联交易审批 - 子公司发生关联交易需按规定履行审批报告义务[21] 审计监督执行 - 上市公司定期或不定期对子公司进行审计监督[23] 审计配合要求 - 子公司接到审计通知应主动配合并提供资料[23] 内审意见整改 - 子公司需执行并整改上市公司内审意见和决定[23] 文件报备归档 - 子公司重大经营事项相关文件需向公司报备归档[25] 资料决议报送 - 子公司董事会或股东会资料及决议需报送证券投资部[25] 用印审批程序 - 子公司用印需按上市公司规定完成审批程序[25] 制度解释修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[28]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－057 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058 号）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 8 次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知 方式向监事发出公司第九届监事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日 在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢公司会议室以现场形式 召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-061 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...