人员变动 - 2025年6月6日严佳当选公司第十届董事会职工董事[3] 人员信息 - 严佳44岁，有南审审计学学士，是特许公认会计师公会会员[4] - 严佳曾在安永任审计经理，两次加入集团[4][5] 任职情况 - 若章程修订获批，严佳职工董事任期三年[6] - 严佳任职工董事不收取酬金[6] 股份持有 - 公告日严佳持有公司6271股A股，占比0.0002%[6] 董事构成 - 公告日公司执行董事、非执行董事、独董人员情况[8]

人事变动 - 2025年6月6日严佳女士当选公司第十届董事会职工董事[6] - 第十届董事会董事任期三年（独董任满六年退任除外）[6] 个人信息 - 严佳女士1980年9月出生，有审计学学士，是ACCA会员[9] - 截至2025年6月6日，严佳女士持有公司6,271股A股[10] 工作履历 - 严佳女士曾在安永任审计经理，在多家公司任职[9] - 2022年6月起任公司总会计师等职，2025年1月任创新药事业部CFO[9]

公司基本信息 - 公司1998年7月10日在上海工商局注册，发起人含上海复星高科技（集团）有限公司等五家[9] - 1998年8月7日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股人民币普通股[12] - 住所为上海市曹杨路510号九楼，邮编200063[11] - 董事长为法定代表人，是永久存续的股份有限公司[13] 股本结构 - 发行H股前股份总数19.04392364亿股，均为内资股[25] - 股本结构为内资股21.18488825亿股，境外上市外资股5.519405亿股[26] - 注册资本为人民币26.70429325亿元[27] 股票相关 - 股票采用记名式，每股面值1元，由董事长签署并盖章生效[24][52][53] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[41] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[41] 股东权利与义务 - 普通股股东可领股利、参会表决、监督经营等[67] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东可请求法院撤销或认定无效[69][71] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会起诉违法董监高[72] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[90] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[90] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[128] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，外部董事应占1/2或以上，独立非执行董事应占1/3或以上[170] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[176] - 董事会每年至少召开4次定期会议，大约每季1次[186] 高级管理人员 - 公司设首席执行官1名，可设联席首席执行官，高级管理人员由提名后董事会聘任或解聘[200]

股份变动 - 公司完成897,140股A股限制性股票的回购及注销[6] - 修订后内资股为2,118,488,825股[6] - 境外上市外资股均为551,940,500股[6] 注册资本变更 - 修订后公司注册资本为2,670,429,325元[7] - 本次注册资本变更尚需经上海市市场监督管理局登记[8] 章程修订 - 本次修订《公司章程》无需提交股东会再行审议[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第八十一次会议于2025年6月6日召开[6] 股份变动 - 截至2025年5月30日，公司完成897,140股A股限制性股票的回购及注销[6] - 股份回购注销后，总股本减至2,670,429,325股，注册资本减至2,670,429,325元[6] 章程修订 - 《公司章程》修订后，内资股为2,118,488,825股，境外上市外资股为551,940,500股[8] - 修订《公司章程》议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票[8]

股权变动 - 2025年5月30日公司注销897,140股限制性股票[4] - 公司总股本减至2,670,429,325股[4] - 公司A股数量减至2,118,488,825股[4] - 公司H股数量551,940,500股不变[4] - 公司注册资本减至人民币2,670,429,325元[4] 章程修订 - 2025年6月6日董事会审议通过修订《公司章程》[6] - 修订后《公司章程》全文载于香港联交所网站[7]

股份数据 - 2025年5月31日已发行股份（不含库存）2,105,500,573，库存12,988,252，总数2,118,488,825[3] - 2025年6月6日购回股份800,300，占比0.04%，每股购回价24.99元[3] - 2025年6月6日结束时，已发行股份（不含库存）2,104,700,273，库存13,788,552，总数2,118,488,825[3] 购回情况 - 2025年6月6日在上海证券交易所购回股份800,300，最高25.14元，最低24.92元，总价19,998,835元[9] - 合共购回股份总数800,300，付出总价19,998,835元[9] - 购回股份（拟持作库存）数目为800,300[9]

公司基本信息 - 公司全称为上海复星医药（集团）股份有限公司，英文名称为Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd [1] - 公司成立于1998年，由上海复星实业有限公司的五家股东单位作为发起人组建 [1] - 公司于1998年8月7日在上海证券交易所上市，首次公开发行5000万股人民币普通股 [1] - 2012年10月30日，公司H股在香港联交所挂牌上市 [5] - 公司住所为上海市曹杨路510号九楼，邮政编码200063 [1] 公司股本结构 - 公司注册资本为人民币26.70429325亿元 [5] - 公司发行H股前股份总数为19.04392364亿股内资股 [5] - H股上市后公司股本结构为：内资股21.18488825亿股，境外上市外资股5.519405亿股 [5] - 公司股票为记名式股票，每股面值人民币1元 [3] 公司经营范围 - 生物化学产品、试剂、生物四技服务 [4] - 生产销售自身开发的产品、仪器仪表、电子产品、计算机 [4] - 化工原料（除危险品）、咨询服务 [4] - 自产产品及相关技术的出口业务 [4] - 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务 [4] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利，同一类别股东享有同等权利 [15] - 股东有权查阅公司信息、参加股东会议并行使表决权 [16] - 股东有权对公司业务经营活动进行监督管理并提出建议或质询 [16] - 股东有权依法转让、赠与或质押所持股份 [16] - 股东应遵守法律法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [17] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [24] - 股东会通知应提前20个工作日（年度）或15日/10个工作日（临时）发出 [26] - 董事会、监事会及单独或合并持有1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [26] - 股东可以亲自出席股东会或委托代理人代为出席和表决 [27]

公司章程修订 - 公司已完成2022年限制性A股股票激励计划项下897,140股A股限制性股票的回购及注销 [1] - 公司注册资本从人民币2,671,326,465元变更为2,670,429,325元 [1] - 公司总股本中内资股从2,119,385,965股变更为2,118,488,825股 [1] 股本结构变更 - 境外上市外资股数量保持不变，仍为551,940,500股 [1] - 公司H股股份于2012年10月30日在香港联交所挂牌上市 [1] 授权与程序 - 公司股东会已授权董事会办理本次激励计划相关事宜，包括修订公司章程和注册资本变更登记 [1] - 本次修订公司章程无需提交股东会再行审议 [1] - 注册资本变更尚需经上海市市场监督管理局登记 [1]

公司治理变动 - 复星医药于2025年6月6日召开职工代表大会，选举严佳女士为第十届董事会职工董事，待公司章程修订议案通过后正式履职[1] - 第十届董事会任期三年，独立非执行董事任期满六年需退任[1] 新任职工董事背景 - 严佳女士现任复星医药联席首席财务官、总裁助理、总会计师及创新药事业部首席财务官，并在多家控股子公司担任董事、监事职务[2] - 拥有20年财务审计经验，曾任职安永会计师事务所审计经理，2009年首次加入复星集团，期间历任财务审计副总监、财务部副总经理等职[2] - 持有南京审计大学审计学学士学位，为ACCA会员[2] 新任董事持股情况 - 截至2025年6月6日，严佳女士个人持有复星医药6,271股A股股份[3] - 除上述披露外，未持有其他股份或债权证权益[3]